Balance Coin [BLC] giảm 99,75% xuống còn $0,002462 sau khi một kẻ tấn công được cho là đã khai thác lỗ hổng của 42DAO với số tiền khoảng $915.000. Sự sụp đổ này xảy ra sau nhiều tháng giao dịch ổn định gần mức $1, trước khi một đợt bán tháo lớn duy nhất xóa sạch gần như toàn bộ giá trị thị trường.
Hậu quả là, sự sụt giảm đáng kể trong niềm tin của nhà đầu tư đã khiến đồng coin giảm 98% giá trị vốn hóa thị trường. Trong khi đó, khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt 94,94 nghìn USD, đẩy tỷ lệ khối lượng giao dịch trên vốn hóa thị trường vượt quá 1.097% khi bán tháo hoảng loạn gia tăng.
Sự tăng trưởng đó cho thấy đợt tăng giá chủ yếu do giao dịch đầu cơ hơn là sự tin tưởng tái sinh của nhà đầu tư, khiến token này dễ bị tổn thương cho đến khi niềm tin và thanh khoản phục hồi đáng kể.
Tuy nhiên, cấu trúc thị trường cho thấy sự tự tin vẫn còn mong manh khi các nhà giao dịch đánh giá tác động lâu dài của vụ khai thác đến triển vọng của Balance Coin.
Điểm yếu của Oracle đã tạo điều kiện cho cuộc khai thác
Dãy chuyển cho thấy mức độ nhanh chóng của vụ khai thác xảy ra ngay sau khi giá oracle bị thao túng được đưa vào giao thức.
Thay vì dựa vào nhiều cuộc tấn công độc lập, kẻ tấn công đã di chuyển khoảng 761.696 BSC-USD và hơn 10,73 BTCB, tương đương khoảng $709.071, bằng một đường dẫn giao dịch cực kỳ đồng bộ.
Số vốn đó sau đó đã chảy vào PancakeSwap [CAKE], nơi hơn 4,5 triệu BLC đã được giao dịch khi các đợt thanh lý bắt buộc diễn ra. Kể từ khi giao thức sử dụng ngay lập tức giá bất thường, nó cho phép mỗi giao dịch hưởng lợi từ giao dịch trước đó trước khi các biện pháp bảo vệ phản ứng.
Thay vì các lỗ hổng của hợp đồng riêng lẻ, cuộc khai thác cho thấy một cơ chế thanh lý đã gây ra lỗi định giá. Lỗi định giá này đã khuếch đại thành tổn thất hoàn toàn cho toàn bộ giao thức.
Dữ liệu trên chuỗi hỗ trợ việc khai thác hơn là rug pull
Sau khi giá giảm mạnh, hoạt động của người nắm giữ cho thấy thị trường đã điều chỉnh ra sao sau sự cố khai thác. Số lượng người nắm giữ ban đầu giảm nhẹ khi áp lực bán gia tăng. Tuy nhiên, con số sau đó tăng mạnh lên 18,03K vào ngày 22 tháng 7, cho thấy các ví mới đã gia nhập sau khi giá sụp đổ.
Tổng số ví theo dõi mức giá giảm cho thấy thị trường đã điều chỉnh ra sao sau sự cố khai thác. Sau khi số lượng ví tổng thể giảm ban đầu do bán tháo gia tăng, con số này đã tăng mạnh lên 18,03k vào ngày 22 tháng Bảy. Sự thay đổi này cho thấy các ví mới đã gia nhập hệ sinh thái sau khi sự sụp đổ xảy ra.
Sự gia tăng đó cũng có thể phản ánh những người tìm kiếm cơ hội mua giá rẻ hơn là nhu cầu mới. Hơn nữa, các nhà nắm giữ lớn vẫn giữ 64,42% nguồn cung và sự tập trung sở hữu rất cao.
Quan trọng hơn, hoạt động này đã củng cố kịch bản khai thác thay vì rug pull. Điều này là do các nhà điều tra blockchain đã phát hiện việc tạo token không được ủy quyền, thay vì dòng tiền ra khỏi ví nhà phát triển hoặc thay đổi chủ sở hữu trước sự cố.
Do đó, sự gia tăng số lượng người nắm giữ không đủ để xác nhận sự phục hồi. Thay vào đó, sự ổn định giá trong tương lai sẽ phụ thuộc vào việc các thành viên mới có tiếp tục tích lũy trong khi các nhà nắm giữ lớn ngừng bán thêm hay không.
Tổng kết cuối cùng
- Balance Coin [BLC] đã phơi bày cách một sự cố duy nhất của oracle có thể xóa sạch thanh khoản và kích hoạt sự sụp đổ thị trường nhanh chóng.
- Balance Coin cần sự mua vào bền vững, không phải nhu cầu đầu cơ, để khôi phục niềm tin thị trường và sự ổn định giá cả.