- Giao dịch khối IBIT trị giá 1,26 tỷ USD đã gây ra những đồn đoán về việc một tổ chức lớn đang thoát khỏi bitcoin.
- NYDIG đã loại trừ giao dịch chênh lệch, citing hoạt động giao sau yếu trong quá trình giao dịch.
- Dòng tiền ra khỏi quỹ ETF bitcoin tiếp tục diễn ra, cho thấy sự suy yếu rộng hơn của thị trường và thay đổi tâm lý nhà đầu tư.
Một đợt rút vốn đột ngột trị giá hàng tỷ đô la từ một Bitcoin ETF lớn đã gây chấn động các nhà giao dịch trên toàn cầu. Vào ngày 26 tháng Năm, một giao dịch ngoài sàn duy nhất đã chuyển đổi 1,26 tỷ đô la cổ phiếu của Quỹ tín thác Bitcoin iShares của BlackRock. Giao dịch này ngay lập tức kích hoạt những đồn đoán về người bán và lý do tại sao một vị thế lớn lại được rút ra cùng lúc. Giao dịch này đi kèm với mức chiết khấu đáng chú ý, làm tăng thêm sự tò mò của các nhà đầu tư theo dõi sát dòng chảy ETF trong giai đoạn thị trường tiền điện tử biến động.
Một giao dịch giảm giá sâu gây chú ý
Giao dịch liên quan đến 29,21 triệu chứng khoán IBIT, được thực hiện với giá 43,16 USD mỗi cổ phiếu. Mức giá này thấp hơn 1,01 USD so với mức thị trường là 44,17 USD. Chiết khấu này tương đương với tổn thất khoảng 29,5 triệu USD. Khoảng cách này khiến các nhà quan sát thị trường bất ngờ, vì các giao dịch ETF lớn thường nhằm mục tiêu có biên độ hẹp hơn. Giao dịch được thực hiện thông qua cơ sở FINRA/Nasdaq TRF Carteret.
Sàn giao dịch này xử lý các giao dịch khối ngoài sàn được thương lượng riêng. Cấu trúc này cho phép các nhà đầu tư lớn thoát vị thế mà không làm gián đoạn sổ lệnh đang hoạt động. Các chuyên gia phân tích thị trường nhanh chóng đặt câu hỏi liệu việc giải phóng vị thế của quỹ phòng hộ có phải là nguyên nhân gây ra cuộc bán ra này hay không. Một giả thuyết cho rằng đó là chiến lược giao dịch chênh lệch bitcoin.
Tiếp cận đó thường giữ bitcoin spot trong khi bán khống hợp đồng giao sau để khai thác chênh lệch giá. NYDIG đã từ chối lời giải thích này sau khi xem xét dữ liệu thị trường. Công ty nhấn mạnh sự thiếu vắng hoạt động bất thường trong CME Bitcoin futures. Chỉ có 91 hợp đồng được giao dịch trong cùng một phút với giao dịch khối. Con số này dường như quá nhỏ để hỗ trợ việc giải phóng một vị thế phòng ngừa lớn.
Lượng rút ra khỏi quỹ ETF bitcoin cho thấy áp lực rộng hơn trên thị trường
Đồng danh tính của người bán vẫn chưa được xác định. Các báo cáo công khai không cung cấp sự trùng khớp rõ ràng với mức nắm giữ lớn như vậy. NYDIG cho rằng vị thế này vượt quá bất kỳ mức stake IBIT nào được tiết lộ trong các báo cáo 13F gần đây. Điều này để lại một số khả năng giải thích khả dĩ. Việc thoát vị thế có thể phản ánh việc nhà đầu tư rút tiền, cắt giảm rủi ro danh mục, hoặc thanh lý bắt buộc. Dữ liệu dòng chảy ETF cho thấy khoảng 720 triệu USD tiền rút ròng vào ngày 26 và 27 tháng Năm.
Thời điểm này cũng trùng với sự suy yếu rộng rãi trên các quỹ ETF bitcoin. Dòng tiền ra tiếp tục diễn ra trong mọi ngày giao dịch từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 29 tháng 5. Tổng tài sản trên các quỹ ETF bitcoin giảm từ 107,75 tỷ USD xuống còn 94,17 tỷ USD trong hai tuần. Xu hướng giá bitcoin đã gia tăng thêm áp lực trong giai đoạn này. Tài sản này giảm khoảng 16% tính từ đầu năm. Trong khi đó, các thị trường truyền thống cho thấy sự vững mạnh. Vốn đã chuyển hướng sang các cổ phiếu tập trung vào AI và kim loại quý.
Môi trường này đã tạo ra áp lực cho các sản phẩm đầu tư liên quan đến tiền điện tử. Giao dịch khối 1,26 tỷ USD nổi bật như một trong những lần rút khỏi ETF lớn nhất từ trước đến nay. Thời điểm diễn ra trong bối cảnh dòng tiền ra liên tục đã làm gia tăng lo ngại trên thị trường. Các nhà giao dịch tiếp tục theo dõi sát dòng chảy ETF để tìm tín hiệu. Các đợt rút vốn lớn thường phản ánh sự thay đổi trong tâm lý thị trường rộng hơn. Trường hợp này làm nổi bật cách vị thế của tổ chức có thể tác động nhanh chóng đến thị trường.