Argentina đã giành chức vô địch World Cup FIFA 2022 tại Qatar. FIFA đã trao cho đội tuyển số tiền thưởng 42 triệu euro. Hiện tại, các nhà điều tra tin rằng số tiền này chưa bao giờ đến được nơi cần đến.
Thay vào đó, số tiền được cho là đã được chuyển qua TourProdEnter LLC, một công ty có trụ sở tại Florida, vừa được bổ nhiệm lặng lẽ làm đại lý thương mại quốc tế độc quyền của Liên đoàn Bóng đá Argentina vài tháng trước giải đấu. Công ty này được thành lập vào tháng 8 năm 2021 và ký kết vai trò này vào tháng 12 cùng năm, nghĩa là chuỗi hợp đồng đã được thiết lập sẵn trước khi quả bóng đầu tiên được đá ở Qatar.
Trò chơi vỏ sò
Theo báo cáo của La Nación, công ty đã xử lý khoảng 260 triệu USD qua các tài khoản tại các ngân hàng lớn của Mỹ, bao gồm Bank of America và JPMorgan. Ít nhất 42 triệu USD trong số các khoản tiền này được cho là đã được chuyển đến bốn công ty vỏ bọc tại Florida không hoạt động. Những thực thể này được cho là không có nhân viên, không có hoạt động kinh doanh có thể xác minh và không có lý do rõ ràng để nhận các khoản chuyển tiền hàng chục triệu USD từ một tổ chức nổi bật như AFA.
Các hồ sơ ngân hàng cho thấy 57 triệu USD trong các khoản thanh toán được xử lý qua các tài khoản này không có lý do rõ ràng.
Cuộc điều tra đã thu hút sự chú ý đến hai nhân vật then chốt trong ban lãnh đạo AFA. Chủ tịch Claudio “Chiqui” Tapia và Thủ quỹ Pablo Toviggino đều đang bị xem xét, mặc dù tính đến đầu tháng 7 năm 2026, chưa có cáo buộc chính thức nào được đưa ra đối với bất kỳ ai trong số họ.
Các cuộc đột kích, hồ sơ pháp lý và FBI
Các cơ quan chức năng Argentina đã tiến hành đột kích các cơ sở của AFA vào tháng 3 năm 2026, thu giữ các tài liệu và hồ sơ tài chính liên quan đến các giao dịch thương mại của tổ chức. Một đơn kiện pháp lý của Hoa Kỳ về kế hoạch tài chính này đã được nộp vào ngày 30 tháng 12 năm 2025, và Argentina đã chính thức yêu cầu sự hỗ trợ pháp lý từ Hoa Kỳ trong khuôn khổ cuộc điều tra của mình.
FBI đã khởi động cuộc điều tra riêng về các hành vi gian lận ngân hàng và rửa tiền có liên quan đến AFA và TourProdEnter.
Kết nối tiền điện tử
AFA đã ký kết với XBO.com làm đối tác toàn cầu vào năm 2025 và hợp tác với Nexo làm đối tác LATAM vào tháng 4 năm 2026. AFA cũng có fan token $ARG đang hoạt động được xây dựng trên nền tảng Chiliz/Socios. Các đối tác tiền điện tử này được cho là không liên quan đến các cáo buộc tài chính xung quanh TourProdEnter.