Một kẻ trốn chạy là chủ trung gian lừa đảo crypto Daren Li đã bị kết án vắng mặt 20 năm tù và 3 năm quản chế vì rửa tiền hơn 73 triệu đô la Mỹ bị đánh cắp từ các nạn nhân người Mỹ.
Chi tiết của âm mưu rửa tiền
Một tòa án Hoa Kỳ đã tuyên án vắng mặt một công dân song tịch của Trung Quốc và St. Kitts và Nevis 20 năm tù và 3 năm quản chế sau khi kết thúc thời gian thụ án vì tổ chức một vụ gian lận đầu tư tiền điện tử. Daren Li, 42 tuổi, vẫn là trốn phạm sau khi cắt bỏ thiết bị theo dõi điện tử ở mắt cá chân và bỏ trốn vào tháng 12 năm 2025.
Theo một biên bản truyền thông, Li khai nhận có tội vào tháng 11 năm 2024 về việc âm mưu rửa tiền hơn 73 triệu đô la Mỹ bị đánh cắp từ các nạn nhân Mỹ thông qua các nền tảng tiền mã hóa gian lận và các vụ lừa đảo liên quan. Các công tố viên cho biết Li chỉ đạo các đồng phạm mở tài khoản ngân hàng Mỹ dưới danh nghĩa các công ty vỏ bọc, giám sát các khoản chuyển tiền và giám sát việc chuyển đổi số tiền của nạn nhân thành tiền ảo.
Các nhà chức trách tiết lộ rằng việc Lý trốn thoát xảy ra chỉ vài tuần trước khi bị tuyên án. Anh ta đang chịu sự giám sát liên bang tại California khi tháo thiết bị theo dõi và biến mất, khiến một cuộc truy lùng trên toàn quốc được phát động. Các điều tra viên tin rằng anh ta có thể đã dựa vào các mối quan hệ quốc tế để trốn tránh bị bắt.
Cố vấn phó Bộ Tư pháp A. Tysen Duva cho biết bản án phản ánh “mức độ nghiêm trọng của hành vi của Li, đã gây ra những tổn thất tàn phá cho các nạn nhân trên khắp đất nước chúng ta.” Cố vấn phó Hoa Kỳ đầu tiên Bill Essayli cảnh báo rằng những kẻ lừa đảo trực tuyến khai thác công nghệ để lợi dụng các nạn nhân vô tội, kêu gọi công chúng cảnh giác khi tiếp xúc với người lạ trên mạng.
Chương trình được cho là hoạt động từ các trung tâm lừa đảo ở Campuchia, nơi những đồng phạm lôi kéo nạn nhân thông qua các tin nhắn mạng xã hội không được mời, các ứng dụng hẹn hò và các nền tảng giao dịch giả mạo. Các nạn nhân bị lừa chuyển tiền dưới danh nghĩa các mối quan hệ chuyên nghiệp hoặc lãng mạn hoặc thông qua các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật giả mạo.
Tám đồng phạm đã nhận tội, nhưng Li là bị cáo đầu tiên có liên quan trực tiếp đến việc nhận tiền của nạn nhân bị kết án. Dù vắng mặt, các công tố viên nhấn mạnh rằng phán quyết này làm nổi bật cam kết của Bộ Tư pháp trong việc phá vỡ các trung tâm lừa đảo trên toàn thế giới.
Các quan chức nhấn mạnh rằng các nỗ lực tìm kiếm Li đang được tiếp tục. “Chúng tôi sẽ hợp tác với các đối tác thực thi pháp luật trên toàn thế giới để đảm bảo rằng Li sẽ được đưa trở lại Hoa Kỳ để chấp hành đầy đủ bản án,” Duva nói.
Câu hỏi thường gặp ❓
- Daren Li là ai? Li là công dân song tịch Trung Quốc và St. Kitts và Nevis, bị kết án trong một vụ gian lận crypto tại Hoa Kỳ.
- Anh ấy bị kết án bao nhiêu? Một tòa án California đã kết án anh ấy vắng mặt 20 năm tù và ba năm quản chế.
- Tại sao anh ta là trốn thoát? Lý đã cắt bỏ thiết bị theo dõi mắt cá chân và bỏ trốn vào tháng 12 năm 2025, gây ra cuộc truy lùng trên toàn quốc.
- Quy mô của vụ gian lận là gì? Li và đồng phạm đã rửa tiền hơn 73 triệu USD bị đánh cắp từ các nạn nhân Mỹ thông qua các nền tảng crypto giả mạo.