Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sẽ không xét xử lại vụ giao dịch nội gián chống lại Nathaniel Chastain, cựu thành viên OpenSea nhà quản lý, sau khi một tòa án phúc thẩm liên bang hủy bỏ các bản án năm 2023 của ông ta về lừa đảo bằng điện thoại và rửa tiền. Các công tố viên đã thông báo với một tòa án ở Manhattan rằng họ đã đạt được một thỏa thuận hoãn truy tố với Chastain và dự định sẽ hủy bỏ vụ án một khi thỏa thuận kết thúc vào tháng tới. Quyết định này diễn ra trong bối cảnh một cuộc đánh giá lại rộng lớn hơn về cách các tài sản số được xử lý dưới các điều luật lừa đảo truyền thống, làm nổi bật môi trường quản lý đang thay đổi cho các sàn giao dịch tiền mã hóa.
Những điểm chính cần ghi nhớ
- Bộ Tư pháp sẽ hoãn truy tố và hủy bỏ vụ án đối với Nathaniel Chastain sau khi các phát hiện của tòa phúc thẩm đặt nghi vấn về phán quyết ban đầu.
- Một tòa án phúc thẩm đã phán quyết rằng hội thẩm đã bị hướng dẫn sai và dữ liệu trang chủ NFT không có giá trị thương mại có thể không cấu thành tài sản theo luật lừa đảo qua đường truyền.
- Chastain thừa nhận đã từ bỏ 15,98 Ete, trị giá khoảng 47.330 USD, làm một phần của thỏa thuận hoãn truy tố.
- Kết quả này làm nổi bật các cuộc tranh luận đang diễn ra về việc tài sản số phù hợp như thế nào trong các điều luật hình sự hiện có và nhu cầu hướng dẫn quản lý rõ ràng hơn.
Các mã được đề cập: $ETH
Tâm trạng: Trung lập
Tác động giá: Trung lập. Quyết định hoãn truy tố và đình chỉ vụ án khó có khả năng ảnh hưởng tức thì, có tính vật chất đến giá tiền điện tử, nhưng nó cho thấy những tinh tế về mặt quy định và pháp lý có thể ảnh hưởng đến nhận thức của thị trường trong dài hạn.
Ý tưởng giao dịch (Không phải là lời khuyên tài chính): Giữ nguyên. Diễn biến của vụ việc vẫn chưa ổn định và có thể ảnh hưởng đến sự rõ ràng của quy định, mang lại lợi ích cho sự ổn định của thị trường dài hạn.
Bối cảnh thị trường: Quyết định này nằm ở giao điểm giữa việc thực thi và sự rõ ràng của quy định khi các cơ quan chức năng Hoa Kỳ điều chỉnh cách các tài sản số phù hợp với các luật chống lừa đảo truyền thống.
Vụ án giao dịch nội gián trên OpenSea kết thúc bằng việc hoãn truy tố
Các công tố viên Mỹ sẽ không xét xử lại vụ giao dịch nội gián chống lại Nathaniel Chastain, cựu nhân viên OpenSea quản lý, sau khi một tòa án phúc thẩm liên bang hủy bỏ các bản án của ông ấy vào tháng Bảy. Vào thứ Tư, các công tố viên cho biết họ đã đạt được một thỏa thuận hoãn truy tố với Chastain và sẽ hủy bỏ vụ án khi thỏa thuận kết thúc vào tháng tới. Luật sư trưởng của Mỹ tại Manhattan, Jay Clayton, cho biết quyết định này dựa trên việc Chastain đã chấp hành một phần bản án của mình—bao gồm ba tháng ngồi tù—và sự đồng ý của ông không phản đối việc tịch thu 15,98 Ete, trị giá khoảng 47.330 USD, mà các công tố viên cáo buộc là được thu lợi từ giao dịch nội gián.
Chastain đã bị kết án vào năm 2023 về tội lừa đảo qua đường dây và rửa tiền vì đã sử dụng thông tin chưa được công bố để mua NFT sẽ được giới thiệu trên trang chủ của OpenSea, sau đó bán chúng sau khi giá tăng lên. Một tòa án phúc thẩm liên bang sau đó đã hủy bỏ bản án này, cho rằng bồi thẩm đoàn đã được hướng dẫn không đúng và dữ liệu trang chủ NFT không có giá trị thương mại rõ ràng không được coi là tài sản theo luật lừa đảo đường dây liên bang. Quyết định này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lĩnh vực luật pháp tài sản số đang hình thành, khiến các nhà hoạt động tiền điện tử kêu gọi lại mạnh mẽ về việc ban hành luật pháp rõ ràng xác định vị trí của tài sản số trong các khung pháp lý hiện hành.
Lý do pháp lý và hệ quả
Quyết định của tòa án phúc thẩm đã đặt ra những câu hỏi cơ bản về bản chất của tài sản trong không gian số và liệu dữ liệu có tính năng thị trường trên cửa hàng NFT có được coi là loại tài sản có thể dẫn đến cáo buộc lừa đảo qua đường dây. Bằng cách đảo ngược phán quyết, tòa án nhấn mạnh nhu cầu diễn giải chính xác luật pháp khi các tài sản số nằm ở giao điểm của công nghệ, thương mại và luật hình sự. Quyết định của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) hoãn truy tố trong bối cảnh đó cho thấy một cách tiếp cận thận trọng hơn trong việc truy tố các vụ án liên quan đến tài sản số, những vụ án này phụ thuộc vào các diễn giải mới về quyền sở hữu và dữ liệu thị trường.
Chastain sẽ không bị giám sát bởi Dịch vụ Tiền phiên tòa của Mỹ và có thể nộp đơn yêu cầu hoàn lại khoản tiền phạt 50.000 USD và khoản đánh giá đặc biệt 200 USD mà anh đã thanh toán sau bản án ban đầu vào tháng 5 năm 2023. Anh cũng đồng ý không phản đối việc tịch thu số Ether liên quan đến các giao dịch này. Dù quỹ đạo pháp lý của vụ việc đã thay đổi, thì câu hỏi lớn hơn về việc tài sản tiền điện tử nên được quản lý và truy tố như thế nào vẫn chưa có câu trả lời, với các nhà lập pháp cho thấy xu hướng ưu tiên các quy định rõ ràng hơn là việc thực thi rộng rãi và quyết liệt trong thời gian gần.
Vụ việc OpenSea xảy ra trong một giai đoạn kiểm soát quy định gay gắt đối với lĩnh vực tiền điện tử, nơi mà nhiều hành động và thỏa thuận nổi bật đã nhấn mạnh yêu cầu về tính minh bạch và tuân thủ cao hơn. Dù vụ truy tố cụ thể này sẽ không tiếp tục, các chuyên gia nhận định rằng vụ việc đã ảnh hưởng đến diễn đàn xung quanh tài sản số, thúc đẩy các nhà lập pháp và cơ quan quản lý làm rõ ranh giới giữa hoạt động thương mại hợp pháp và hành vi lừa đảo trong một bối cảnh đang thay đổi nhanh chóng.
Bài viết này ban đầu được công bố như Bộ Tư pháp từ bỏ vụ án giao dịch nội gián NFT của OpenSea – Giải thích vào Tin tức nóng về tiền điện tử – nguồn tin cậy cung cấp tin tức tiền điện tử, tin tức Bitcoin và cập nhật blockchain.