BlockBeats tin tức, ngày 23 tháng 5, theo dữ liệu quyền chọn công khai và thông tin thị trường, trước khi Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc công bố vào ngày 22 tháng 5 về kế hoạch xử phạt hành chính đối với Futu và Tiger Securities cùng các công ty môi giới internet xuyên biên giới khác, khối lượng giao dịch quyền chọn bán cổ phiếu Mỹ liên quan đến Futu và Tiger đã tăng đột biến vào các ngày 7, 19 và 21 tháng 5.
Khối lượng giao dịch cao nhất xảy ra trước khi thông tin chính thức được công bố; vào lúc 09:57 giờ Miền Đông Hoa Kỳ ngày 21 tháng 5, StreetInsider cảnh báo về khối lượng giao dịch quyền chọn bán bất thường đối với FUTU và TIGR; dữ liệu từ ThetaOwl cũng cho thấy tỷ lệ khối lượng giao dịch Put/Call đối với các quyền chọn đáo hạn ngày 22 tháng 5 của FUTU vào ngày 21 tháng 5 cao đáng kể.
Một số quan điểm thị trường cho rằng biến động trên có thể cho thấy đã có vốn bố trí trước ở hướng ngắn hạn trước khi thông tin được công bố, gây ra nghi ngờ về hành vi "chuột kho" hoặc giao dịch trước.