Vào ngày 1 tháng 1, PANews đưa tin, Flow Foundation đã đưa ra tuyên bố về tình hình phối hợp với các sàn giao dịch sau sự cố lỗ hổng ngày 27 tháng 12. Tổ chức này cho biết họ đã hợp tác với các công ty điều tra và nhiều sàn giao dịch toàn cầu nhằm bảo vệ người dùng và khôi phục hoạt động mạng lưới. Flow Foundation cho biết, ngay sau khi sự cố xảy ra, một sàn giao dịch đã ghi nhận việc một tài khoản duy nhất gửi vào khoảng 150 triệu đồng FLOW (chiếm khoảng 10% tổng cung) và đổi một phần lớn trong số đó sang BTC, sau đó rút ra hơn 5 triệu USD trong vài giờ trước khi mạng lưới ngừng hoạt động. Quá trình này đã phơi bày những thiếu sót trong quy trình AML/KYC và chuyển rủi ro tài chính cho những người dùng không biết gì mà mua phải các mã thông báo giả mạo. Phân tích điều tra cũng cho thấy có những giao dịch bất thường lớn trên thị trường FLOW của sàn giao dịch này trước và sau sự cố, không phù hợp với giao dịch bình thường. Tổ chức Flow Foundation đã gửi yêu cầu làm rõ các mô hình giao dịch này qua các kênh vận hành, nhưng đều không nhận được phản hồi.
Flow Foundation tố cáo các sai phạm về chống rửa tiền của sàn giao dịch trong sự cố bảo mật FLOW
KuCoinFlashChia sẻ
Tóm tắt
Flow Foundation tuyên bố rằng một sàn giao dịch lớn đã thể hiện những yếu kém trong việc kiểm soát chống rửa tiền (AML) trong sự cố an ninh FLOW ngày 27 tháng 12. Phân tích trên chuỗi cho thấy một tài khoản duy nhất đã nạp 150 triệu FLOW (chiếm 10% tổng cung), chuyển đổi phần lớn số tiền này thành BTC và rút hơn 5 triệu USD trước khi mạng lưới gặp sự cố. Các luồng giao dịch trên sàn giao dịch không phát hiện ra hoạt động này, để lộ người dùng cho các loại token lừa đảo. Các cuộc kiểm tra pháp lý cũng phát hiện ra những mô hình giao dịch bất thường trên thị trường FLOW, trong khi sàn giao dịch không đưa ra bất kỳ phản hồi nào trước các câu hỏi của Flow Foundation.
Nguồn:Hiển thị bản gốc
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể được lấy từ bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của KuCoin. Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư. KuCoin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào hoặc về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.
Việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vui lòng đánh giá cẩn thận rủi ro của sản phẩm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn dựa trên hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi.