- Yao Qian đã sử dụng ví phần cứng và tài khoản shell để che giấu các khoản hối lộ tiền điện tử, nhưng các hồ sơ blockchain đã cho phép các điều tra viên truy theo nguồn tiền.
- Cơ quan chức năng đã liên kết các giao dịch ETH với việc mua bất động sản, bao gồm một biệt thự ở Bắc Kinh được tài trợ thông qua thu nhập từ sàn giao dịch tiền điện tử.
- Một vụ án ICO cho thấy Yao đã nhận được 2,000 ETH để đổi lấy sự ưu ái, dẫn đến việc bị trục xuất khỏi Đảng và bị truy tố hình sự.
Một cuộc điều tra tại Trung Quốc đã đã tiết lộ Chi tiết của một vụ tham nhũng liên quan đến Yao Qian, một cựu quan chức cấp cao. Cuộc điều tra đã xem xét các cáo buộc liên quan đến hối lộ tiền ảo và lạm dụng quyền lực. Yao, cựu quan chức tiền tệ số, hiện đối mặt với việc truy tố sau một cuộc điều tra liên ngành.
Chi Tiết Tài Liệu Về Các Phương Pháp Tham Nhũng Dựa Trên Tiền Điện Tử
Ngày 14 tháng 1, truyền hình nhà nước Trung Quốc phát sóng tập thứ tư của chương trình "Không bao giờ dừng lại, không bao giờ lùi bước." Tập phim tập trung vào các vụ án tham nhũng được thực hiện thông qua công nghệ. Nó nhấn mạnh cách các quan chức sử dụng tiền điện tử để che giấu các khoản thanh toán bất hợp pháp.
Theo tài liệu, các điều tra viên đã thu giữ một số ví phần cứng trong quá trình điều tra. Các thiết bị này chứa tiền điện tử có giá trị hàng chục triệu nhân dân tệ. Các quan chức nói rằng tài sản dường như nhỏ nhưng lưu trữ của cải số lượng lớn.
Yao Qian xuất hiện trong chương trình và thừa nhận đã biết về việc sai trái. Ông nói rằng ông tin rằng các phương pháp số sẽ làm phức tạp hóa việc phát hiện bằng chứng. Các điều tra viên phản bác rằng các bản ghi blockchain vẫn có thể theo dõi được.
Giao dịch Ethereum và Tài khoản vỏ
Cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra Yao Qian vào tháng 4 năm 2024. Nhóm công tác bao gồm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và các cơ quan giám sát địa phương tại Quảng Đông. Các điều tra viên đã kiểm tra nền tảng tiền điện tử của Yao do ông có nhiều năm tham gia trong ngành.
Các quan chức đã tìm thấy ví phần cứng trong ngăn kéo văn phòng của Yao. Họ cũng đã xác định được các tài khoản ngân hàng vỏ do Yao kiểm soát. Một khoản chuyển tiền 10 triệu nhân dân tệ được truy ngược lại một sàn giao dịch tiền điện tử tài khoản.
Các điều tra viên đã liên kết những khoản tiền đó với việc mua bất động sản tại Bắc Kinh. Biệt thự có giá hơn 20 triệu nhân dân tệ và sử dụng tiền từ tài khoản vỏ. Những khoản chuyển tiền bổ sung tổng cộng 12 triệu nhân dân tệ sau đó đã được phát hiện.
Hối lộ ICO liên quan đến việc huy động 20.000 ETH token
Việc điều tra thêm đã tiết lộ sự tham gia của doanh nhân Vương và trung gian Giang Quốc Cường. Giang từng là cấp dưới của Dã và đã hỗ trợ nhiều giao dịch. Ông đã giúp định tuyến các khoản chuyển tiền cryptocurrency qua các địa chỉ ví trung gian.
Năm 2018, Jiang đã kết nối Yao với một doanh nhân họ Trương. Sau đó, Yao đã hỗ trợ việc phát hành token và niêm yết trên sàn giao dịch. Dự án đã huy động được 20.000 Ethereum thông qua một ICO.
Zhang sau đó chuyển 2.000 Ethereum cho Yao làm thanh toán. Các điều tra viên đã truy tìm 370 Ethereum được bán vào năm 2021 với giá khoảng 10 triệu nhân dân tệ. Yao thừa nhận vi phạm sau khi phân tích chuỗi khối xác nhận chuỗi giao dịch.
Cơ quan chức năng đã trục xuất Yao khỏi Đảng Cộng sản vào tháng 11 năm 2024. Họ đã cách chức ông ta và chuyển vụ việc để truy tố.