CFTC cấm vĩnh viễn CEO Celsius Alex Mashinsky giao dịch

Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng hóa Hoa Kỳ (CFTC) đã đóng đinh cuối cùng vào cái chết của một trong những vụ sụp đổ nổi bật nhất trong ngành tiền điện tử: một lệnh đồng ý của tòa án liên bang cấm vĩnh viễn cựu CEO của Celsius Network, Alex Mashinsky, tham gia giao dịch trên các thị trường do cơ quan này giám sát và đăng ký với CFTC. Những gì lệnh này quy định: - Lệnh đồng ý giải quyết hành động thực thi của CFTC ban đầu được nộp vào tháng 7 năm 2023 và áp đặt lệnh cấm suốt đời đối với Mashinsky trong việc tham gia vào các thị trường hàng hóa, giao sau và phái sinh dưới quyền quản lý của cơ quan này. - Thỏa thuận này theo sau một giải pháp điều tiết trước đó với chính Celsius, biến Mashinsky thành bị cáo cá nhân cuối cùng trong vụ việc của CFTC — vụ án đầu tiên của cơ quan này nhắm vào một nền tảng cho vay tiền điện tử. Kết luận của CFTC: - Cơ quan quản lý cho rằng Mashinsky và Celsius đã lừa dối hàng trăm nghìn khách hàng về mức độ an toàn, lợi nhuận và tình trạng pháp lý của hoạt động cho vay tiền điện tử của Celsius, cáo buộc một “mưu đồ lừa đảo.” - Theo CFTC, Celsius đã gom tiền điện tử của khách hàng để tạo ra lợi tức dùng để trả lãi hàng tuần, đồng thời ngày càng vay các khoản vay không có tài sản đảm bảo và nắm giữ các vị thế rủi ro trên DeFi. Cơ quan này cho biết nền tảng đã nhận khoảng 20 tỷ USD tiền của khách hàng trong giai đoạn liên quan đến vụ việc. - Những hành vi kinh doanh này, theo CFTC, đã góp phần gây ra tổn thất nặng nề của Celsius, việc đóng băng rút tiền và sự phá sản cuối cùng của công ty — một trong những thất bại lớn nhất trong lĩnh vực cho vay tiền điện tử năm 2022. Tình trạng hiện tại của Mashinsky: - Mashinsky hiện đang chấp hành bản án 12 năm tù liên bang sau khi nhận tội về tội gian lận hàng hóa và chứng khoán; vào tháng 5 năm 2025, một thẩm phán đã ra lệnh thi hành bản án tù, phạt 50.000 USD và tịch thu hơn 48 triệu USD liên quan đến vụ án hình sự. - Các hành động điều tiết trước đó cũng gia tăng áp lực: một lệnh của Ủy ban Thương mại Liên bang vào tháng 4 năm 2026 cấm ông quảng bá hoặc cung cấp các dịch vụ liên quan đến nạp, sàn giao dịch, đầu tư hoặc rút tiền, đồng thời áp đặt bản án 4,72 tỷ USD — vẫn được hoãn chủ yếu nếu đáp ứng các điều kiện thanh toán và tiết lộ nhất định. Các quy trình pháp lý và phục hồi đang diễn ra: - Tài sản phá sản của Celsius tiếp tục hoàn trả tiền cho chủ nợ. Như đã báo cáo vào tháng 8 năm 2025, công ty đã bắt đầu đợt phân phối thứ ba cho chủ nợ trị giá 220,6 triệu USD, đưa tổng số tiền phục hồi cho chủ nợ lên khoảng 64,9% các khoản yêu cầu. - Mashinsky vẫn đối mặt với một vụ kiện dân sự từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) với các cáo buộc về việc chào bán chứng khoán không đăng ký, tuyên bố sai sự thật và thao túng token CEL; SEC đã yêu cầu hạn chế các hoạt động tương lai của ông trong lĩnh vực chứng khoán tài sản tiền điện tử. - Riêng biệt, Mashinsky đã yêu cầu tòa án liên bang hủy bỏ bản án tù của mình, cáo buộc khả năng có sự thao túng CEL bởi cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried và đặt ra các vấn đề liên quan đến pháp lý bảo vệ mình. Các công tố viên đã được yêu cầu phản hồi yêu cầu này trước giữa tháng Tám. Tại sao điều này quan trọng: Lệnh đồng ý của CFTC đóng lại một chương khác trong hậu quả pháp lý kéo dài từ sự sụp đổ của Celsius và nhấn mạnh sự sẵn sàng của các nhà quản lý trong việc truy cứu rộng rãi các nền tảng cho vay tiền điện tử và ban lãnh đạo của chúng. Mặc dù lệnh cấm của CFTC là cuối cùng đối với các thị trường mà nó giám sát, các thủ tục dân sự và phá sản khác liên quan đến Celsius và Mashinsky vẫn đang tiếp diễn.