FINTRAC của Canada thu hồi giấy đăng ký của 23 công ty tiền mã hóa trong chiến dịch thực thi quy mô lớn

Theo báo cáo của Decrypt, vào thứ Ba, Trung tâm Phân tích Giao dịch Tài chính và Báo cáo (FINTRAC) – cơ quan tình báo tài chính của Canada – đã tiến hành một chiến dịch thực thi tập trung đối với 23 doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ (MSB) cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền mã hóa, đồng thời thu hồi toàn bộ quyền đăng ký của họ, đánh dấu sự gia tăng mạnh mẽ trong nỗ lực chống rửa tiền của Canada. Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champagne đã ra tuyên bố, mô tả hành động này là “tốc độ thực thi được tăng tốc đáng kể” và cho biết chính phủ sẽ duy trì đà này. Trong số các doanh nghiệp bị thu hồi đăng ký, có hai doanh nghiệp đến từ nước ngoài – Finast đăng ký tại Slovakia và Commerce Plex đăng ký tại Anh – cả hai đều đồng thời kinh doanh các dịch vụ đổi tiền và chuyển tiền truyền thống. Theo trang web của FINTRAC, lý do thu hồi quyền đăng ký bao gồm: không phản hồi các yêu cầu thông tin đúng hạn, không đáp ứng điều kiện đăng ký, và không cập nhật kịp thời các hồ sơ liên quan – những hành vi vi phạm tuân thủ.