लेखक: गाओ मेंयांग
वेब3 प्रोजेक्ट्स से संबंधित अपराध मामलों में, जांच एजेंसियां पहले यह नहीं पूछतीं कि आपका पद क्या है, बल्कि यह पूछतीं हैं कि आपने उपयोगकर्ताओं को कहाँ ले गए।
एक ऑपरेशन स्टाफ के पास कंपनी के वॉलेट तक पहुँच नहीं हो सकती है और न ही वह टोकन की कीमत तय कर सकता है, लेकिन वह प्रोजेक्ट के प्रचार सामग्री प्रकाशित करने, समुदाय का प्रबंधन करने और रुचि रखने वाले उपयोगकर्ताओं को कस्टमर सर्विस को रेफर करने के लिए जिम्मेदार होता है; एक BD के पास ट्रेडिंग बैकएंड पर कार्रवाई करने का अधिकार नहीं हो सकता, लेकिन वह नए रजिस्ट्रेशन, डिपॉजिट राशि या ट्रेडिंग वॉल्यूम के आधार पर कमीशन प्राप्त करता है; एक समुदाय प्रबंधक लगता है कि वह केवल समूह में प्रश्नों के उत्तर दे रहा है, लेकिन उसका वास्तविक कार्य आय मॉडल की व्याख्या करना, खाता खोलने का लिंक भेजना और उपयोगकर्ताओं को USDT खरीदने और डिपॉजिट करने का मार्गदर्शन करना शामिल होता है।
जब परियोजना के बाद में अवैध व्यापार आदि के आरोपों के कारण जांच की गई, तो इन कर्मचारियों का सबसे सामान्य प्रश्न यह था: "व्यापार मॉडल बॉस द्वारा तय किया गया था, मैं केवल प्रचार के लिए जिम्मेदार था, और कंपनी के धन को छूआ भी नहीं, फिर भी पुलिस मुझे क्यों ढूंढ रही है?"
जवाब न तो “जिसने भी ऑपरेशन किया है, उसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए” है, और न ही “जिसने कभी पैसे के साथ छुआ नहीं, वह पूरी तरह सुरक्षित है”। कर्मचारी की आपराधिक जिम्मेदारी का निर्धारण अंततः इस बात पर निर्भर करता है कि उसे पता था कि प्रोजेक्ट अवैध गतिविधियों में लगा हुआ है, क्या उसने अपने कार्य से मुख्य व्यवसाय को आगे बढ़ाया, और उसने उपयोगकर्ता के प्रोजेक्ट में प्रवेश, लेनदेन पूरा करने और धन का भुगतान करने की प्रक्रिया में क्या भूमिका निभाई।
प्रोजेक्ट की व्यावसायिक गतिविधियाँ अवैध होना, इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी कर्मचारी अपराधी होंगे।
फरवरी 2026 में, चीन की जनवादी गणराज्य के केंद्रीय बैंक और अन्य आठ विभागों ने "वर्चुअल करेंसी और संबंधित जोखिमों को अधिक से अधिक रोकने और निपटाने के बारे में अधिसूचना" जारी की, जिसमें स्पष्ट किया गया कि भारत में वर्चुअल करेंसी का विनिमय, टोकन जारी करने का वित्तपोषण, और वर्चुअल करेंसी व्यापार के लिए सूचना मध्यस्थता, मूल्य निर्धारण आदि गतिविधियाँ वर्चुअल करेंसी से संबंधित अवैध वित्तीय गतिविधियाँ हैं; इंटरनेट कंपनियों को संबंधित गतिविधियों के लिए व्यावसायिक प्रदर्शन, विपणन प्रचार और भुगतान के आधार पर ट्रैफ़िक डायरेक्शन सेवाएँ प्रदान नहीं करनी चाहिए।
23 जुलाई, 2026 को, शेन्ज़ेन इंटरनेट इनफॉर्मेशन ऑफिस ने वर्चुअल करेंसी के संबंध में अनुचित ऑटोमेटिक खातों की एक सूची जारी की, जिसमें 'USDT व्यापारियों का संवाद समूह' और 'वेईज़हुआई क्विक एक्सचेंज' जैसे खाते शामिल हैं। घोषणा के अनुसार, संबंधित खातों को प्लेटफॉर्म द्वारा स्थायी रूप से बंद कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने भारतीय क्षेत्र में वर्चुअल करेंसी व्यापार के प्रचार और सूचना प्रदान करके जनता को वर्चुअल करेंसी की अवैध वित्तीय गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया।
लेकिन यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि नियामक नियमों द्वारा किसी प्रकार के व्यवसाय को अवैध वित्तीय गतिविधि माना जाना या किसी खाते को अनुचित प्रचार के कारण प्लेटफॉर्म द्वारा बंद कर दिया जाना, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इसमें शामिल प्रत्येक कर्मचारी स्वतः अवैध व्यवसाय का अपराधी हो जाएगा।
अवैध व्यापार का अपराध केवल इतना ही नहीं है कि कार्य राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करता है, बल्कि इसमें यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति वास्तविक रूप से विशिष्ट अवैध व्यापारिक गतिविधियाँ या बाजार के क्रम को गंभीर रूप से अव्यवस्थित करने वाली अन्य व्यापारिक गतिविधियाँ करता है और यह “परिस्थिति गंभीर” हो। यदि कर्मचारी को सामूहिक अपराध के रूप में मूल्यांकन किया जाता है, तो इसके लिए साबित करना होगा कि उसके पास दूसरों के साथ सामूहिक अपराध का इच्छाशक्ति था और उसने अपराध को करने में या सहायता करने में विशिष्ट कार्य किए।
उच्चतम न्यायालय के निर्देशात्मक मामला संख्या 97 में दर्शाए गए न्यायिक नियम यह भी दर्शाते हैं कि प्रशासनिक अवैधता को सीधे अवैध व्यापार के अपराध के रूप में नहीं माना जा सकता। अवैध व्यापार के अपराध को लागू करते समय, यह भी जांचना आवश्यक है कि संबंधित कार्य की सामाजिक हानि, आपराधिक अवैधता और आपराधिक दंड की आवश्यकता है या नहीं।
इसलिए, एक Web3 कर्मचारी की आपराधिक जिम्मेदारी का निर्धारण करने के लिए, केवल यह देखना कि प्रोजेक्ट की अंतिम जांच हुई या नहीं, या कर्मचारी ने कंपनी से वेतन प्राप्त किया या नहीं, पर्याप्त नहीं है; इसके बजाय, इसे उसके व्यक्तिगत रूप से शामिल व्यवसाय श्रृंखला में वापस जाना चाहिए।
ऑपरेशन, बिजनेस डेवलपमेंट और समुदाय विस्तार, 'प्रचार भूमिका' से प्रोजेक्ट ऑपरेशन चेन में प्रवेश कर सकते हैं
सामान्य ब्रांड ऑपरेशन्स मुख्य रूप से कंटेंट लेखन, एक्टिविटी निष्पादन, मीडिया प्रचार और समुदाय रखरखाव के लिए जिम्मेदार होते हैं, और उनका कार्य सीधे उपयोगकर्ता लेनदेन के संगठन के समान नहीं होता है। हालाँकि, कुछ Web3 प्रोजेक्ट्स में, ब्रांड प्रचार, उपयोगकर्ता आकर्षण, खाता खोलने के लिंक, संपत्ति जमा और लेनदेन परिवर्तन के बीच कोई वास्तविक अलगाव नहीं होता है।
उदाहरण के लिए, संचालक लगातार “बेजोख आय”, “निश्चित रिटर्न”, “कम कीमत पर खरीद” या “बड़े भुगतान” जैसे प्रचार सामग्री प्रकाशित करते हैं; उपयोगकर्ता इस सामग्री को देखने के बाद, निजी समूह में शामिल होने के लिए प्रेरित होते हैं, और फिर समुदाय के सदस्य ट्रेडिंग लिंक, वॉलेट पता या जमा ट्यूटोरियल भेजते हैं; BD को KOL, एजेंट टीम और समुदाय चैनल्स के साथ जोड़ने की जिम्मेदारी होती है, और वे उपयोगकर्ता पंजीकरण, जमा राशि या ट्रेडिंग वॉल्यूम के आधार पर कमीशन प्राप्त करते हैं।
इस मोड में, फ्रंटएंड प्रचार केवल एक स्वतंत्र ब्रांडिंग कार्य नहीं रहा है, बल्कि परियोजना के व्यापारिक गतिविधियों को पूरा करने का आवश्यक घटक बन गया है। जांच एजेंसियाँ आमतौर पर उपयोगकर्ता परिवर्तन के मार्ग के अनुसार कदम दर कदम समीक्षा करती हैं: उपयोगकर्ता परियोजना के बारे में कहाँ से जानता है, कौन विश्वास स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है, कौन उत्पाद और आय की व्याख्या करता है, कौन खाता खोलने का लिंक भेजता है, कौन USDT खरीदने, KYC पूरा करने और जमा करने का मार्गदर्शन करता है, कौन उपयोगकर्ता के संदेह के समय प्रेरित करता है, और अंतिम लेनदेन राशि के आधार पर कौन कमीशन प्राप्त करता है।
इसलिए, कर्मचारियों द्वारा कंपनी के वॉलेट का उपयोग किया गया या नहीं, यह जोखिम का एकमात्र मापदंड नहीं है। एक समुदाय पर आधारित ग्राहक आकर्षण और निजी रूपांतरण पर निर्भर प्रोजेक्ट के लिए, स्थानीय उपयोगकर्ताओं को लगातार और सटीक ढंग से व्यापार प्रक्रिया में शामिल करना स्वयं प्रोजेक्ट के संचालन में वास्तविक मदद कर सकता है।
कर्मचारी जोखिम का आकलन करके चार व्यावसायिक श्रृंखलाओं को पुनः स्थापित किया जा सकता है
ऑपरेशन, बिजनेस डेवलपमेंट और कम्युनिटी टीम के सदस्यों ने क्या सामान्य सहायता भूमिकाओं से प्रोजेक्ट के कोर ऑपरेशनल चरणों में प्रवेश किया है, इसे कंटेंट चेन, कस्टमर एक्विजिशन चेन, ट्रेडिंग चेन और फंड चेन चार दृष्टिकोणों से निर्धारित किया जा सकता है।
यह तालिका अपराध के प्रमाणित होने का यांत्रिक मानदंड नहीं है। भले ही कर्मचारी ने इनमें से कोई एक कार्य किया हो, तो भी उसके कार्य समय, अधिकार क्षेत्र, आंतरिक जागरूकता और प्रोजेक्ट के वास्तविक पैटर्न को छोड़कर सीधे दोषी ठहराया नहीं जा सकता।
लेकिन, जब चारों लिंक्स पर उच्च जोखिम वाले व्यवहार लगातार जुड़ते रहते हैं, तो कर्मचारी देख सकता है कि उपयोगकर्ता प्रचार सामग्री से समुदाय में प्रवेश करता है, खाता खोलता है, धन भुगतान करता है और अंततः लेनदेन करता है, और उसकी व्यक्तिगत आय लेनदेन की राशि से सीधे जुड़ी होती है, तो वह "मैं केवल सामग्री प्रसारित कर रहा हूँ" कहकर अपने सभी कार्यों की व्याख्या करने में स्पष्ट रूप से कठिनाई महसूस करेगा।
"मुझे नहीं पता था कि यह व्यवसाय अवैध है", फिर भी क्यों समीक्षा की जा सकती है?
कर्मचारी मामलों में, सबसे महत्वपूर्ण विवाद आमतौर पर इस बात का नहीं होता कि उन्होंने काम में भाग लिया या नहीं, बल्कि यह होता है कि क्या उन्हें प्रोजेक्ट के व्यापार के अवैध जोखिम के बारे में पता था।
व्यक्तिगत जागरूकता के मामले में, जांच एजेंसी केवल कर्मचारी के एक वाक्य “मुझे पता नहीं था” या “मेरे बॉस ने मुझे नहीं बताया” पर निर्णय नहीं लेगी, बल्कि कार्याधिकार, आंतरिक संचार, उपयोगकर्ता शिकायतों, वेतन प्रणाली, नियामक सुझावों और बाद के व्यवहार को मिलाकर समग्र समीक्षा करेगी।
उदाहरण के लिए, क्या कंपनी के अंदर स्पष्ट रूप से चर्चा की गई थी कि घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए व्यवसाय नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन कर्मचारियों से चीनी समुदाय के माध्यम से नए उपयोगकर्ता आकर्षित करने की मांग की जा रही है; क्या 'जमा', 'व्यापार', 'आय' जैसे शब्दों को कोड शब्दों से बदलने का निर्देश दिया गया है; क्या प्रोजेक्ट बार-बार डोमेन, समुदाय और भुगतान खाते बदल रहा है; क्या कर्मचारियों को प्लेटफॉर्म ब्लॉक, बैंक जमानत, उपयोगकर्ता के निकासी में असमर्थता या अनुपालन कर्मचारियों द्वारा दिए गए जोखिम की चेतावनियाँ मिली हैं; असामान्य स्थितियों के समूहबद्ध होने के बाद भी, क्या कर्मचारी अभी भी नए उपयोगकर्ता आकर्षित कर रहे हैं और उपयोगकर्ताओं को धन जमा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
केवल एक ही स्थिति के अस्तित्व से कर्मचारी के अपराधी होने का प्रमाण तुरंत नहीं मिलता। हालाँकि, यदि कई असामान्य तथ्य लंबे समय तक और बार-बार दोहराए जाते हैं और कर्मचारी अभी भी उपयोगकर्ताओं के लेन-देन को बढ़ावा देता रहता है, तो ये तथ्य उसकी आंतरिक जागरूकता के आकलन पर संयुक्त रूप से प्रभाव डाल सकते हैं।
विपरीत रूप से, यदि कर्मचारी का कार्यभार शुरू होने का समय कम है, और वह केवल सामान्य निश्चित वेतन प्राप्त करता है, लाभ की घोषणा, व्यापार मार्गदर्शन और धन प्रबंधन में शामिल नहीं है, और प्रोजेक्ट के समग्र व्यावसायिक मॉडल के बारे में पूर्ण जानकारी भी नहीं रखता है, और असामान्यता की खोज के बाद तुरंत संबंधित कार्य बंद कर देता है, आपत्ति उठाता है या सक्रिय रूप से इस्तीफा दे देता है, तो इन सभी तथ्यों को जिम्मेदारी के निर्धारण में पूर्णतः समीक्षा किया जाना चाहिए। हम पहले एक मामले में, जिसमें पक्षकार के कार्यभार की शुरुआत का समय, वेतन संरचना, पद की अधिकारिता, वास्तविक सहभागिता की सीमा और असामान्यता की खोज के बाद की प्रतिक्रिया पर आधारित साक्ष्यों की समीक्षा की गई, और इसके आधार पर पूर्ण बचाव प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसके परिणामस्वरूप अनुचित मुकदमा का परिणाम प्राप्त हुआ।
क्या निर्णय लेने का अधिकार न होने और केवल अपने बॉस के निर्देशों का पालन करने से आप जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे?
कानूनी सामूहिक अपराध में यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति सभी चरणों में शामिल हो। एक प्रोजेक्ट में, प्रबंधक संभवतः व्यापार मॉडल का डिज़ाइन करता है, तकनीकी टीम प्रणाली स्थापित करती है, संचालन और बिक्री विकास उपयोगकर्ताओं को प्राप्त करते हैं, ग्राहक सेवा लेन-देन का मार्गदर्शन करती है, और वित्त टीम धन निपटान करती है। विभिन्न पदों पर किए जाने वाले कार्य अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन वे एक ही व्यापारिक गतिविधि को सामूहिक रूप से आगे बढ़ा सकते हैं।
यदि संचालन, बिजनेस डेवलपमेंट या समुदाय कर्मचारी जानबूझकर जानते हैं कि प्रोजेक्ट की मुख्य गतिविधि अवैध है, और फिर भी उपयोगकर्ता आकर्षण, लेनदेन रूपांतरण या धनराशि सहायता के लिए लंबे समय तक स्थिर रूप से जिम्मेदारी संभालते हैं, तो उन्हें सामूहिक अपराध के रूप में माना जा सकता है। कर्मचारी के पास व्यवसाय मॉडल का निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, केवल कुछ कार्यों को निष्पादित करते हैं, या लाभ प्रोजेक्ट नेताओं से कम है, इससे अपराध का अस्तित्व स्वतः समाप्त नहीं होता, लेकिन यह सामूहिक अपराध में उनकी स्थिति और जिम्मेदारी के पैमाने को प्रभावित करता है।
दण्ड संहिता के अनुसार, सामूहिक अपराध में द्वितीयक या सहायक भूमिका निभाने वाले व्यक्ति अपराधी के रूप में माने जाते हैं, और ऐसे अपराधियों के खिलाफ विधि द्वारा दंड में कमी, हल्का दंड या दंड से मुक्ति का प्रावधान होता है। इसलिए, भले ही कर्मचारियों को सामूहिक अपराध में शामिल होने के लिए मान्यता प्राप्त हो गई हो, सामान्य कार्यान्वयन कर्मचारियों का मूल्यांकन प्रोजेक्ट स्थापित करने वालों, वास्तविक नियंत्रकों और कोर प्रबंधकों के समान नहीं किया जा सकता।
उच्चतम जनवादी नियंत्रण और भारतीय विदेशी विनिमय प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से जारी विदेशी मुद्रा अपराधों के उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि एक ही व्यावसायिक प्रणाली के प्लेटफॉर्म प्रबंधक, सामान्य कर्मचारी, वर्चुअल क्रिप्टोकरेंसी व्यापारी और खाता प्रदाता, अपने विशिष्ट कार्यों, आंतरिक जागरूकता और सहभागिता के आधार पर अलग-अलग जिम्मेदारियों का सामना कर सकते हैं। संबंधित मामलों की जांच के प्रमुख केंद्र में चैट रिकॉर्ड, बैंक लेन-देन का विवरण, लेनदेन के रिकॉर्ड, वॉलेट पते और व्यक्तियों के बीच वास्तविक कार्यविभाजन शामिल हैं।
इस तरह के मामलों में वकील का महत्वपूर्ण कार्य यह है कि कंपनी के समग्र व्यवसाय को कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यवहार से अलग करें, यह स्पष्ट करें कि कर्मचारी कब शामिल हुआ, उसके पास कौन-सी अधिकारिता थी, उसने किन उपयोगकर्ताओं और लेनदेन में वास्तविक रूप से भाग लिया, किस प्रकार का लाभ प्राप्त किया, क्या उसे प्रोजेक्ट का वास्तविक मॉडल पता था, और उसका व्यवहार प्रोजेक्ट के संचालन पर कितना प्रभाव डाला।
प्रोजेक्ट की जांच के बाद, कर्मचारियों को कौन से साक्ष्य संग्रहित करने चाहिए?
जब प्रोजेक्ट लीड अनुपलब्ध हो जाए, कंपनी का ग्रुप अचानक बंद हो जाए, या कर्मचारी को पुलिस विभाग से सूचना मिले, तो सबसे कम सुझाई जाने वाली कार्रवाई तुरंत चैट रिकॉर्ड्स हटाना, सभी ग्रुप्स से बाहर निकलना, या सहकर्मियों के साथ एक समान कहानी साझा करना है। ये कार्रवाइयाँ कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साक्ष्य के नष्ट होने का कारण बन सकती हैं, या जांच से बचने की कोशिश के रूप में भी व्याख्या की जा सकती हैं।
कर्मचारियों को नौकरी का अनुबंध, पद विवरण, वेतन रिकॉर्ड, प्रदर्शन नियम, कार्य निर्देश और वास्तविक आउटपुट को संरक्षित रखना चाहिए, साथ ही अपने प्रबंधकों, ग्राहकों और अन्य विभागों के साथ हुई सभी संचार रिकॉर्ड को पूर्णतः संरक्षित रखना चाहिए। जिन वॉलेट, बैकएंड और धन खातों तक उनकी पहुँच नहीं है, उनके साथ भी अपनी कार्याधिकार रिकॉर्ड, अनुमोदन प्रक्रिया या आंतरिक संचार के माध्यम से स्पष्ट करना चाहिए कि वे संबंधित चरणों के साथ किस प्रकार की सीमा बनाए हुए हैं।
यदि कर्मचारी ने परियोजना जोखिम के बारे में आपत्ति व्यक्त की हो, व्यक्तिगत खाते में भुगतान स्वीकार करने से इंकार कर दिया हो, अतिरंजित लाभ के प्रचार सामग्री को हटाने का अनुरोध किया हो, या असामान्यता की खोज के कारण स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया हो, तो संबंधित रिकॉर्ड को तुरंत स्थिर किया जाना आवश्यक है।
विपरीत रूप से, यदि आपने वास्तव में उपयोगकर्ता जमा, फंड संग्रह या लेनदेन निर्देश में भाग लिया है, तो केवल "मैं एक सामान्य कर्मचारी हूँ" के रूप में सामान्य व्याख्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको समय, संबंधित उपयोगकर्ता, लेनदेन की राशि, विशिष्ट कार्रवाई और निर्देश के स्रोत को सटीक रूप से स्पष्ट करना चाहिए। कर्मचारी की जिम्मेदारी का निर्धारण पूर्ण तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, और केवल एक पद के नाम पर नहीं।
Lawyer's Observation
वेब3 प्रोजेक्ट में ऑपरेशन, बीडी और कम्युनिटी के कार्यों में जोखिम अक्सर पद के नाम में नहीं, बल्कि पद और व्यावसायिक परिणामों के बीच के संबंध में होता है।
केवल सामान्य लेखन, ब्रांड गतिविधियों का आयोजन या सामान्य समुदाय का प्रबंधन करना अवैध व्यवसाय के अपराध को स्वतः नहीं बनाता। लेकिन जब कर्मचारियों का कार्य देश के भीतर उपयोगकर्ताओं के खाते खोलने, USDT खरीदने, जमा करने, अनुमति के बिना फ़ाइनेंशियल बिजनेस में हिस्सा लेने को लगातार बढ़ावा दे रहा हो और उनकी आय उपयोगकर्ता द्वारा किए गए जमा या लेन-देन के प्रवाह से सीधे जुड़ी हो, तो संबंधित जोखिम को सिर्फ़ 'कंपनी का मामला' समझा नहीं जा सकता।
कर्मचारियों के लिए, वास्तव में बचाए जाने की आवश्यकता है “मैं केवल एक कर्मचारी हूँ” जैसा कथन नहीं, बल्कि अपने कार्य के दायरे, अधिकार सीमाओं, वेतन संरचना और आत्मिक अवधारणा को साबित करने वाला पूर्ण साक्ष्य। प्रोजेक्ट टीम के लिए, सभी ग्राहक आकर्षण और लेनदेन परिवर्तन कार्यों को “ब्रांड ऑपरेशन” के रूप में ढकना भी उचित नहीं है; बल्कि, उन्हें प्रचार सामग्री की पुनर्समीक्षा करनी चाहिए जो अंततः उपयोगकर्ताओं को कहाँ ले जाती है, और कर्मचारी ग्राहक, लेनदेन और धन प्रवाह श्रृंखला में किस भूमिका का पालन करते हैं।
प्रोजेक्ट का अवैध होना इस बात का तात्पर्य नहीं कि सभी कर्मचारी दोषी हैं; कंपनी के वॉलेट को छूना न होना इस बात का भी तात्पर्य नहीं कि कोई जोखिम नहीं है। आपराधिक जिम्मेदारी को अंततः विशिष्ट व्यक्ति तक सीमित किया जाना चाहिए, जो बिजनेस का डिज़ाइन करता है, जो दिशा तय करता है, जो लेनदेन को आगे बढ़ाता है, जो फंड्स पर नियंत्रण रखता है, और जो केवल सीमित सीमा में सामान्य कार्य पूरा करता है।