10月21日にCoinDCXの廃止されたTQKJQアドレスから引き出された15,819,002 USDTは、1月29日から3月30日までの間に1つのウォレットから88回の振替で送金された。CoinDCXは、スイープが失敗していた間にユーザーが継続的に入金したため、この金額が蓄積したと説明している。 それ以前、TQKJQへの入金は中央値で33秒以内に転送されていた。転送は4月28日に再開され、同様の方法でさらに300万USDTが移動したが、その金額は蓄積された残高には触れなかった。この残高は205日間そのまま置かれ、その後1回の振替で移動した。 送信元のTSC5MzYDNqtp3HDpqCNpTAs5pnT7wt4Hrdについては名前を特定できない。9月3日以降、このアドレスは437のアドレスからUSDTを受け取り、本日14:50 UTC時点でも受信を継続していた。