Önce sizi güvene kazanırlar, sonra paranızı alırlar
Scamın Arkasındaki Yapıyı Anlama
Birçok kişi, dolandırıcılıkların her zaman agresif olduğunu düşünür — hemen para isteyerek. Ancak en büyük kayıplara neden olan dolandırıcılıklar genellikle farklı şekilde çalışır. Diğer kişi, hayatınıza dair sorular sorarak, gelecek hakkında konuşarak ya da “sizi para kazandırmaya yardımcı” veya “küçük bir yardım rica ediyor” gibi bahanelerle bir veya iki hafta boyunca sizinle sohbet edebilir. Tamamen onlara güvenmeye başladığınızda, adım adım paranızı yatırmanıza yönlendirmeye başlarlar. Ne zaman olduğunu fark ettiğinizde, para zaten dolandırıcının elinde olur.
Risk kontrol ekibi olarak, bu tür dolandırıcılıklarla neredeyse her gün karşılaşıyoruz. Bu makale sizi korkutmak için yazılmamıştır. Amacımız, dolandırıcılığın arkasındaki “iskeleti” — hikâyeler değişebilir, ancak temel yapı aynı kalır — sizlere göstermektir. Bu yapıyı tanıdığınızda, yeni varyasyonlarla yanıltılma olasılığınız azalır.
Hikâye değişiyor, ancak yapı aynı kalıyor
Bu dolandırıcılıklar yüz yüze çok farklı görünse de, incelendiğinde neredeyse her zaman aynı dört adımı takip eder.
Adım 1: Önce para söz konusu olmadan güven oluşturun
Kişi bir “romantik ilgi” , bir “yardımcı çevrimiçi arkadaş”, bir “yatırım danışmanı” veya bir “grubun deneyimli üyesi” olabilir. Bir süre boyunca, size karşı endişe gösterebilir, hayatlarıyla ilgili ayrıntıları paylaşabilir ve ilişkiler ya da gelecek planları hakkında konuşabilir.
Bu aşamada, size para istemeyecekler. Tek amacı, size güvenmek, onlara güvenmek ve onları sorgulamakta rahatsız hissetmenizdir.
Adım 2: “Para kazamanın kolay yolu” tanıtın
Güvenliğinizi düşürdüğünüzde, doğal olarak bir fırsat sunacaklar. Hikâye birçok forma bürünebilir:
-
Komisyonlar için e-ticaret "görevlerini" veya "sahte siparişleri" tamamlamak;
-
Oyun oynamak, reklamlar izlemek veya içerikleri beğenerek para kazanmak;
-
Bir "mentor" takip ederek yatırımlara girmek, kripto para almak veya якин "garantili" işlemler yapmak.
Nasıl paketlenirse paketlensin, ortak özellikler aynıdır: düşük çaba, yüksek getiri ve sıklıkla “sınırlı erişim” veya “bunu başkalarıyla paylaşmayın” gibi iddialar.
Öncelikle küçük bir miktar kazanmanıza bile izin verebilirler, bu fırsatın gerçek olduğuna inanmanızı sağlayarak.
Adım 3: Sizi kontrol ettikleri bir platforma yönlendirir ve para yatırmanızı ister
Sonra size bir website veya uygulama gönderir ve kayıt olmanızı ve fon yatırmanızı ister.
Platformda gösterilen bakiyeler, komisyonlar ve karlar, sahtekarın serbestçe değiştirebileceği basit sayılardır.
Bazen size meşru bir borsada kripto para satın almanızı ve ardından size verilen bir adrese transfer etmenizi isteyebilirler. İşlemleri kendiniz istekli bir şekilde tamamladığınız için bunları durdurmak daha zor olabilir.
Adım 4: Önce sizin kazançnızı sağlayın, ardından giderek daha fazlasını alın
İlk başta miktar küçüktür. Hatta size küçük bir miktarı başarıyla çekmenizi sağlayarak platformun legítim olduğuna tamamen inandırabilirler.
Daha fazla para yatırmaya hazır olduğunuzda, gerçek çıkarma başlar:
Bakiyeniz çok düşük. Bir sonraki görevi alamaz veya kazançlarınızı açamazsınız. Biraz daha yatırma yapın.Tebrikler, premium sipariş / çift ödül aldınız. Önce yatırma yapmanız gerekiyor, aksi takdirde önceki fonlarınız kilitli kalacaktır.“Bunu sizin için bir kısmını ödemek mümkün…” — size daha fazla para eklemeniz için baskı oluşturarak yardım ediyor gibi bir izlenim yaratmak.
Bu noktada, zaten yatırılan parayı geri almak için daha fazla para yatırmaya devam etmeniz isteniyor.
Gerçekten, kayıplarınız yalnızca artmaya devam edecektir.
Güveni duygular veya faydalar aracılığıyla kur → kolay para kazanma fırsatı tanı → kontrol altına aldığınız bir platforma yönlendir → çekim yapmadan önce tekrar tekrar daha fazla yatırma talep et.
Hikâye romantik, görev, oyun veya yatırım hakkında olsun, bu yapıyı takip ediyorsa bir dolandırıcılıktır.
Bu Kuralları Hatırlayın ve Dolandırıcılara Şans Vermeyin
Fiat yatırma, kripto para satın alma ve fon çekme tümü normal ve legítim işlemlerdir. Sahtekarlar, bu işlemleri sizin gönüllü olarak tamamlamanızı exploiting eder.
Bu nedenle bu kurallara uymak, yalnızca teknik kontrollere güvenmekten daha etkili olabilir.
-
Kimse size yatırma, kripto para alma veya fon çekme konusunda özel olarak "öğretmeye" çalışırsa hemen dikkatli olun.Geçerli bir işveren, platform veya müşteri desteği ekibi, paranızı bir borsaya yatırmanıza ve ardından kripto parayı belirli bir adrese transfer etmenize adım adım rehberlik etmez.Bunu biri yaparsa, ilişkinizin ne kadar yakın olursa olsun, bu büyük olasılıkla bir dolandırıcılıktır.
-
“Görev komisyonları” ve “kazanmak için önce ödeme yap” sistemleri dolandırıcılıktırGörevleri tamamlamadan önce para yatırmanızı gerektiren ve yüksek komisyonlar vaat eden herhangi bir yarı zamanlı iş bir dolandırıcılıktır.Geçerli bir iş, önce ödeme yapmanızı gerektirmez.
-
USDT'yi bir yabancı tarafından sağlanan adrese çekmeyinStrangerlardan gelen cüzdan adreslerini, QR kodlarını veya kayıt bağlantılarını kullanmayın.Kripto para transfer edildikten sonra işlem geri alınamaz ve fonların geri kazanılması son derece zor olabilir.
-
Para ile ilgili olduğunda, sadece çevrimiçi tanıdığınız herkesi şüpheli olarak değerlendirin.Ne kadar ilgili, dikkatli ya da “sizin para kazanmanıza yardımcı olmak” için çaba gösteriyorlarsa, o kadar dikkatli olmalısınız.Size verdiği duygusal ilgi, sizi ikna etmenin basit maliyeti olabilir.
-
“Şanslı siparişler”, “çekim yapmak için daha fazla yatırma” ve “fonlarınızı açmak için bir ödeme daha” uyarı işaretleridirGüvenilir bir platform, kendi paranızı çekmek için daha fazla para yatırmanızı istemez.Bunu duyduğunuzda hemen durun ve daha fazla para göndermeyin.
KuCoin'de Transferler Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Para bir borsa aracılığıyla yatırılıp kripto para birimine dönüştürüldüyse, neden borsa dolandırıcılığı durduramıyor?
Açık olmak istiyoruz:
-
Varlıklarınız borsa hesabınızda kaldıkça daha güvenlidir. Bu dolandırıcılıklarda, kayıplar genellikle kripto varlıklarınızı dolandırıcı tarafından kontrol edilen dış bir adrese istemli olarak transfer ettikten sonra meydana gelir.
-
KuCoin'un risk kontrolleri, uyarılar gönderebilir, gecikmeler uygulayabilir veya bazı yüksek riskli işlemlerini engelleyebilir. Bu önlemler, özellikle kendi yourself bir çekim onayı vermeniz durumunda her dolandırıcılığı engelleyemez. Kripto para platformdan ayrıldıktan sonra transfer genellikle geri alınamaz.
-
Bu nedenle kullanıcıları bu dolandırıcılıklar hakkında sürekli hatırlatıyoruz. Şüpheli işlemleri durdurabiliriz, ancak duygular ve yalanlarla ikna olmuş birini her zaman durduramıyoruz.
Varlıklarınızı korumak, hem sizin hem de bizim katkınızla mümkündür.
Zaten Katılımı Var Veya Zaten Para Gönderdiyseniz
Kendinizi suçlamayın. Bu dolandırıcılıklar, güveni istismar etmek için tasarlanmıştır ve birçok akıllı insan bu tür olaylara kurban gitmiştir.
Hemen aşağıdaki adımları uygulayın:
-
Tüm yatırma ve transfer işlemlerini durdurun. Kimse “bir daha ödeme” veya “fonlarınızın kilidini açma” gibi şeyler söylemesine rağmen daha fazla para göndermeyin.
-
Tüm kanıtları, sohbet kayıtlarını, hesap detaylarını, cüzdan adreslerini, işlem kayıtlarını ve sahte platform URL'sini koruyun.
-
Hemen resmi borsa müşteri destek hizmetine başvurun. Destek hizmetine resmi web sitesi veya uygulama aracılığıyla erişin. Diğer kişinin sağladığı herhangi bir iletişim bilgisini kullanmayın.
-
Olayı yerel polise bildirin ve raporu veya olay referansını saklayın.
-
Güvenilir bir aile üyesine veya arkadaşa haber verin. Sahtekarlar, durumu sahtekarlık dışındaki biriyle kontrol etmenizden en çok korkar.
Son Düşünceler
Sahtekarlar aslında projeler satmıyor. İlişki ve kolay para yanılsamasını satıyorlar.
Hikâyeler değişebilir, ancak bu dolandırıcılıklar her zaman aynı eyleme yol açar: paranızı yatırmanıza ve kripto varlıklarınızı transfer etmenize neden olur.
Bu basit kuralı unutmayın:
Sizden para yatırmanızı, kripto para almanızı ve ardından onu transfer etmenizi isteyen herkesi bir dolandırıcı olarak değerlendirin.
Herhangi bir şüpheniz varsa veya benzer bir durum yaşıyor olabileceğinizi düşünüyorsanız, lütfen en kısa sürede resmi kanallar aracılığıyla bize ulaşın.
Daha erken konuşmak kayıplarınızı azaltmaya yardımcı olabilir.
Disclaimer: The information on this page may come from third parties and does not necessarily reflect KuCoin’s views. It is provided for general reference only and should not be interpreted as financial or investment advice.
Virtual asset investments may involve risk. Please carefully assess the product risks and your own risk tolerance. For more information, please refer to our Terms of Use and Risk Disclosure.