मार्स कैपिटल की समाचार, कॉइनफ्लिप और उसके सीईओ बेंजामिन वाइस को वाशिंगटन राज्य संस्थागत वित्त विभाग (DFI) द्वारा यूनिफॉर्म मनी सर्विसेज एक्ट का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। DFI ने कॉइनफ्लिप के मनी ट्रांसमिशन लाइसेंस को रद्द करने, कंपनी और संबंधित प्रबंधकों को व्यवसाय से बाहर करने, और 102.96 डॉलर का जुर्माना लगाने का अनुरोध किया है। DFI का कहना है कि 2025 के निरीक्षण में पाया गया कि कॉइनफ्लिप में धोखाधड़ी रोकथाम नियंत्रणों में कमी, लेनदेन की निगरानी अपर्याप्त, लेनदेन सीमाओं का पालन नहीं किया गया, नियामक रिपोर्टिंग अशुद्ध थी, और शुल्कों का प्रकटीकरण स्पष्ट नहीं था। इस संस्थान ने यह भी आरोप लगाया कि कॉइनफ्लिप ने कम से कम 15 ग्राहकों की राशि को समय पर वापस नहीं किया। प्रस्तावित आदेश में कॉइनफ्लिप से योग्य वाशिंगटन राज्य के ग्राहकों को रिफंड देने का आह्वान किया गया है, जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के ग्राहकों को लेनदेन शुल्क और मुनाफे की राशि वापस मिलेगी। कॉइनफ्लिप और बेंजामिन वाइस प्रशासनिक सुनवाई के लिए आवेदन कर सकते हैं, जहाँ वे आरोपों, रिफंड की मांग, लाइसेंस रद्दीकरण, जुर्माने, और उद्योग प्रतिबंध के खिलाफ बहस कर सकते हैं।
वाशिंगटन राज्य ने कॉइनफ्लिप की लाइसेंस रद्द करने और 1.03 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव रखा है
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सारांश
वाशिंगटन राज्य के वित्तीय संस्थान विभाग (DFI) ने कॉइनफ्लिप और सीईओ बेंजामिन वाइस को यूनिफॉर्म मनी सर्विसेज एक्ट का उल्लंघन करने, जिसमें AML और CFT अनुपालन विफलताएँ शामिल हैं, का आरोप लगाया है। DFI ने कॉइनफ्लिप की लाइसेंस रद्द करने, कंपनी को उद्योग से प्रतिबंधित करने और 1.03 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव रखा है। एजेंसी ने 2025 की जाँच से प्राप्त कमजोर AML नियंत्रण, खराब लेनदेन निगरानी, विफल सीमाएँ, अशुद्ध रिपोर्ट्स और स्पष्ट शुल्क प्रकटीकरण का हवाला दिया। कॉइनफ्लिप ने कम से कम 15 ग्राहकों के लिए रिफंड में देरी की है। प्रस्तावित आदेश में वाशिंगटन के उपयोगकर्ताओं के लिए रिफंड की आवश्यकता है, जिसमें वृद्धों को पूर्ण शुल्क प्रतिक्षेपण का हकदार होगा। कॉइनफ्लिप और वेइस प्रत्यारोध के लिए प्रशासनिक सुनवाई का अनुरोध कर सकते हैं।
स्रोत:मूल दिखाएं
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