Chào mừng đến với Latam Insights, tổng hợp những tin tức crypto nổi bật nhất từ Latin Mỹ trong tuần qua. Trong bản tin này, Brazil bổ sung yêu cầu kiểm toán cho các VASP, Mexico và EU đang tìm kiếm cơ hội nhằm chống rửa tiền crypto ở quy mô toàn cầu, và chính phủ Mỹ tuyên bố các băng nhóm ở Brazil là tổ chức khủng bố toàn cầu.
Những điểm chính:
- Theo Chỉ thị 739, Brazil yêu cầu các cuộc kiểm toán độc lập đã đăng ký với CVM để cấp giấy phép crypto.
- Claudia Sheinbaum đã ký một thỏa thuận 5 tỷ euro với EU, cho phép Mexico phối hợp các quy tắc chống rửa tiền toàn cầu.
- Marco Rubio đã gắn nhãn CV và PCC là những kẻ khủng bố toàn cầu, với các hình phạt tuân thủ FTO bắt đầu từ ngày 5 tháng Sáu.
Quy định mới cho Crypto tại Brazil: Ngân hàng Trung ương yêu cầu các cuộc kiểm toán độc lập nghiêm ngặt đối với các VASP
Ngân hàng Trung ương Brazil đã giới thiệu thêm một yêu cầu mới để phê duyệt hoạt động của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) tại đất nước này.
Theo Chỉ thị Chuẩn mực số 739, được ban hành vào thứ Sáu, ngân hàng hiện yêu cầu các thực thể dịch vụ tài sản kỹ thuật số (VASP) phải trình báo cáo kiểm toán độc lập từ một thực thể được đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Trao đổi Brasil (CVM) để được cấp giấy phép hoạt động.
Các cuộc kiểm toán, được gọi là “báo cáo đảm bảo hợp lý,” phải chứa dữ liệu đánh giá sự tuân thủ pháp lý của VASP ở các khía cạnh khác nhau, bao gồm chính sách tổ chức, cấu trúc tổ chức và đào tạo nhân viên; đánh giá rủi ro nội bộ liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của công ty trong các hành vi phạm tội rửa tiền và tài trợ khủng bố; và các thủ tục được thiết kế để biết khách hàng của bạn.
Mexico và EU hợp lực nhằm chống rửa tiền Crypto toàn cầu
Roberto Velasco Álvarez, Bộ trưởng Ngoại giao Mexico, và Kaja Kallas, Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, tiết lộ rằng hai nước đang xem xét các cách thức hợp tác để ngăn chặn các hoạt động rửa tiền crypto trong cả hai khu vực.
Lời thông báo được đưa ra trong buổi họp báo tại Hội nghị Thượng đỉnh Mexico-EU lần thứ 8, nơi Tổng thống Mexico, Claudia Sheinbaum, và Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, đã ký kết một hiệp định thương mại bao gồm khoản đầu tư 5 tỷ euro vào Mexico.
“Về hợp tác an ninh giữa Mexico và Liên minh Châu Âu, chúng tôi đã thảo luận hôm nay về cách các tổ chức tội phạm đang thực hiện các hoạt động trên quy mô toàn cầu—như rửa tiền—and, tất nhiên, các vấn đề liên quan đến việc sử dụng cryptocurrencies cho các hoạt động bất hợp pháp này,” Álvarez cho biết.
Chính quyền Trump phân loại các băng đảng nguy hiểm nhất của Brazil là các tổ chức khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt
Vào thứ Tư, Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio đề xuất việc phân loại hai nhóm tội phạm lớn nhất tại Brazil, Comando Vermelho (CV) và Primeiro Comando da Capital (PCC), là Những kẻ khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt (SDGTs), đồng thời tiết lộ ý định phân loại chúng là Các tổ chức khủng bố nước ngoài (FTO) kể từ ngày 5 tháng Sáu.
Theo Rubio, hai nhóm này “có hàng ngàn thành viên và đã tiến hành các cuộc tấn công tàn bạo nhằm vào các sĩ quan cảnh sát, quan chức công quyền và dân thường ở Brazil,” đồng thời mở rộng hoạt động ra ngoài biên giới Brazil. Động thái này diễn ra sau khi Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro, đối thủ của Tổng thống Lula trong cuộc bầu cử sắp tới, vận động cho biện pháp này.
Hai tổ chức này đã bị chỉ ra là sử dụng tiền điện tử để rửa tiền và như một phần mở rộng của các hoạt động chính của họ, bổ sung yếu tố crypto vào động thái này.