Theo tin tức từ ME News, vào ngày 9 tháng 4 (UTC+8), AB network, đơn vị hợp tác với dự án tiền điện tử được Trump ủng hộ là World Liberty Financial, đã lên kế hoạch xây dựng một "khu nghỉ dưỡng chủ đề blockchain" tại Đông Timor, liên quan đến ba cá nhân sau này bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt. Những cá nhân này có mối liên hệ với Prince Group của Campuchia, tổ chức bị cáo buộc vận hành mạng lưới lừa đảo toàn cầu. Hồ sơ công ty cho thấy Yang Jian, cổ đông lớn của công ty phát triển, đã bị trừng phạt vào tháng 10 năm ngoái do nghi ngờ hợp tác với Chen Zhi, CEO của Prince Group. Ba cá nhân bị trừng phạt đã được loại bỏ khỏi dự án sau khi lệnh trừng phạt được công bố, và hiện không có bằng chứng nào cho thấy nguồn tiền bất hợp pháp đã chảy vào dự án phát triển này hoặc AB network có mối liên hệ trực tiếp với Prince Group. AB network đã công bố hợp tác với World Liberty Financial vào tháng 11 năm ngoái, được cấp quyền sử dụng stablecoin USD1 trên blockchain của họ. World Liberty Financial cho biết đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng đối với AB và khẳng định không được thông báo về dự án khu nghỉ dưỡng hoặc các cá nhân bị trừng phạt liên quan đến dự án tại Đông Timor; luật sư của họ cũng cho rằng các tuyên bố về mối liên hệ với các cá nhân bị trừng phạt là "vô căn cứ và không đúng sự thật". Theo báo cáo tội phạm mạng năm 2025 của FBI, Hoa Kỳ đã mất gần 21 tỷ USD do lừa đảo mạng vào năm ngoái, trong đó thiệt hại do gian lận liên quan đến tiền điện tử vượt quá 11 tỷ USD. Chính phủ Mỹ đã thu giữ 15 tỷ USD bitcoin từ Chen Zhi vào năm ngoái. Cơ quan chức năng Campuchia đã bắt giữ Chen Zhi vào tháng 1 năm nay và dẫn độ ông về Trung Quốc. Hiện tại, tổng nguồn cung tối đa của USD1 trên blockchain của World Liberty Financial do AB network phát hành khoảng 3,6 triệu USD, với khoảng 3.000 người nắm giữ. (Nguồn: ODAILY)
AB Network liên quan đến các cá nhân bị trừng phạt có liên hệ với nhóm lừa đảo Campuchia
KuCoinFlashChia sẻ
Tóm tắt
AB Network, một nhân vật chủ chốt trong thông báo dự án gần đây của sáng kiến tiền điện tử được hậu thuẫn bởi Trump – World Liberty Financial, hiện đang bị giám sát do có liên hệ với ba cá nhân sau đó bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt. Những cá nhân này có liên quan đến Prince Group của Campuchia, một mục tiêu nâng cấp mạng lưới trong các cuộc điều tra gian lận toàn cầu. Cổ đông chính, Dương Kiện, đã bị trừng phạt vào tháng 10 năm 2024 vì liên hệ với Tổng giám đốc Prince Group, Trần Chí. Ba cá nhân bị trừng phạt sau đó đã bị loại bỏ khỏi dự án, và không có bằng chứng nào cho thấy có nguồn tiền bất hợp pháp tham gia. World Liberty Financial tuyên bố đã thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng và không biết đến dự án khu nghỉ dưỡng hay các cá nhân bị trừng phạt. Báo cáo năm 2025 của FBI ghi nhận thiệt hại 21 tỷ USD tại Hoa Kỳ do các tội phạm mạng, trong đó hơn 11 tỷ USD liên quan đến gian lận tiền điện tử. Các cơ quan Hoa Kỳ đã thu giữ 15 tỷ USD bitcoin từ Trần Chí, người đã bị bắt tại Campuchia vào tháng 1 năm 2025 và dẫn độ về Trung Quốc.
Nguồn:Hiển thị bản gốc
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể được lấy từ bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của KuCoin. Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư. KuCoin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào hoặc về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.
Việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vui lòng đánh giá cẩn thận rủi ro của sản phẩm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn dựa trên hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi.