Báo cáo của Elliptic: Mạng lưới "bóng tối" có liên quan đến Nga tránh các lệnh trừng phạt thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử, liên quan đến 11 tỷ USD

Báo cáo mới nhất từ công ty phân tích blockchain Elliptic chỉ ra rằng một “mạng lưới bóng tối” các sàn giao dịch tiền điện tử liên quan đến Nga đang hỗ trợ tránh các lệnh trừng phạt quốc tế thông qua các giao dịch tiền điện tử quy mô lớn, đồng thời nêu tên năm nền tảng, trong đó đa số chưa bị trừng phạt và vẫn cung cấp kênh tài chính giúp các thực thể Nga tránh khỏi sự giám sát của hệ thống ngân hàng truyền thống. ABCeX bị chỉ ra là sàn lớn nhất trong số này, đã xử lý ít nhất 11 tỷ USD giao dịch tiền điện tử. Báo cáo cũng cho thấy, dù Exmo tuyên bố rút khỏi thị trường Nga, nhưng dữ liệu chuỗi cho thấy nó vẫn chia sẻ cơ sở hạ tầng ví lưu ký; Rapira, đăng ký tại Georgia và có văn phòng tại Moscow, bị chỉ ra có giao dịch trực tiếp hơn 72 triệu USD với sàn bị trừng phạt Grinex; Bitpapa tránh giám sát bằng cách thay đổi liên tục địa chỉ ví; Aifory Pro cung cấp dịch vụ đổi tiền mặt lấy tiền điện tử tại Moscow, Dubai và Thổ Nhĩ Kỳ. Phân tích cho thấy cơ sở hạ tầng tránh trừng phạt liên quan đến tiền điện tử trước đây nhắm vào Nga chưa biến mất, mà đã phân tán sang nhiều nền tảng hơn.