Odaily Planet Daily đưa tin, Christopher Alexander Delgado bị Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Trung Florida, Hoa Kỳ, truy tố vì nghi ngờ điều hành Goliath Ventures (trước đây là Gen-Z Venture Firm) thực hiện sơ đồ Ponzi với số tiền liên quan khoảng 328 triệu USD. Các công tố viên cho biết, ông đã sử dụng tiền của nhà đầu tư để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư sớm hơn, đồng thời chi tiêu cho các buổi tiệc kinh doanh sang trọng, tiệc lễ hội và các chuyến đi cao cấp. Ngoài ra, Delgado bị cáo buộc sử dụng tiền của nhà đầu tư để mua bốn bất động sản tại Winter Park, Kissimmee, Windermere và Sanford, với giá trị từ 1,15 triệu USD đến 8,5 triệu USD. Kế hoạch lừa đảo được thực hiện bằng cách quảng bá các hồ thanh khoản mã hóa và hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng, nhưng thực tế phần lớn số tiền không được đầu tư vào các hồ thanh khoản, chỉ khoảng 1,5 triệu USD được chuyển vào sàn giao dịch phi tập trung Uniswap. Các nạn nhân bao gồm một nhà đầu tư bị mất khoảng 720.000 USD. Văn phòng công tố đã thông báo cho các nạn nhân về quyền lợi theo Đạo luật Quyền lợi của nạn nhân tội phạm và mời những nạn nhân chưa được xác định tự khai báo danh tính thông qua trang web chuyên dụng. (Decrypt)
CEO của Goliath Ventures bị bắt vì vụ lừa đảo crypto 328 triệu USD
KuCoinFlashChia sẻ
Tóm tắt
Christopher Alexander Delgado, CEO của Goliath Ventures, đã bị bắt vì liên quan đến vụ lừa đảo Ponzi tiền điện tử trị giá 328 triệu USD, theo tin tức tiền điện tử. Văn phòng Kiểm sát viên Hoa Kỳ khu vực Trung Florida cáo buộc ông sử dụng tiền của nhà đầu tư để trả lợi nhuận và tài trợ cho các sự kiện sang trọng và du lịch. Delgado được cho là đã mua bốn căn nhà cao cấp ở Florida, trong khi chỉ có 1,5 triệu USD được gửi vào Uniswap. Một nhà đầu tư đã mất 720.000 USD. Các nạn nhân đang được thông báo về quyền lợi của họ và có thể đăng ký qua một trang web chuyên dụng. Vụ việc làm nổi bật sự giám sát liên tục đối với ngành công nghiệp tiền điện tử hiện nay.
Nguồn:Hiển thị bản gốc
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể được lấy từ bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của KuCoin. Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư. KuCoin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào hoặc về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.
Việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vui lòng đánh giá cẩn thận rủi ro của sản phẩm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn dựa trên hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi.