Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tiến hành hủy bỏ vụ án hình sự chống lại Matthew Goettsche, người sáng lập của BitClub Network – tổ chức bị buộc tội gian lận đào tiền mã hóa – một bước chuyển biến đáng ngạc nhiên trong một trong những vụ truy tố tiền mã hóa nổi bật nhất của chính phủ liên bang. Bloomberg Law, trích dẫn hai người am hiểu vụ việc, báo cáo rằng Văn phòng Phó Tổng Chưởng lý đã chỉ đạo các công tố viên liên bang tại New Jersey hủy bỏ vụ án chống lại Goettsche “với hiệu lực vĩnh viễn,” điều này sẽ chấm dứt vĩnh viễn vụ truy tố nếu thẩm phán đồng ý. Một tài liệu nộp lên Tòa án Liên bang Quận Mỹ, Thẩm phán Claire Cecchi, cho biết cả bên bào chữa và công tố viên đã đạt được “thỏa thuận nguyên tắc” và cần thêm thời gian để hoàn tất các điều khoản; tài liệu không tiết lộ chi tiết về nội dung bất kỳ thỏa thuận nào. Tại sao điều này quan trọng: - Kế hoạch bị cáo buộc liên quan đến khoảng 722 triệu USD tổn thất của nhà đầu tư. Các công tố viên đã buộc tội BitClub Network quảng bá mình như một nhóm đào bitcoin, bán cổ phần đào, thao túng lợi nhuận được báo cáo và tạo ra thu nhập giả để rút thêm tiền từ thành viên giữa năm 2014 và 2019. - Goettsche bị truy tố vào tháng 12 năm 2019 với các tội danh bao gồm âm mưu thực hiện gian lận qua điện tử và bán chứng khoán chưa đăng ký. Phiên tòa của ông từng được lên lịch vào tháng Mười. - Các tài liệu tòa án trước đó trích dẫn câu Goettsche được cho là đã mô tả hoạt động này là được xây dựng “trên lưng những kẻ ngốc,” một câu mà công tố viên sử dụng để chứng minh ý định phạm tội. Điều gì đã thay đổi: Bước chuyển động được báo cáo nhằm hủy bỏ vụ án xảy ra sau một bản ghi nhớ vào tháng 4 năm 2025 từ Phó Tổng Chưởng lý Todd Blanche nhằm kiềm chế những gì bộ này gọi là “quy định thông qua truy tố” trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số – một chỉ đạo mà Bloomberg Law cho biết là bối cảnh quan trọng dẫn đến quyết định này. Ba cựu giám đốc điều hành của BitClub – Silviu Balaci, Joseph Abel và Gordon Beckstead – trước đó đã nhận tội liên quan đến hoạt động này, để lại Goettsche là bị cáo cuối cùng trong vụ án hình sự. Bối cảnh thực thi rộng hơn: Việc dường như chấm dứt vụ truy tố BitClub không có nghĩa là DOJ đang rút lui khỏi việc thực thi pháp luật đối với tiền mã hóa. Các hoạt động liên bang gần đây bao gồm: - Tháng Hai: Bắt giữ Christopher Alexander Delgado, người sáng lập và CEO của Goliath Ventures, với các tội danh liên quan đến kế hoạch Ponzi bị cáo buộc trị giá 328 triệu USD; các công tố viên cho biết hơn 300 triệu USD đã được huy động thông qua lợi nhuận được hứa hẹn từ các hồ thanh khoản tiền mã hóa, trong khi chỉ khoảng 1 triệu USD được đầu tư hợp lệ vào tiền mã hóa. - Tháng Tư: Bản án 70 tháng tù đối với Evan Tageman vì vai trò trong một tổ chức phạm tội ăn cắp khoảng 263 triệu USD tiền mã hóa thông qua các thủ đoạn xã hội và trộm cắp. - Tháng Tư: Phong tỏa hơn 700 triệu USD tiền mã hóa liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư nhắm vào nạn nhân tại Mỹ. - Tháng Hai: Thu giữ gần 580 triệu USD liên quan đến một mạng lưới lừa đảo bị cáo buộc hoạt động xuyên suốt Đông Nam Á. - Tháng Mười hai (ngoài lĩnh vực tiền mã hóa): Bản án đối với đạo diễn Carl Erik Rinsch tại Quận Nam New York về các tội gian lận qua điện tử và rửa tiền do chuyển hướng quỹ sản xuất của Netflix. Tiếp theo là gì: Tòa án phải phê chuẩn bất kỳ việc hủy bỏ nào, và các chi tiết cụ thể của “thỏa thuận nguyên tắc” được báo cáo vẫn được giữ bí mật hiện tại. Hiện chưa rõ liệu các hành động dân sự hoặc tịch thu, hoặc các biện pháp thực thi phi hình sự, có thể tiếp tục hay không ngay cả khi vụ án hình sự bị hủy bỏ. Phát triển này cũng có thể định hình cách các công tố viên tiếp cận các vấn đề tiền mã hóa phức tạp trong tương lai, đặc biệt trong bối cảnh hướng dẫn chính sách của Phó Tổng Chưởng lý. Chúng tôi sẽ theo dõi hồ sơ và các tuyên bố của DOJ để cập nhật các tài liệu hoặc thông tin làm rõ thêm.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tìm cách bác bỏ vụ gian lận tiền điện tử 722 triệu USD đối với người sáng lập BitClub
ChainGPTChia sẻ
Tóm tắt
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã yêu cầu tòa án bác bỏ với hiệu lực chung vụ án chống lại Matthew Goettsche, người sáng lập BitClub Network, bị buộc tội gian lận tiền điện tử 722 triệu USD. Động thái này phù hợp với chính sách mới dưới sự lãnh đạo của Phó Tổng chưởng lý Todd Blanche nhằm giảm thiểu “quy định thông qua truy tố” trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Các mối quan tâm về CFT vẫn là trung tâm trong thực thi pháp luật tiền điện tử, trong khi MiCA đang định hình sự giám sát của EU. Goettsche đối mặt với các cáo buộc bao gồm gian lận qua đường truyền và bán chứng khoán chưa đăng ký. Ba cựu giám đốc điều hành đã nhận tội. Tòa án vẫn cần phê duyệt việc bác bỏ vụ án.
Nguồn:Hiển thị bản gốc
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể được lấy từ bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của KuCoin. Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư. KuCoin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào hoặc về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.
Việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vui lòng đánh giá cẩn thận rủi ro của sản phẩm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn dựa trên hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi.