Các đồng sáng lập của Celsius, công ty cho vay tiền điện tử phá sản, hiện đang bị các lệnh tòa án vĩnh viễn cấm tham gia vào nhiều lĩnh vực rộng lớn trong ngành tiền điện tử và dịch vụ tài sản.
FTC đặt tổng nghĩa vụ của các nhà sáng lập ở mức 16,5 triệu đô la, mặc dù lệnh nhập của Goldstein liệt kê 2,014 triệu đô la.
Alexander Mashinsky và Shlomi Daniel Leon không được quảng cáo, tiếp thị, thúc đẩy, cung cấp hoặc phân phối các sản phẩm hoặc dịch vụ dùng để nạp, giao dịch, đầu tư hoặc rút tài sản, hoặc hỗ trợ các hoạt động đó.
Lệnh của Mashinsky đặt hàng bao gồm các tài sản nói chung, trong khi lệnh của Leon cụ thể bao gồm tiền điện tử, ngân hàng và tài sản tài chính. Cả hai lệnh cấm đều áp dụng bất kể họ hành động trực tiếp hay thông qua trung gian.
Đơn của Goldstein tập trung vào tiền điện tử bán lẻ. Ông không được quảng cáo, tiếp thị, quảng bá hoặc chào bán các sản phẩm hoặc dịch vụ bán lẻ dùng để mua, bán, nạp, rút, phân phối hoặc giao dịch tiền điện tử, hoặc hỗ trợ các hoạt động bán hàng và tiếp thị đó.
Cả ba lệnh đều cấm các hành vi trình bày sai sự thật về sản phẩm và dịch vụ. Chúng cấm việc thu thập hoặc cố gắng thu thập thông tin khách hàng của một tổ chức tài chính thông qua các đại diện sai lệch, giả mạo hoặc gian lận, bao gồm chi tiết tài khoản ngân hàng, thông tin đăng nhập, khóa riêng và thông tin ví.
Mashinsky và Leon ngoài ra phải nhận được sự đồng ý rõ ràng và có hiểu biết trước khi tiết lộ thông tin cá nhân phi công khai của người tiêu dùng.
Những hạn chế này tuân theo hành vi được cáo buộc trong đơn kiện 2023 của FTC. Cơ quan này cáo buộc Celsius được quảng bá là an toàn hơn ngân hàng, hứa hẹn rút tiền bất kỳ lúc nào và quảng cáo lợi suất lên tới 18,63% APY.
Nó cũng cáo buộc công ty tuyên bố có đủ dự trữ vào ngày 7 tháng 6 năm 2022, năm ngày trước khi đóng băng các giao dịch rút tiền và chuyển. Celsius nộp đơn phá sản vào ngày 13 tháng 7 năm 2022.
Các lệnh cấm này áp dụng cho cả những người sáng lập ngoài Celsius và bao gồm cả sự hỗ trợ mà họ cung cấp cho người khác. Các lệnh của Mashinsky và Leon cũng mở rộng đến các công việc được thực hiện thông qua trung gian.
Trong nhiều năm, các nhà sáng lập phải nộp báo cáo và lưu trữ hồ sơ, cung cấp cho FTC một dấu vết để theo dõi và cho tòa án cơ sở để thực thi các lệnh cấm. Các lệnh này áp dụng cho ba nhà sáng lập này và cho thấy các vụ việc bảo vệ người tiêu dùng có thể đặt ra những giới hạn lâu dài đối với các sản phẩm tiếp thị, lưu ký, sinh lời và giao dịch.
Các khoản thanh toán thông qua việc tịch thu của DOJ và các thỏa thuận phá sản của Celsius được tính vào nghĩa vụ 16,5 triệu đô la.
Nghĩa vụ 10 triệu USD của Mashinsky có thể được thực hiện thông qua việc tịch thu của Bộ Tư pháp đáp ứng điều kiện. Nghĩa vụ 4,1 triệu USD của Leon và khoản tín dụng 2,014 triệu USD của Goldstein đủ điều kiện để thanh toán hoặc giải phóng trong vụ kiện đối kháng phá sản Celsius.
Các kênh pháp lý là riêng biệt nhưng có sự chồng lấn về mặt kinh tế, và các lệnh này không đảm bảo cho các chủ nợ Celsius một khoản thanh toán bổ sung.
Số tiền mà FTC thực sự nhận được có thể được sử dụng để bồi thường cho người tiêu dùng hoặc các hình thức hỗ trợ liên quan, với số tiền không dùng để hỗ trợ sẽ được gửi vào Kho bạc Hoa Kỳ.
Bài viết Các nhà sáng lập Celsius đối mặt với lệnh cấm vĩnh viễn trong lĩnh vực tiền mã hóa, có thể khiến họ phải trả nhiều hơn khoản nghĩa vụ $16,5 triệu xuất hiện đầu tiên trên CryptoSlate.