FinCEN vừa liên kết khoảng 12,7 tỷ USD hoạt động tài chính đáng ngờ với các đường dây lừa đảo đầu tư crypto tại Đông Nam Á. Con số này được tổng hợp từ 33.904 báo cáo của khoảng 1.300 tổ chức tài chính trong giai đoạn tháng 9/2023 đến tháng 12/2025. Nạn nhân chuyển nhiều loại tài sản khác nhau, nhưng số tiền sau đó gần như luôn được đổi sang stablecoin, chủ yếu là $USDT, rồi đưa qua DeFi hoặc các sàn ngoài Mỹ. FinCEN lưu ý 12,7 tỷ USD không đồng nghĩa toàn bộ đều là tiền đã mất vì dữ liệu có thể chứa giao dịch trùng và các khoản chuyển tiền chưa hoàn tất.
Linggसाझा करें
स्रोत:मूल दिखाएं
डिस्क्लेमर: इस पेज पर दी गई जानकारी थर्ड पार्टीज़ से प्राप्त की गई हो सकती है और यह जरूरी नहीं कि KuCoin के विचारों या राय को दर्शाती हो। यह सामग्री केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है, किसी भी प्रकार के प्रस्तुतीकरण या वारंटी के बिना, न ही इसे वित्तीय या निवेश सलाह के रूप में माना जाएगा। KuCoin किसी भी त्रुटि या चूक के लिए या इस जानकारी के इस्तेमाल से होने वाले किसी भी नतीजे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
डिजिटल संपत्तियों में निवेश जोखिम भरा हो सकता है। कृपया अपनी वित्तीय परिस्थितियों के आधार पर किसी प्रोडक्ट के जोखिमों और अपनी जोखिम सहनशीलता का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करें। अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारे उपयोग के नियम और जोखिम प्रकटीकरण देखें।