Một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ đã tuyên án một công dân Trung Quốc gần bốn năm tù giam vì vai trò của anh ta trong việc rửa hơn 36,9 triệu USD liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử.
Quyết định tuyên án này đánh dấu một cột mốc thực thi khi các cơ quan chức năng Hoa Kỳ tăng cường nỗ lực để phá vỡ các mạng lưới lừa đảo tiền điện tử.
Bên trong vụ lừa đảo tiền mã hóa 36,9 triệu đô la
Theo một tuyên bố được Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Trung tâm California công bố, Jingliang Su, một công dân Trung Quốc 45 tuổi, là một phần của một mạng lưới tội phạm quốc tế. Nhóm này đã lừa đảo 174 nạn nhân tại Mỹ thông qua một kế hoạch đầu tư tài sản số lừa đảo.
Được tài trợCác công tố viên cho biết nhóm này đã liên hệ với các nạn nhân thông qua các tin nhắn mạng xã hội không được yêu cầu, các cuộc gọi điện thoại, tin nhắn văn bản và các nền tảng hẹn hò trực tuyến. Họ đã giành được sự tin tưởng của họ trước khi giới thiệu các cơ hội đầu tư lừa đảo.
Các đồng phạm đã sử dụng các trang web giả mạo gần giống giống như các nền tảng giao dịch tiền điện tử chính thống, thuyết phục các nạn nhân chuyển tiền. Những kẻ lừa đảo được cho là đã đánh cắp số tiền này trong khi lừa dối các nạn nhân tin rằng khoản đầu tư của họ đang tăng giá trị.
“Các cơ hội đầu tư mới có thể nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng chúng có một mặt tối: thu hút tội phạm, những người trong trường hợp này đã đánh cắp và rửa chì hàng chục triệu đô la từ các nạn nhân của họ,” Kiểm sát viên Liên bang cấp phó thứ nhất, Bill Essayli, đã tuyên bố.
Cuộc hoạt động đã sử dụng một cơ sở hạ tầng rửa tiền tinh vi. Các cơ quan chức năng ước tính rằng hơn 36,9 triệu USD tiền của nạn nhân đã được chuyển từ các tài khoản ngân hàng tại Mỹ do nhóm này kiểm soát vào một tài khoản duy nhất tại ngân hàng Deltec ở Bahamas.
Số tiền đã được chuyển đổi thành Tether (USDT) và được gửi đến các ví số do kiểm soát tại Campuchia. Đồng phạm tại Campuchia sau đó phân phối số tiền đã chuyển đổi đến hoạt động lừa đảo trên toàn khu vực.
Cơ quan chức năng tiết lộ rằng Su đã bị giam giữ liên bang kể từ tháng 12 năm 2024. Ông đã nhận tội vào tháng 6 năm 2025 về một tội danh âm mưu điều hành doanh nghiệp chuyển tiền bất hợp pháp.
Vào thứ Ba, Tòa án quận Mỹ R. Gary Klausner tuyên án Su 46 tháng tù liên bang. Ngoài ra, thẩm phán ra lệnh cho anh ta phải bồi thường hơn 26 triệu USD.
Hơn nữa, tám đồng phạm đã nhận tội trong vụ án này. Trong số họ, Jose Somarriba và ShengSheng He lần lượt nhận án tù 36 và 51 tháng.
Phương pháp này phản ánh mô hình của các vụ lừa đảo "mổ lợn". Đây là hình thức lừa đảo dài hạn, trong đó những kẻ phạm tội trước tiên xây dựng lòng tin với nạn nhân trước khi khai thác họ về mặt tài chính. Đặc biệt, các loại này của những vụ lừa đảo đã được tăng mạnh.
Vào tháng Mười, Các công tố viên Mỹ đã truy tố Công dân Campuchia Chen Zhi với hoạt động lừa đảo tiền điện tử "cắt thịt lợn" sử dụng lao động cưỡng bức, được cho là đã đánh cắp hàng tỷ USD từ các nạn nhân trên toàn thế giới.
Trong một báo cáo gần đây, Chainalysis đã ghi nhận rằng năng suất cao các chương trình đầu tư (HYIP) và lừa đảo giết lợn vẫn là các loại hình lừa đảo chiếm tỷ lệ cao nhất về khối lượng vào năm 2025. Công ty phân tích blockchain ước tính rằng các vụ lừa đảo và gian lận trong lĩnh vực này đã gây thiệt hại hơn 17 tỷ USD trong năm.