Tại sao các vụ lừa đảo mạo danh trên Telegram vẫn hoạt động?
Mặc dù có những nhắc nhở bảo mật liên tục, các vụ lừa đảo mạo danh trên Telegram vẫn là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến thiệt hại cho người dùng gần đây.
Tại sao?
Lý do rất đơn giản: Những kẻ lừa đảo không bắt đầu từ con số không. Chúng chờ đợi cho đến khi người dùng đãrút tiền, giao dịch, hoặc yêu cầu hỗ trợ, sau đó giả vờ là “nhân viên nội bộ”.
🔑 Sự thật quan trọng (hãy đọc hai lần):
Nhân viên KuCoin không bao giờ nhắn tin riêng cho người dùng thông thường trên các nền tảng mạng xã hội để yêu cầu chuyển khoản, phí, hoặc đầu tư!!!
Tuy nhiên, nhiều vụ lừa đảo vẫn thành công.
Hãy cùng phân tích cách chúng thành công như thế nào.
Cảnh báo trường hợp thực tế
Trường hợp 1: “Hỗ trợ Khách hàng KuCoin” xuất hiện trong giao dịch P2P đang diễn ra
Một người dùng đang bán USDT qua KuCoin P2P.
Khi giao dịch đang diễn ra, người mua đột nhiên liên hệ qua Telegram — tuyên bố rằng họ làHỗ trợ Khách hàng KuCoin.
Thời điểm cảm thấy hợp lý.
Cách dùng từ nghe rất chuyên nghiệp.
Tin rằng đây là một phần của quy trình nền tảng, người bán đã nhả tài sản.
Kết quả
-
💸Mất 1,700 USDT
-
❌ Thanh toán không bao giờ đến
-
❌ Liên hệ trên Telegram biến mất
Nhắc nhở bảo mật:Những kẻ lừa đảo thường xen vào các giao dịch thực tế và lợi dụng niềm tin vào “quy trình nền tảng”.
Ảnh chụp màn hình Telegram cho thấy sự mạo danh
Hỗ trợ Khách hàng KuCoin trong giao dịch P2P
Trường hợp 2: Bẫy “Rút tiền bị chặn” & Phí xác minh giả
Sau khi thực hiện rút tiền USDT, một người dùng nhận được tin nhắn Telegram từ một người tự xưng làĐội Bảo mật KuCoin.
Họ cung cấp ảnh chụp màn hình minh chứng rằng:
-
“Rút tiền bị cấm”
-
“Ví/IP nghi ngờ được phát hiện”
-
Yêu cầuphí xác minh £329
Tin nhắn hứa rằng số tiền sẽ được giải phóng trong vòng vài phút sau khi thanh toán.
Mọi thứ trông rất chính thức.
Đó chính là cái bẫy.
Trang web trông giống như kucoin.com.
Nhưng thực ra không phải.
Kết quả:
Số tiền đã được gửi vào một ví do kẻ lừa đảo kiểm soát và không thể thu hồi.
Nhắc nhở bảo mật:KuCoin không bao giờ mở khóa việc rút tiền bằng cách yêu cầu người dùng trả phí vào các ví bên ngoài.
Trang “Rút tiền bị cấm” giả mạo được chia sẻ bởi kẻ lừa đảo
Kẻ mạo danh trên Telegram hướng dẫn người dùng thanh toán
một khoản phí “xác minh” £329 đến một ví bên ngoài
Trường hợp 3: “Quản trị viên Đầu tư KuCoin” Hứa hẹn Lợi nhuận Nhanh chóng
Một người dùng nhận được tin nhắn Telegram từ một tài khoản có tên “MRS. CAITLIN ADMIN”, tuyên bố đại diện chodịch vụ đầu tư KuCoin.
Sau khi một khoản chuyển khoản nhỏ được thực hiện:
-
Tài khoản Telegram đã chặn người dùng
-
Các nỗ lực đăng nhập trái phép đã xảy ra
-
Một giao dịch rút tiền đến ví bên ngoài đã được thực hiện
Nhắc nhở Bảo mật:KuCoin không cung cấp dịch vụ đầu tư riêng qua Telegram hoặc đảm bảo lợi nhuận.
Hồ sơ Telegram giả mạo một
quản trị viên đầu tư KuCoin và xác nhận thanh toán
Bức tranh toàn cảnh: Các mẫu lừa đảo phổ biến trên Telegram
Từ các trường hợp hỗ trợ khách hàng thực tế, mẫu này rất nhất quán.
🔍 Khởi nguồn: Khi người dùng dễ tổn thương nhất
-
Rút tiền hoặc chuyển tiền
-
Giao dịch trên P2P
-
Tìm kiếm hỗ trợ kỹ thuật hoặc tài khoản
-
Khám phá cơ hội đầu tư hoặc lợi nhuận
Những thời điểm này có một điểm chung:
người dùng tập trung vàohoàn thành một hành động,không xác minh danh tính.
🎭 Sự bào chữa: Tại sao người dùng đồng ý trả tiền hoặc hợp tác
-
“Kiểm tra bảo mật” / “đánh giá rủi ro tài khoản”
-
“Yêu cầu quy trình” / “xác minh nội bộ”
-
“Tuân thủ” / “bảo hiểm” / “phí mở khóa”
-
Hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc đảm bảo
Mục tiêu không phải là thuyết phục —
mà là làm cho yêu cầu cảm thấy cần thiết và cấp bách.
💸 Mất mát: Làm thế nào tiền hoặc tài khoản thực sự bị xâm phạm
-
Giải phóng tài sản sớmtrong các giao dịch P2P
-
Gửi tiền quagói đỏtheo yêu cầu của kẻ lừa đảo
-
Trả tiền“xác minh”, “bảo hiểm” hoặc “tuân thủ” giảđến các địa chỉ do kẻ lừa đảo kiểm soát
-
Nhấp vào các liên kết lừa đảo được chia sẻ qua Telegram, dẫn đến các trang phishing màđánh cắp thông tin đăng nhậphoặc ủy quyền, sau đó là các giao dịch rút tiền trái phép
Khi tài sản rời khỏi nền tảng — hoặc tài khoản bị xâm phạm —
việc khôi phục trở nên cực kỳ khó khăn.
📢 Làm rõ quan trọng: Về Người dùng Tài khoản Chính (KA)
Nói chung,Các hoạt động chính thức của KuCoin sẽ không bao giờ nhắn tin riêng tư cho người dùng — điều mà chúng tôi không thể nhấn mạnh đủ.
Tuy nhiên, đối vớichỉ khách hàng Tài khoản Chính (KA):
-
Một quản lý chuyên trách có thể liên hệ với bạn
-
Chỉ quacác tài khoản Telegram được xác nhận trước.
-
Luôn có thể xác minh quaemail chính thức của KuCoin
Nếu một liên hệ trên Telegram không quen thuộc —
ngừng cuộc trò chuyện ngay lập tức và xác minh.
Cách Bảo Vệ Bạn (Danh Sách Kiểm Tra Nhanh)
-
❌ Không bao giờ tin vào tin nhắn riêng trên Telegram tuyên bố là nhân viên KuCoin
-
❌ Không bao giờ chuyển tranh chấp ra ngoài nền tảng KuCoin
-
✅ Luôn xác minh danh tính quahttps://www.kucoin.com/cert
-
✅ Chỉ liên hệ hỗ trợ qua các kênh chính thức của KuCoin
-
Website
-
Trung Tâm Trợ Giúp:https://www.kucoin.com/support
-
Nhấp vào biểu tượng Hỗ Trợ Khách Hàng (góc dưới bên phải) để trò chuyện trực tiếp
-
-
Ứng Dụng
-
Ứng dụng → Tài khoản → Hỗ trợ → Hỗ trợ trực tuyến
-
-
🚨Bị Lừa Đảo? HÀNH ĐỘNG NGAY!
1️⃣ Bảo Vệ Tài Khoản Của Bạn (Ngăn Chặn Tổn Thất Thêm)
-
Đổi mật khẩu
-
Thiết lập lại 2FA
-
Xem xét các đăng nhập và hoạt động gần đây
-
Đóng băng tài khoản của bạn nếu cần
2️⃣ Thu Thập Bằng Chứng
-
Ảnh chụp màn hình của cuộc trò chuyện Telegram
-
Địa chỉ ví được sử dụng bởi kẻ lừa đảo
-
Mã giao dịch (TxID)
-
Các trang hoặc liên kết giả mạo
3️⃣ Báo Cáo Qua Các Kênh Đúng Đắn
-
Báo cáo với KuCoin
-
Gửi phiếu hỗ trợ với đầy đủ thông tin qua: https://www.kucoin.com/support/requests
-
-
Báo cáo với Cơ Quan Thực Thi Pháp Luật
-
Thông báo cho cảnh sát địa phương hoặc bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật nào khác qua Hệ Thống Yêu Cầu Thông Tin của KuCoin tạihttps://www.kucoin.com/legal/requests
-
Lời Nhắc Cuối Cùng
Kẻ lừa đảo không xâm nhập hệ thống,chúng xâm nhập lòng tin, tính cấp bách và thẩm quyền.
Nếu ai đó tự xưng là “nhân viên KuCoin” vào tin nhắn riêng trên Telegram của bạn yêu cầu tiền —đó là một trò lừa đảo.
Vui lòng chia sẻ bài viết này với bạn bè của bạn.
Càng nhiều người nhận ra các mô hình này, càng ít trò lừa đảo thành công.