DIAN, Tổng cục Thuế và Hải quan, đã ban hành một Nghị quyết mới tăng cường các yêu cầu báo cáo dữ liệu đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs), trở thành người cung cấp thông tin bắt đầu từ năm 2026. Động thái này nhằm ngăn chặn việc trốn thuế bằng cách tiền ảo tài sản và tìm cách đơn giản hóa các quy trình này.
Colombia Củng Cố Yêu Cầu Báo Cáo Dữ Liệu Đối Với Các Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ Tiền Tệ Ảo
Tổng cục Thuế và Hải quan Quốc gia (DIAN) đã ban hành một nghị quyết mới xác định các cơ sở cho một chế độ báo cáo mới dành cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) đang hoạt động trong nước.
Biên bản 000240 thiết lập rằng tất cả các sàn giao dịch sẽ trở thành người tố giác thực tế cho cơ quan này, báo cáo về các giao dịch của người dùng và các chi tiết khác, bao gồm cả tiền điện tử tài sản liên quan đến các phong trào này và các thông tin liên quan khác.
Biện pháp này đáp ứng nhu cầu thích ứng các tiêu chuẩn quốc gia với Tiền mã hóa Khung báo cáo tài sản (CARF), một sáng kiến toàn cầu do Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển (OECD) dẫn dắt. Khung này tập trung vào việc thúc đẩy trao đổi dữ liệu giữa các quốc gia để ngăn chặn việc trốn thuế liên quan đến việc sử dụng tài sản số.
Tương tự như vậy, nghị quyết thiết lập các báo cáo thanh toán tự động cho các giao dịch vượt quá 50.000 đô la. Ngay cả khi người dùng không đạt đến ngưỡng này, dữ liệu của họ sẽ được lưu giữ dưới dạng một phần của báo cáo điện tử được xử lý bởi DIAN.
Dù biện pháp này được ban hành vào tháng 12 năm 2025, giới hạn để cung cấp dữ liệu này được đặt vào tháng 5 năm 2027, khi tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) sẽ phải tuân thủ các yêu cầu báo cáo này.
Những hình phạt cho việc không tuân thủ các biện pháp này có thể lên đến 1% của tất cả các khoản thanh toán chưa được báo cáo. Criptonoticias các quốc gia rằng hiện nay các người dùng Colombia được khuyến nghị nên ghi lại tất cả các giao dịch mua bán của họ, và các mức giá mà họ đã hoàn tất, vì Cơ quan Thuế và Hải quan Quốc gia (DIAN) có thể đối chiếu thông tin này, và họ phải có thể giải thích được nguồn gốc của tài sản của mình.
Đọc thêm:Kraken Mở Rộng Phạm Vi tại Colombia, Triển Khai Thanh Toán Địa Phương
Câu hỏi thường gặp
- DIAN gần đây đã ban hành quyết định nào liên quan đến các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo?
CỦA DIAN Biên bản 000240 quy định rằng tất cả các VASP phải hoạt động như những người tố giác thực tế, bắt buộc phải báo cáo chi tiết giao dịch của người dùng cho cơ quan. - Thông tin nào mà các tổ chức VASP phải báo cáo theo quyết định mới?
Các tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị ảo (VASP) phải cung cấp báo cáo về các giao dịch liên quan đến tiền điện tử tài sản, bao gồm cả những điều vượt quá 50.000 đô la, và thông tin người dùng chung. - Mục đích của chế độ báo cáo này là gì?
Biện pháp này phù hợp với Tiền mã hóa Khung Báo cáo Tài sản (CARF) bởi OECD, nhằm nâng cao việc trao đổi dữ liệu giữa các quốc gia và giảm thiểu việc trốn thuế liên quan đến tài sản số. - Hậu quả của việc không tuân thủ các biện pháp báo cáo mới là gì?
Việc không tuân thủ có thể dẫn đến các hình phạt lên đến 1% của tất cả các khoản thanh toán chưa được báo cáo, khuyến khích người dùng Colombia ghi chép chi tiết các tiền ảo giao dịch.