Coinbase cho biết trí tuệ blockchain đã giúp các điều tra viên của Vương quốc Anh đạt được năm bản án sau khi các hệ thống theo dõi phát hiện một khách hàng bị đe dọa trong một vụ cướp. Các điều tra viên đã truy vết các khoản tiền crypto và tiền pháp định bổ sung qua các tài khoản.
Những điểm chính:
- Coinbase đã phát hiện khả năng bị ép buộc khi các kẻ tấn công cố gắng chuyển tài sản từ tài khoản khách hàng.
- Các bản ghi blockchain đã giúp các điều tra viên truy vết crypto và kết nối hoạt động ví.
- Các nâng cấp giám sát thêm và hợp tác với cảnh sát có thể tăng cường phản ứng với các tội phạm liên quan đến tiền mã hóa.
Blockchain Cung Cấp Bằng Chứng Kết Nối Trộm Cắp Với Năm Bản Án
Crypto sàn giao dịch Coinbase (Nasdaq: COIN) đã tiết lộ sự hỗ trợ của mình trong một cuộc điều tra hình sự tại Anh trong một bài đăng trên blog vào ngày 18 tháng Năm. Công ty cho biết công việc trí tuệ blockchain của họ đã giúp các nhà điều tra sau khi hệ thống nội bộ phát hiện dấu hiệu cho thấy một khách hàng đang bị ép buộc trong một vụ cướp. Vụ việc kết thúc với năm bản án liên quan đến bắt cóc, giam giữ trái phép, âm mưu cướp tài sản và rửa tiền.
Một người đàn ông 36 tuổi đến từ Hertfordshire đã gặp bốn người đàn ông trong một buổi đi chơi về đêm ở Shoreditch, đông London. Sự việc xảy ra vào tháng Bảy năm ngoái. Nhóm này sau đó đã ép anh ta về nhà, giam giữ, tấn công và buộc anh ta truy cập vào các tài khoản tài chính, bao gồm tài khoản Coinbase của mình. Khi những kẻ tấn công cố gắng chuyển tài sản ra khỏi nền tảng, các hệ thống giám sát nội bộ của Coinbase đã phát hiện hoạt động cho thấy khách hàng đang bị ép buộc và đã xử lý sự việc như một tình huống khẩn cấp. Các điều tra viên sau đó đã truy vết được 1.900 bảng Anh (khoảng 2.548 đô la Mỹ) dưới dạng crypto, cùng với các khoản tiền pháp định bổ sung, qua các địa chỉ và tài khoản khác nhau.
Brian Armstrong, giám đốc điều hành của Coinbase, đã bình luận trên X:
Đội ngũ điều tra của chúng tôi đã xác định được một vụ án đang diễn ra và sử dụng các kỹ thuật điều tra trên blockchain để truy tìm những kẻ phạm tội, dẫn đến năm bản án kết tội.
Việc chuyển khoản bị cố gắng thực hiện đã được các hệ thống giám sát của Coinbase phát hiện trong khi sự việc vẫn đang diễn ra. Nền tảng crypto đã báo cho cảnh sát Anh, xử lý tình huống như một vụ khẩn cấp, hỗ trợ truy vết số tiền bị đánh cắp qua các địa chỉ blockchain, liên kết hoạt động ví với các cá nhân liên quan đến vụ việc và cung cấp hỗ trợ trong suốt các thủ tục tại Tòa án Hoàng gia St Albans. Đội ngũ Trí tuệ Toàn cầu của công ty cũng đã hỗ trợ phân tích liên quan đến nghi phạm có tài khoản Coinbase, và Coinbase cho biết họ dự định tiếp tục cải thiện các công cụ giám sát và quan hệ hợp tác với lực lượng thực thi pháp luật.
Các bản ghi trên chuỗi cho thấy sổ cái công cộng hỗ trợ việc thực thi pháp luật
Dữ liệu blockchain đã cung cấp cho các điều tra viên một chuỗi giao dịch để xem xét khi vụ việc phát triển. Dữ liệu sổ cái công khai đã giúp theo dõi chuyển động của crypto mà không gặp phải những sự chậm trễ thường gặp trong các yêu cầu ngân hàng truyền thống. Coinbase mô tả khả năng hiển thị của sổ cái là bằng chứng khách quan giúp biến một tội phạm vật lý liên quan đến tài sản kỹ thuật số thành một vụ án pháp lý đã được kết thúc.
Bằng chứng đó đã giúp hỗ trợ các bản án, bao gồm bốn bản án về âm mưu cướp bóc, bắt cóc và giam giữ trái phép, và một bản án về rửa tiền. Coinbase cho biết kết quả này cho thấy tính minh bạch của blockchain có thể cải thiện bảo vệ người tiêu dùng, tăng cường trách nhiệm giải trình và hỗ trợ phối hợp nhanh chóng hơn giữa các công ty crypto và cơ quan thực thi pháp luật.
Giám đốc pháp lý cấp cao của Coinbase, Paul Grewal, đã đăng trên X:
Các blockchain đã cho phép chúng tôi phát hiện và theo dõi các hành động của họ trong thời gian thực khi chúng đang diễn ra.