PANews ngày 7 tháng 6, theo báo cáo của Bitcoin.com, Chile đã triệt phá một đường dây rửa tiền tiền điện tử trị giá 88 triệu USD có liên quan đến tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Venezuela bị trừng phạt Tren de Aragua. Sau hai năm điều tra, cảnh sát đã bắt giữ 18 người nghi ngờ sử dụng tài sản tiền điện tử để rửa tiền tại Chile, những người này là thành viên của tổ chức Tren de Aragua Venezuela. Chiến dịch này do cảnh sát Chile và Văn phòng Công tố viên miền Nam thực hiện, diễn ra tại ba khu vực của Chile. Trong quá trình thực hiện, hơn 140 tài khoản ngân hàng đã bị phong tỏa và 300.000 USD tiền của tổ chức bị thu giữ.
Chile phá vỡ đường dây rửa tiền tiền điện tử trị giá 88 triệu USD liên quan đến Tren de Aragua
PANewsChia sẻ
Tóm tắt
Các cơ quan chức năng Chile đã phá vỡ một đường dây rửa tiền tiền điện tử liên quan đến nhóm bị trừng phạt Tren de Aragua, với số tiền lên tới 88 triệu USD. Sau hai năm điều tra, 18 nghi phạm đã bị bắt vì rửa tiền thông qua tài sản tiền điện tử. Cảnh sát và công tố viên đã phong tỏa 140 tài khoản ngân hàng và thu giữ 300.000 USD tiền mặt. Chiến dịch này nhấn mạnh nỗ lực chống tài trợ khủng bố (CFT) trong khu vực.
Nguồn:Hiển thị bản gốc
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể được lấy từ bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của KuCoin. Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư. KuCoin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào hoặc về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.
Việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vui lòng đánh giá cẩn thận rủi ro của sản phẩm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn dựa trên hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi.