The Wall Street Journal'e göre, İran kurumları, CoinEx borsası aracılığıyla 3,84 milyar doların üzerinde kripto para işlemi gerçekleştirdi. Rapor, İran Merkez Bankası'nın kontrolündeki cüzdanlarla ilişkili şüpheli faaliyetleri, bu yıl erken dönemlerde Bybit'ten çalındığı iddia edilen fonlarla bağlantılı hale getiriyor. CoinEx'in, ABD yaptırımlarını atlamak için İran için önemli bir kanal haline geldiğini öne sürüyor.
CoinEx, detaylı bir açıklamada, İran hükümeti kurumları veya cezalı taraflarla herhangi bir ticari bağlantısı olmadığını reddetti. Borsa, 2021'den beri İran tarafından siyah listeye alınmış ve engellenmiş olduğunu, orada ofisi bulunmadığını ve cezaların kaçırılmasına yardımcı olmadığını belirtti. CoinEx, Bybit'e çalınan fonları dondurma konusunda yardımcı olduğunu ve rapor edilen işlemlerin incelenmesi sürecinde olduğunu doğruladı. CoinEx, zincir üzerindeki akışların platformun bilgisi veya desteğini anlamına gelmediğini vurguladı ve İranla ilgili riskler için coğrafi engelleme, kullanıcı çıkartma ve artırılmış izleme dahil olmak üzere uyum önlemlerini güçlendirdi.
Borsa, kripto sektöründeki artan düzenleyici denetimler arasında AML ve yaptırımlarla uyumunu teyit etti.
