Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã truy tố mười nhân sự cấp cao và nhân viên tại bốn công ty “làm thị trường” tiền điện tử vì thực hiện các chiến dịch gian lận nhằm thổi phồng cả khối lượng giao dịch và giá của một số tài sản kỹ thuật số.
Bẫy tiền mã hóa của FBI
Các khoản phí, được DOJ công bố trong bản tin báo chí vào thứ Hai, bao gồm các nhân viên từ các công ty Gotbit, Vortex, Antier và Contrarian. Ba bị cáo đã bị bắt giữ tại Singapore và dẫn độ về Hoa Kỳ. Họ đã xuất hiện trước một thẩm phán liên bang tại Oakland lần đầu tiên vào thứ Hai. Hai người trong số họ là CEO của các công ty nêu trên.
10 giám đốc và nhân viên nước ngoài của bốn công ty dịch vụ tài chính tiền điện tử khác nhau bị @USAO_NDCA truy tố vì tổ chức các kế hoạch gian lận nhằm thổi phồng nhân tạo khối lượng giao dịch và giá của các loại tiền điện tử. Ba bị cáo, bao gồm 2 giám đốc điều hành, đã…
— Bộ Tư pháp Hoa Kỳ – Quốc tế (@USDOJ_Intl) March 31, 2026
Các khoản phí này xuất phát từ một chiến dịch điều tra bí mật của FBI và IRS-CI bắt đầu từ tháng 5 năm 2024, nhắm vào hoạt động “wash-trading”. FBI đã tạo ra các token tiền điện tử và sau đó theo dõi các công ty này rơi vào bẫy khi họ tiến hành tạo khối lượng và đợt tăng giá giả tạo.
Hãy nhớ rằng giao dịch rửa xảy ra khi cùng một bên thực hiện giao dịch với chính mình để tạo ra khối lượng và thanh khoản giả, tạo nền tảng cho các hành vi thao túng giá theo kiểu pump-and-dump. Trong một vụ pump-and-dump, những người tổ chức thổi phồng và đẩy giá của một token lên một cách nhân tạo, sau đó bán tháo danh mục đầu tư của họ ở đỉnh điểm.
Theo thông báo, các bị cáo đã bị truy tố trong ba bản cáo trạng riêng biệt. Họ bị buộc tội không chỉ hợp tác với nhau để thổi phồng khối lượng giao dịch và giá cả, sau đó rút tiền bằng cách bán tháo các token này ở mức giá bị thổi phồng cho các nhà đầu tư vô tình, biến các kế hoạch này thành kiểu chơi pump-and-dump kinh điển đã được mô tả trước đó. Kế hoạch này cũng gây hại cho các người mua ngoài Hoa Kỳ.
Ngoài ba cá nhân bị dẫn độ, hai đồng phạm đã tự nhận tội và nhận bản án từ Thẩm phán Tòa án Liên bang Hoa Kỳ Araceli Martínez-Olguín. Các cơ quan chức năng đã thu giữ số tiền điện tử trị giá hơn 1 triệu USD cho đến nay.
Tác động thị trường và bài học rút ra cho nhà giao dịchĐây không phải là lần đầu tiên DOJ truy tố các cá nhân với các cáo buộc về giao dịch rửa. Vào tháng 10 năm 2024, 18 cá nhân và thực thể đã bị truy tố tại Boston vì gian lận và thao túng rộng rãi trên các thị trường tiền điện tử. Trong vụ việc đó, các cáo buộc bao gồm các lãnh đạo của bốn công ty tiền điện tử, bốn “người tạo lệnh” (ZM Quant, CLS Global MyTrade và Gotbit) và nhân viên tại các công ty này.
Khối lượng "giả" và thanh khoản được tạo ra đã là những đặc điểm cấu trúc của thị trường altcoin. Các cáo buộc cho thấy Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sẽ xử lý các mô hình này như gian lận chứng khoán truyền thống, chứ không phải là "đặc điểm kỳ lạ" của một lớp tài sản mới.
Người giao dịch nên lưu ý rằng khối lượng cao trên chuỗi hoặc trên sàn giao dịch đối với các token ít thanh khoản hiện là tín hiệu cảnh báo, đặc biệt khi liên quan đến các thỏa thuận tạo thị trường được tài liệu hóa kém.
Hoạt động này có thể được tiếp theo bởi các biện pháp thực thi bổ sung, dẫn đến mức phí rủi ro pháp lý cao hơn đối với các token vốn hóa nhỏ, sự giám sát chặt chẽ hơn đối với những người tạo lệnh, và khả năng có thanh khoản sạch hơn nhưng mỏng hơn trong ngắn hạn. Nếu DOJ cuối cùng thành công hoàn toàn ở đây, phân khúc “sòng bạc beta cao” trong lĩnh vực tiền mã hóa có thể thu hẹp, trong khi các sàn giao dịch và tài sản tuân thủ sẽ được đánh giá lại độ tin cậy theo thời gian.
Tại thời điểm viết bài, BTC giao dịch ở mức cao nhất là 68.000 USD. Source: BTCUSD trên Tradingview
Ảnh bìa từ Perplexity, biểu đồ BTCUSD từ TradingView