Trong một văn bản chung nộp ra tòa, cả hai bên đều yêu cầu tòa liên bang hủy bỏ thỏa thuận tháng 1 năm 2025 liên quan đến hợp đồng giao sau bitcoin do Gemini đề xuất. Cơ quan quản lý cho biết vụ việc ban đầu dựa chủ yếu vào một người tố giác, mà sự đáng tin cậy của người này hiện đang bị đặt câu hỏi, và lập luận rằng việc tiếp tục thực hiện các điều khoản còn lại của thỏa thuận sẽ không phục vụ lợi ích công cộng.
CFTC tiến hành hủy bỏ vụ việc liên quan đến Gemini
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) hiện muốn hủy bỏ hành động thực thi của chính mình đối với sàn giao dịch tiền mã hóa Gemini sau khi kết luận rằng ca vụ có khả năng sẽ không được đệ trình nếu dựa trên các tiêu chuẩn hiện tại của cơ quan quản lý nàyTrong một đề nghị chung được nộp vào thứ Tư tại tòa án liên bang Manhattan, cả CFTC và Gemini đều yêu cầu tòa án hủy bỏ lệnh đồng ý tháng 1 năm 2025 đã giải quyết các cáo buộc liên quan đến hợp đồng giao sau bitcoin do Gemini đề xuất.
Đầu năm nay, Gemini
Một phần của đơn được nộp tại tòa án Manhattan
Tuy nhiên, trong hồ sơ mới nhất, CFTC cho rằng việc duy trì các điều khoản còn lại của thỏa thuận sẽ không còn phục vụ lợi ích công cộng. Cơ quan quản lý đặc biệt yêu cầu tòa án xóa bỏ các nghĩa vụ đang tiếp diễn liên quan đến thỏa thuận, bao gồm lệnh cấm vĩnh viễn ngăn Gemini đưa ra các tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm cho cơ quan này trong tương lai.
Theo hồ sơ, vụ kiện ban đầu chủ yếu dựa vào lời khai của một người tố giác, mà độ tin cậy của người này hiện nay cơ quan chức năng đang công khai đặt câu hỏi. CFTC cho biết đơn kiện “chủ yếu dựa trên lời khai của một người tố giác được biết là thiếu độ tin cậy” và còn thừa nhận rằng vụ việc “sẽ không được theo đuổi” theo cách tiếp cận thực thi hiện tại của cơ quan.
Các cáo buộc ban đầu xuất phát từ các sự kiện diễn ra giữa tháng Bảy và tháng Mười hai năm 2017, khi Gemini đang tìm kiếm sự phê duyệt cho sản phẩm giao sau bitcoin. Vào thời điểm đó, các cơ quan quản lý đã buộc tội sàn giao dịch cung cấp thông tin không chính xác hoặc gây hiểu lầm về khối lượng đấu giá và thanh khoản thị trường, những yếu tố được coi là quan trọng trong việc đánh giá rủi ro liên quan đến hợp đồng giao sau.
Gemini liên tục bác bỏ các cáo buộc trong suốt cuộc tranh tụng pháp lý và kiên quyết rằng không có bằng chứng nào về việc thao túng giá bitcoin hoặc gây hại cho nhà đầu tư. Công ty lập luận rằng hành vi của mình không gây hiểu lầm cho các cơ quan quản lý và hành động thực thi là không chính đáng.
Vị thế được sửa đổi của CFTC cũng đưa ra các chi tiết mới về những mối quan tâm nội bộ liên quan đến các tuyên bố ban đầu của người tố giác.Theo cơ quan này, các cáo buộc được hỗ trợ bởi các tuyên bố từ cựu giám đốc điều hành của Gemini và một nhân viên cấp dưới khác, những người được cho là đã đe dọa các nhà sáng lập Gemini Cameron và Tyler Winklevoss và bị “biết là đã nói dối về những sự thật quan trọng.”
Cameron và Tyler Winklevoss
Đồng thời, cơ quan quản lý tuyên bố rằng chính Gemini đã trở thành nạn nhân của một kế hoạch gian lận hoàn tiền liên quan đến hai khách hàng được cho là đã khai thác cấu trúc phí của sàn giao dịch. CFTC cho biết các khách hàng đã thừa nhận gian lận Gemini khoảng 7,5 triệu USD, nhưng lãnh đạo cơ quan trước đây được cho là đã không thực hiện hành động nào có ý nghĩa bất chấp những lời thừa nhận đó.
Mặc dù CFTC và Gemini hiện đang cùng yêu cầu hủy bỏ thỏa thuận, cơ quan quản lý chưa làm rõ liệu Gemini có sẽ nhận lại khoản tiền phạt 5 triệu USD đã thanh toán hay không nếu tòa án phê duyệt yêu cầu này.