Khi sự chú ý toàn cầu vẫn tập trung vào việc tiếp tục công bố và kiểm tra các email và tài liệu liên quan đến kẻ buôn người tình dục Jeffrey Epstein, sự chú ý đã chuyển sang cách các mạng lưới bóc lột hoạt động và di chuyển tiền.
Trong bối cảnh này, một báo cáo mới từ Chainalysis tiết lộ rằng dòng tiền điện tử đến các dịch vụ liên quan đến buôn người bị nghi ngờ đã tăng mạnh trong năm 2025. Khối lượng giao dịch đạt hàng trăm triệu đô la, tăng 85% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù các con số này định lượng hoạt động tài chính, báo cáo nhấn mạnh rằng chi phí thực sự của những tội phạm này do các nạn nhân gánh chịu, chứ không phải các bảng cân đối kế toán.
Hoạt động tiền điện tử liên quan đến buôn lậu
Sự gia tăng hoạt động buôn lậu liên quan đến tiền mã hóa đã xảy ra song song với sự mở rộng của các khu phức hợp lừa đảo dựa trên Đông Nam Á, các hoạt động cá cược trực tuyến và các mạng lưới rửa tiền và bảo lãnh bằng tiếng Trung, nhiều trong số đó hoạt động công khai trên Telegram và tạo thành một hệ sinh thái bất hợp pháp được kết nối chặt chẽ với phạm vi toàn cầu.
Khác với các hệ thống dựa trên tiền mặt, tính minh bạch của blockchain giúp các nhà điều tra theo dõi các luồng lưu chuyển này, từ đó tạo ra cơ hội để xác định và phá vỡ các mạng lưới vốn sẽ vẫn ẩn náu. Công ty phân tích blockchain Chainalysis đã theo dõi bốn danh mục chính các hoạt động buôn lậu được hỗ trợ bởi tiền điện tử: các dịch vụ “hộ tống quốc tế” dựa trên Telegram được nghi ngờ buôn người; các đại lý “giới thiệu lao động” có liên quan đến bắt cóc và lao động cưỡng bức trong các khu lừa đảo; các mạng lưới mại dâm; và các nhà cung cấp vật liệu lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM).
Hành vi thanh toán khác nhau giữa các danh mục. Các dịch vụ “hộ tống quốc tế” và mạng lưới mại dâm hầu như hoàn toàn dựa vào stablecoin vì chúng ưu tiên sự ổn định giá và khả năng chuyển đổi dễ dàng, nhưng các nhà cung cấp CSAM trước đây thường ưa chuộng bitcoin. Tuy nhiên, sự thống trị của nó đang giảm dần khi các mạng Layer 1 thay thế và các công cụ bảo mật xuất hiện.
Các dịch vụ hộ tống được phát hiện có sự tích hợp sâu rộng với các mạng lưới rửa tiền bằng tiếng Trung, nhanh chóng chuyển đổi stablecoin thành tiền tệ địa phương và giảm rủi ro bị đóng băng tài sản bởi các nhà phát hành tập trung. Phân tích quy mô giao dịch cho thấy các hoạt động được chuyên nghiệp hóa, khi gần 49% các khoản chuyển của dịch vụ “hộ tống quốc tế” vượt quá 10.000 USD, phù hợp với các doanh nghiệp có tổ chức hoạt động quy mô lớn.
Trong khi đó, các mạng lưới mại dâm tập trung trong phạm vi từ 1.000 đến 10.000 đô la. Những mạng lưới này thường sử dụng mô hình định giá có cấu trúc và dịch vụ khách hàng, quảng bá các mức giá chuẩn hóa tại các thành phố lớn ở Đông Á, từ đó tạo ra các mẫu hình có thể nhận diện được trên chuỗi hữu ích cho việc phát hiện.
CSAM Nền kinh tế tiền điện tử
Các hoạt động CSAM tiết lộ một cấu trúc khác. Người ta phát hiện rằng khoảng một nửa số giao dịch có giá trị dưới 100 USD, và có sự chuyển dịch sang các mô hình dựa trên đăng ký nhằm tạo ra dòng doanh thu ổn định. Năm 2025, Chainalysis quan sát thấy việc sử dụng ngày càng tăng Monero và các nền tảng trao đổi tức thì để rửa tiền từ CSAM, cùng với sự giao thoa ngày càng nổi bật giữa các mạng CSAM và các cộng đồng cực đoan trực tuyến mang tính ác ý, nơi vật liệu lạm dụng được sinh lời thông qua các khoản thanh toán tiền điện tử.
Một trang CSAM lớn được xác định riêng trong tháng 7 năm 2025 đã sử dụng hơn 5.800 địa chỉ tiền điện tử và tạo ra hơn 530.000 USD kể từ năm 2022. Báo cáo cũng cho biết các dịch vụ liên quan đến buôn lậu sử dụng cơ sở hạ tầng tại Hoa Kỳ để mở rộng quy mô và tăng tính hợp pháp, trong khi các bên vận hành thường ở nước ngoài để hạn chế rủi ro cá nhân.
Bài viết Crypto Flows to Human Trafficking Services Jump 85% to Hundreds of Millions in 2025 xuất hiện đầu tiên trên CryptoPotato.