Úc tịch thu 5,7 triệu USD bitcoin từ hoạt động trên Darknet

• Cảnh sát Úc đã truy vết và thu giữ 5,7 triệu USD bitcoin liên quan đến hoạt động của thị trường darknet bị cáo buộc.
• Các nhà điều tra đã sử dụng điều tra blockchain trong 15 tháng để vạch ra mạng lưới tội phạm tiền điện tử bị nghi ngờ.
• Úc đang siết chặt quy định về tiền mã hóa khi các vụ thu giữ bitcoin lớn làm dấy lên lo ngại về tội phạm tài chính.

Các cơ quan chức năng Úc đã thu giữ khoảng 5,7 triệu USD giá trị bitcoin sau khi các điều tra viên phát hiện một hoạt động tiền điện tử được cho là liên quan đến darknet, gia tăng sự giám sát xung quanh tội phạm tài sản kỹ thuật số tại đất nước này. Các điều tra viên từ Đội chống tội phạm mạng đã truy vết 52,3 bitcoin đến các hoạt động trực tuyến bất hợp pháp trước khi thu hồi số tiền này trong một cuộc đột kích tại Ingleburn vào tuần này.

Theo báo cáo, cảnh sát cho biết Đội đặc nhiệm Andalusia được thành lập vào tháng 9 năm 2024 sau khi các điều tra viên xác định được một ví bitcoin lớn được cho là liên quan đến các giao dịch trên thị trường darknet liên quan đến ma túy và rửa tiền.

Trong vòng mười lăm tháng tới, các điều tra viên đã sử dụng phân tích blockchain và các công cụ điều tra số để theo dõi hoạt động và liên kết hai người đàn ông với vụ việc. Các cơ quan chức năng cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn khi Úc gia tăng áp lực lên các tội phạm tài chính liên quan đến tiền mã hóa.

Các điều tra viên của Đội chống tội phạm mạng New South Wales đã khám xét một bất động sản ở Surfside vào tháng 5 năm 2025 như một phần của cuộc điều tra rộng hơn. Các nhân viên được cho là đã thu giữ các thiết bị điện tử và 7,2 gam cocaine trong cuộc đột kích. Ngoài ra, phân tích pháp y các thiết bị sau đó đã phát hiện khoảng 47.000 USD tiền điện tử.

Các cơ quan chức năng đã truy tố một người đàn ông 39 tuổi với nhiều tội danh, bao gồm cung cấp ma túy bị cấm và xử lý hơn 5 triệu USD số tiền thu được từ hoạt động phạm tội. Họ cũng truy tố một người đàn ông 41 tuổi vì liên quan đến việc chuyển đổi tiền điện tử bị tịch thu. Cả hai vụ việc hiện vẫn đang được xét xử tại các tòa án Úc.

Đại úy điều tra Matt Craft cho biết vụ việc làm nổi bật cách lực lượng chức năng theo dõi tội phạm kỹ thuật số trên các mạng trực tuyến. “Đây là một trong những vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử đất nước,” ông nói. Ông cũng lưu ý rằng hoạt động trên darknet không đảm bảo tính ẩn danh, bất chấp những giả định phổ biến về quyền riêng tư của blockchain.

Việc thu giữ diễn ra trong bối cảnh các cơ quan quản lý Úc gia tăng áp lực lên các sàn giao dịch tiền mã hóa, nhà môi giới và các nhà cung cấp lưu ký. AUSTRAC đã khởi động các chiến dịch tuân thủ mới nhắm vào các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo trên toàn quốc. Ngoài ra, các cơ quan quản lý đang thúc đẩy các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền mạnh mẽ hơn trước khi các quy định mới có hiệu lực vào năm 2026.

Brendan Thomas, Giám đốc Điều hành AUSTRAC, cho biết các cơ quan quản lý đang phân tích cẩn thận cách các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử xử lý các rủi ro rửa tiền và gian lận.

Do đó, các cơ quan quản lý hiện đang phân tích cách các tổ chức thực hiện các quy trình xác minh khách hàng, giám sát giao dịch và hệ thống quản lý tuân thủ.

Gần đây, Úc đã ban hành Đạo luật Khung Tài sản Kỹ thuật số 2026. Đạo luật này sẽ quản lý hoạt động của các nền tảng sàn giao dịch tiền điện tử và các bên lưu ký token theo chế độ cấp phép dịch vụ tài chính bắt đầu từ tháng 4 năm 2027. Hơn nữa, ASIC có ý định xây dựng các hướng dẫn về hoạt động và tăng cường các biện pháp giám sát đối với các hoạt động tài sản kỹ thuật số ngày càng gia tăng trong các thị trường tài chính.

Liên quan: Solv Protocol chuyển $700 triệu cơ sở hạ tầng bitcoin được token hóa từ LayerZero sang Chainlink