ChainThink thông báo, ngày 13 tháng 5, theo báo cáo của Times Brasil, Ủy ban Quyết định Thủ tục Hành chính Trừng phạt thuộc Ngân hàng Trung ương Brazil đã phạt Banco Topázio khoảng 3,15 triệu USD và cấm công ty này thực hiện các giao dịch ngoại hối phi tập trung cho các giao dịch tài sản ảo trong 2 năm tới.
Cơ quan quản lý cho biết, Banco Topázio đã có sự thiếu sót trong việc xác minh khách hàng, đăng ký khách hàng và các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố khi xử lý khoảng 1,7 tỷ USD giao dịch liên quan từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021, đồng thời không báo cáo các giao dịch bất thường cho Coaf.
Các quan chức Ngân hàng Trung ương Brazil cho biết các biện pháp hạn chế tương tự cũng có thể được áp dụng cho các tổ chức khác tham gia vào hoạt động tài sản kỹ thuật số trong tương lai.