Cục An ninh Mạng Gujarat triệt phá đường dây tiền mã hóa khủng bố trị giá 226 tỷ rupee

• Cục An ninh Mạng Gujarat triệt phá mạng lưới tiền điện tử trị giá 2,26 tỷ rupee, bắt giữ các nghi can liên quan đến khủng bố.
• Cảnh sát đã sử dụng phân tích blockchain sâu để theo dõi các giao dịch đáng ngờ của nhóm.
• Cơ quan thực thi pháp luật cho biết chín thành viên của tổ chức đã bị bắt trên khắp Ấn Độ.

Trung tâm Xuất sắc về An ninh Mạng Gujarat đã triệt phá một đường dây quốc tế vận hành mạng lưới tiền điện tử trị giá 226 crore rupee.

Theo các báo cáo, tổ chức này chuyên chuyển tiền bất hợp pháp vào các tổ chức khủng bố toàn cầu nổi tiếng, bao gồm Hamas và Houthis. Họ cũng liên quan đến các mạng lưới ma túy quốc tế và các tổ chức buôn lậu hoạt động trên nhiều lục địa.

Cuộc đàn áp đối với đường dây liên quan đến phân tích blockchain sâu rộng bởi đội ngũ kỹ thuật của Trung tâm An ninh Mạng, đã phát hiện một địa chỉ IP Ấn Độ đáng ngờ. Đội ngũ đã phát hiện một giao dịch giữa Artemis Lab, một thị trường mạng tối nổi tiếng về buôn bán ma túy trực tuyến quy mô lớn, và địa chỉ IP đó, với后者 trực tiếp nhận tiền từ前者.

Bằng cách theo dõi sâu hơn, các nhà điều tra phát hiện ra rằng ví của người nhận thuộc về Mohsin Sadiq Molani, người sống ở Ahmedabad. Kết nối ban đầu đã giúp đội ngũ đào sâu hơn, phát hiện thêm chín ví tiền điện tử liên quan khác trải dài khắp cả nước và thiết lập nền tảng cơ sở cho một dòng chảy tài chính tích cực.

Nhà ảnh hưởng tiền điện tử Ấn Độ Jaskaran Singh, còn được biết đến với tên Crypto Aman, mô tả chiến dịch truy quét này là vụ triệt phá khủng bố tiền điện tử lớn nhất tại Ấn Độ năm 2026. Ông nhấn mạnh một số phát hiện chính từ cuộc đột kích, bao gồm một mạng lưới ma túy darknet hoạt động xuyên suốt Ấn Độ, Dubai và Anh với chuỗi cung ứng ổn định kể từ năm 2023, thực hiện thanh toán thông qua XMR, USDT và Hawala.

Theo báo cáo của Singh, nhóm này đã giao dịch lên tới 23,96 triệu USD (226 tỷ Rs), nhưng chín thành viên của tổ chức đã bị bắt trên khắp Ấn Độ, trong đó một người liên quan đến khối lượng giao dịch 7,5 triệu USD. Các nghi phạm bị bắt cũng liên quan đến 935 khiếu nại về gian lận mạng.

Các cá nhân tham gia vào chiến dịch trấn áp đường dây bao gồm Tổng cục trưởng Cảnh sát Tiến sĩ K. Lakshmi Narayanan Rao và Phó Tổng cục trưởng Bipin Ahire, dẫn dắt chiến dịch do các Siêuintendents Cảnh sát Tiến sĩ Rajdeepsinh Zala, Sanjay Keshwala và Vivek Bheda chủ trì.

Theo các điều tra viên, khoảng 30% đến 40% số tiền 226 crore Rs đang được xem xét là tiền crypto bẩn thuần túy, có liên quan trực tiếp đến các hoạt động bất hợp pháp. Các nghi phạm đã chuyển số tiền thu được thành tiền mặt thông qua các phương pháp P2P trên các tài khoản ngân hàng đã được xác định trùng khớp với 935 khiếu nại về tội phạm mạng khác nhau trên Cổng báo cáo tội phạm mạng quốc gia.

Liên quan: Ấn Độ điều tra việc sử dụng tiền mã hóa trong tài trợ khủng bố liên quan đến Pakistan