Cựu giám đốc doanh thu của Celsius, Ronnie Kohn-Pavon, đã chính thức bị kết án tại Hoa Kỳ. Thẩm phán liên bang đã xem xét thời gian anh ta đã bị giam giữ sau khi bị bắt và quyết định anh ta không cần phải thụ án thêm.
Tại phiên tòa tại Tòa án Liên bang khu vực Nam New York, thẩm phán John Colter đã tuyên bố Cohen-Pavón đã hoàn thành thời gian thụ án và áp dụng một năm giám sát sau khi ra tù. Trước đó, anh ta bị kết án vì thao túng đồng tiền CEL của Celsius và các cáo buộc gian lận liên quan đến sự sụp đổ của nền tảng cho vay tiền mã hóa này.
Cohn-Pavón ban đầu bị bắt vào tháng 9 năm 2023 và ban đầu phủ nhận tất cả bốn cáo buộc hình sự. Tuy nhiên, sau đó anh ta đã thay đổi thái độ nhận tội và đồng ý hợp tác với công tố viên như một phần của thỏa thuận nhận tội.
Cựu giám đốc cấp cao của Celsius cùng với cựu CEO Alex Mashinsky đã bị truy tố vào tháng 7 năm 2023, khoảng một năm sau khi Celsius phá sản vào năm 2022. Sự sụp đổ này dẫn đến mất mát hàng chục tỷ USD tiền gửi của khách hàng và trở thành một trong những thất bại nghiêm trọng nhất trong giai đoạn suy thoái của thị trường tiền mã hóa.
Cohn-Pavón là công dân và cư dân của Israel. Anh ta đang ở ngoài Hoa Kỳ khi bị đưa ra xét xử, nhưng sau đó đã quay trở lại Hoa Kỳ để tham gia phiên tòa. Anh ta được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 500.000 USD vào tháng 9 năm 2023 và chịu các hạn chế đi lại trong suốt quá trình xét xử vụ án.
Là một phần của thỏa thuận nhận tội, Cohen-Pavón đồng ý từ bỏ tài sản vượt quá 1 triệu USD và nộp phạt 40.000 USD. So sánh với đó, Maszynski sau khi nhận tội đã bị kết án 12 năm tù và bị buộc phải bồi thường 48 triệu USD.
Trước khi tuyên án, Cohen-Pavón đã gửi một lá thư đến tòa án, thể hiện sự ăn năn và cam kết xây dựng lại cuộc sống cá nhân và danh tiếng của mình sau khi vụ việc kết thúc.
Tornado Cash có thể trở thành cuộc chiến pháp lý lớn tiếp theo trong lĩnh vực tiền mã hóa
Trong khi vụ án hình sự của Celsius sắp kết thúc, một vụ án tiền mã hóa quan trọng khác vẫn đang được xét xử trong hệ thống tòa án liên bang New York.
Người đồng sáng lập công cụ trộn tiền mã hóa Tornado Cash, Roman Storm, vẫn đối mặt với khả năng được xét xử lại, vì trong phiên tòa trước đó, bồi thẩm đoàn không đạt được sự đồng thuận về một số cáo buộc, bao gồm âm mưu rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt.
Mặc dù quy trình xét xử trước đó đã rơi vào một phần bế tắc, nhưng các công tố viên liên bang vẫn yêu cầu xét xử lại vụ việc vào tháng 10, giúp vụ việc tiếp tục tiến triển.
Tại sao vụ án "Cash Tornado" lại quan trọng
Khác với vụ Celsius (vụ việc tập trung vào gian lận và thao túng thị trường), trọng tâm của vụ Tornado Cash là một vấn đề pháp lý rộng hơn: các nhà phát triển giao thức phi tập trung có nên chịu trách nhiệm hình sự về cách người dùng tương tác với phần mềm mã nguồn mở hay không.
Storm hiện đã được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 2 triệu USD, nhưng các điều kiện bảo lãnh hạn chế anh ta chỉ được đến một số tiểu bang của Mỹ, bao gồm New York, California và Washington. Một thẩm phán liên bang gần đây đã phê duyệt yêu cầu của anh ta, cho phép anh ta đến California tham dự lễ tốt nghiệp của gia đình.
Giám sát tiền mã hóa đối mặt với bước ngoặt mới
Kết quả của hai vụ việc này có thể ảnh hưởng đến cách các cơ quan quản lý và tòa án đối xử với các doanh nghiệp tiền điện tử trong tương lai.
Vụ án Celsius làm nổi bật một mô hình phổ biến trong các vụ kiện tài chính: các giám đốc điều hành hợp tác với các nhà điều tra thường nhận mức án nhẹ hơn. Tuy nhiên, dù thiệt hại của khách hàng lên tới hàng chục tỷ USD, bản án cuối cùng lại tương đối nhẹ nhàng, rất có thể sẽ tiếp tục kích hoạt các cuộc thảo luận về trách nhiệm giải trình trong ngành công nghiệp tiền mã hóa.
Trong khi đó, vụ kiện Tornado Cash có thể thiết lập tiền lệ pháp lý cho các nhà phát triển đang làm việc với các công cụ tài chính phi tập trung và cơ sở hạ tầng blockchain tập trung vào quyền riêng tư.
Do có khả năng được xem xét lại vào cuối năm nay, vụ án Storm có thể trở thành một trong những cuộc chiến pháp lý được quan tâm nhất trong ngành tiền mã hóa.