67.905 TỶ ĐỒNG CHẢY QUA HỆ THỐNG DOANH NGHIỆP MA ĐỂ RỬA TIỀN LỪA ĐẢO TỪ CAMBODIA Đà Nẵng truy tố 97 bị can trong đường dây mua bán khoảng 6.000 tài khoản ngân hàng, chuyển cho các đối tượng tại Campuchia phục vụ lừa đảo, đánh bạc và rửa tiền. Sau khi siết xác thực sinh trắc học, đường dây chuyển sang làm hồ sơ giả, lập doanh nghiệp ma và mở tài khoản công ty để tiếp tục hoạt động. Tổng dòng tiền qua các tài khoản doanh nghiệp ma vượt 67.905 tỷ đồng, cùng hàng chục triệu USD và các ngoại tệ khác. Một số tài khoản cá nhân phát sinh giao dịch gần 1.000 tỷ đồng trong 3 tháng, với dòng tiền vào rồi chuyển đi nhanh, liên tục và gần như không giữ số dư.