Một công dân Pháp bị kết án 8 năm tù vì rửa tiền 470 triệu USD thông qua các hoạt động OTC tiền điện tử

Vào ngày 29 tháng 4 (UTC+8), Văn phòng Kiểm sát viên Hoa Kỳ tại Quận Nam New York thông báo rằng công dân Pháp Maximilien de Hoop Cartier đã bị tuyên án tám năm tù vì điều hành một doanh nghiệp OTC tiền điện tử không được đăng ký và thực hiện gian lận ngân hàng. Anh ta đã sử dụng một mạng lưới các công ty vỏ bọc để rửa hơn 470 triệu USD thông qua các tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ, làm giả hồ sơ để chuyển đổi số tiền bất hợp pháp thành tiền pháp định và chuyển chúng đến các mạng lưới tội phạm ở nước ngoài kể từ năm 2018. Vụ việc nhấn mạnh sự thực thi liên tục trong lĩnh vực tin tức tiền điện tử, khi các cơ quan quản lý tiếp tục nhắm mục tiêu vào các kế hoạch tài chính phức tạp liên quan đến tài sản kỹ thuật số và các nỗ lực nâng cấp mạng lưới nhằm cải thiện tính minh bạch.