Cảnh sát Liên bang Brazil đã tịch thu khoảng 71 triệu real Brazil, tương đương khoảng 14 triệu USD, tiền điện tử liên quan đến hoạt động phạm pháp vào năm 2025. Con số này thể hiện sự gia tăng sáu lần so với các vụ tịch thu năm 2024, cho thấy lực lượng chức năng đang ngày càng quyết liệt hơn trong việc truy tìm các dấu vết tiền kỹ thuật số.
Công ty phân tích Chainalysis ước tính khoảng 505 tỷ reais, tương đương khoảng 100 tỷ USD, giá trị tiền mã hóa đã lưu thông tại Brazil vào năm 2025. Số tiền bị tịch thu chiếm khoảng 0,014% tổng khối lượng giao dịch.
Các trường hợp thúc đẩy chiến dịch siết chặt
Một trong những vụ việc lớn nhất liên quan đến việc hack hệ thống ngân hàng Brazil, khai thác Pix, nền tảng thanh toán tức thì cực kỳ phổ biến của đất nước này. Những kẻ tấn công đã sử dụng kết hợp các khoản chuyển Pix và tiền điện tử để di chuyển một phần số tiền bị đánh cắp ước tính 900 triệu real, tương đương khoảng 180 triệu USD.
Sau đó là câu chuyện kéo dài của Glaidson Acácio dos Santos, người được truyền thông Brazil gọi là “Pharaoh Bitcoin.” Hoạt động rửa tiền liên quan đến các hoạt động của ông vẫn tiếp tục gây ra các biện pháp thực thi vào năm 2025. Dos Santos đã xây dựng một đế chế đầu tư tiền điện tử gian lận, mà các sợi dây tài chính của nó vẫn đang được làm rõ.
Các nhóm tội phạm có tổ chức nổi tiếng nhất của Brazil cũng đã tham gia vào cuộc chơi. Cả PCC (Primeiro Comando da Capital) và Comando Vermelho được cho là đã chuyển sang sử dụng tiền mã hóa để chuyển tiền qua biên giới và che giấu nguồn gốc của các khoản tiền bất hợp pháp.
Tại sao việc theo dõi tội phạm tiền mã hóa tại Brazil lại đặc biệt khó khăn
Theo Chainalysis, các quy định về bí mật điều tra trong hệ thống pháp lý Brazil làm phức tạp quá trình giải quyết vụ việc. Trên thực tế, điều này có nghĩa là ngay cả khi các cơ quan chức năng xác định được các giao dịch khả nghi và truy vết các ví, quá trình tư pháp để thực sự phong tỏa và truy tố có thể diễn ra chậm chạp và thiếu minh bạch.
Về mặt pháp lý, Quyết định số 520 của BCB củng cố các yêu cầu về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo hoạt động trong nước. Quyết định này yêu cầu các sàn giao dịch và các doanh nghiệp tiền mã hóa khác thực hiện các thủ tục biết khách hàng của bạn và giám sát giao dịch mạnh mẽ hơn.
Điều này có nghĩa gì đối với nhà đầu tư và thị trường rộng lớn hơn
Các yêu cầu AML chặt chẽ hơn theo Nghị quyết 520 dẫn đến nhiều trở ngại về tuân thủ hơn cho các sàn giao dịch và nhà cung cấp dịch vụ. Các nền tảng nhỏ hơn không có khả năng đầu tư vào cơ sở hạ tầng tuân thủ mạnh mẽ có thể rời khỏi thị trường hoặc bị thu hẹp.