Odaily Planet Daily báo cáo: Vào tháng 9 năm 2024, Phòng Điều tra Tội phạm Kinh doanh của Hồng Kông đã tiến hành chiến dịch mang mã hiệu "Chìm Đánh", phanh phui một đường dây rửa tiền xuyên biên giới. Hai người Trung Quốc đại lục, một nam và một nữ, sau khi đến Hồng Kông đã mở nhiều tài khoản ảo tại các ngân hàng số địa phương để thu tiền lợi bất chính từ các vụ lừa đảo, sau đó chuyển số tiền này sang các tài khoản ngân hàng truyền thống để rút tiền mặt và mua tiền điện tử tại các cửa hàng đổi tài sản ảo nhằm che giấu nguồn gốc và hướng đi của vốn. Trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2024, hai người này đã rửa khoảng 17,3 triệu đô la Hồng Kông lợi bất chính. Trong cùng thời gian, nhóm này đã thực hiện giao dịch tiền điện tử thông qua các tài khoản ngân hàng tại Hồng Kông, tổng số tiền rửa lên tới 230 triệu đô la Hồng Kông. Hôm nay, hai người này đã bị Tòa án Khu vực tuyên án có tội về rửa tiền, thời gian tù được tăng khoảng 20%, lần lượt bị kết án 28 tháng và 43 tháng.
Cảnh sát Hồng Kông phá vỡ đường dây rửa tiền tiền điện tử trị giá 295 triệu USD, hai người bị kết án 28 và 43 tháng
KuCoinFlashChia sẻ
Tóm tắt
Cảnh sát Hồng Kông đã triệt phá một vụ án AML lớn vào tháng 9 năm 2024, phanh phui một âm mưu rửa tiền tiền điện tử trị giá 295 triệu USD. Hai nghi phạm từ đại lục đã sử dụng các tài khoản ảo tại các ngân hàng kỹ thuật số địa phương để chuyển tiền lừa đảo, sau đó chuyển funds sang các ngân hàng truyền thống và thị trường tiền điện tử để che giấu dấu vết. Trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2024, họ đã rửa tiền 17,3 triệu HKD, với tổng dòng tiền bất hợp pháp đạt 289 triệu HKD. Cặp nghi phạm đã bị tòa án quận tuyên án 28 và 43 tháng tù, với mức hình phạt tăng khoảng 20%. Vụ việc nhấn mạnh những nỗ lực liên tục nhằm siết chặt giám sát thanh khoản và thị trường tiền điện tử.
Nguồn:Hiển thị bản gốc
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể được lấy từ bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của KuCoin. Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư. KuCoin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào hoặc về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.
Việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vui lòng đánh giá cẩn thận rủi ro của sản phẩm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn dựa trên hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi.