Nevin Shetty, cựu giám đốc cấp cao của công ty khởi nghiệp Fabric, đã bị kết án hai năm tù vì vụ lừa đảo qua điện tử trị giá 35 triệu đô la liên quan đến một cuộc đánh cược tiền điện tử rủi ro cao.
Một công việc phụ bí mật
Cố gắng của cựu giám đốc tài chính (CFO) nhằm biến quỹ công ty thành một “trang trại sinh lời” tiền điện tử cá nhân của ông đã kết thúc bằng bản án tù liên bang. Nevin Shetty, cựu CFO 42 tuổi của công ty khởi nghiệp thương mại điện tử Seattle Fabric, đã bị kết án hai năm tù vào ngày 5 tháng Ba vì tội gian lận qua điện tử gian lận, sau khi bí mật chuyển 35 triệu USD vào một dự án tài chính phi tập trung ( DeFi) sụp đổ trong chưa đầy một tháng.
Theo một bản tin báo chí của Văn phòng Công tố Hoa Kỳ, Shetty đã giúp soạn thảo một chính sách đầu tư nghiêm ngặt và bảo thủ cho hàng trăm triệu đô la vốn đầu tư mạo hiểm của công ty. Tuy nhiên, vào đầu năm 2022, Shetty đã khởi động một doanh nghiệp phụ có tên HighTower Treasury. Các công tố viên cho biết kế hoạch của Shetty là một dạng arbitrage crypto kinh điển.
Sau khi chuyển 35.000.100 USD tiền mặt của Fabric vào HighTower, Shetty đã chuyển số tiền này vào các giao thức cho vay DeFi—cụ thể là hệ sinh thái Terra/Luna—mà tại thời điểm đó cung cấp lợi suất hàng năm từ 20% trở lên. Shetty dự định trả cho Fabric mức lợi nhuận “an toàn” khiêm tốn 6% trong khi chiếm giữ phần chênh lệch 14% cho bản thân và đối tác của mình.
Trong 30 ngày đầu tiên, chương trình dường như hoạt động hiệu quả, tạo ra khoảng 133.000 USD lợi nhuận cá nhân. Tuy nhiên, cuộc đánh cược đã trở thành cơn ác mộng vào tháng 5 năm 2022 khi stablecoin TerraUSD (UST) stablecoinđứt cầu, gây ra khoản mất mát 40 tỷ USD. Trong vòng vài ngày, kho bạc Fabric trị giá 35 triệu USD do Shetty nắm giữ đã sụp đổ về giá trị gần như bằng không.
“Sự tổn thất này đã gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng và nặng nề đối với công ty,” Thẩm phán Tana Lin của Tòa án Liên bang Hoa Kỳ nói trong phiên tuyên án. “Hành động của bạn đã khiến cuộc sống của 60 người đó (đã bị sa thải) rơi vào hỗn loạn hoàn toàn… Bạn đã khiến công ty gần như phải đóng cửa… Bạn đã đang chơi với số tiền không thuộc về mình.”
Khoản thâm hụt tài chính do vụ cược crypto thất bại buộc Fabric phải sa thải 60 nhân viên, một điểm mà viện kiểm sát nhấn mạnh là “thiệt hại không thể khắc phục” do lòng tham của Shetty gây ra.
Mặc dù lập luận của bên bào chữa cho rằng Shetty chỉ đang thực hiện một “đầu tư không được ủy quyền” thay vì thực hiện hành vi gian lận, bồi thẩm đoàn kết luận rằng “mạng lưới những lời nói dối” của anh ta—bao gồm việc che giấu các khoản chuyển tiền khỏi hội đồng và các giám đốc khác—đã cấu thành hoạt động phạm pháp.
“Anh ấy đã chọn các giao thức cho vay DeFi mang lại lợi suất cao, hứa hẹn lợi nhuận 20%,” Thư ký Liên bang Hoa Kỳ phụ trách đầu tiên Charles Neil Floyd nói. “Những lời nói dối của anh ấy đã không lừa được bồi thẩm đoàn.”
Vụ án của Shetty là một trong những bản án hình sự quan trọng nhất liên quan đến việc quản lý quỹ doanh nghiệp không đúng cách và lĩnh vực biến độngDeFi cho đến nay.
Câu hỏi thường gặp ❓
- Nevin Shetty bị kết án về tội gì? Anh ta bị tuyên án hai năm tù về tội gian lận qua mạng sau khi tham ô 35 triệu USD từ chủ lao động.
- Shetty đã cố gắng kiếm lợi nhuận từ quỹ công ty như thế nào? Anh ta chuyển tiền vào một chương trình tiền điện tửyield farming cá nhân thông qua một doanh nghiệp phụ có tên HighTower Treasury.
- Kết quả của chiến lược đầu tư của Shetty là gì? Chiến lược này sụp đổ khi stablecoin TerraUSD mất liên kết, dẫn đến gần như mất toàn bộ số tiền đã đầu tư.
- Hành động của Shetty đã ảnh hưởng như thế nào đến công ty? Fabric buộc phải sa thải 60 nhân viên do sự hỗn loạn tài chính gây ra bởi các hoạt động gian lận của Shetty.