ओडेली प्लैनेट डेली की रिपोर्ट के अनुसार, कॉइनफ्लिप और उसके सीईओ बेंजामिन वाइस को वाशिंगटन राज्य वित्तीय संस्थान विभाग (DFI) द्वारा यूनिफॉर्म मनी सर्विसेज एक्ट का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। DFI ने कॉइनफ्लिप के मनी ट्रांसमिशन लाइसेंस को रद्द करने, कंपनी और संबंधित प्रबंधकों को भविष्य में व्यवसाय करने से रोकने, और 102.96 डॉलर का जुर्माना लगाने की मांग की है।
DFI ने 2025 की जांच में पाया कि Coinflip में धोखाधड़ी रोकने के नियंत्रण अपर्याप्त, लेन-देन की निगरानी अपर्याप्त, लेन-देन सीमाओं का पालन नहीं किया गया, नियामक रिपोर्टिंग अशुद्ध थी और शुल्क का प्रकाशन स्पष्ट नहीं था। इस संस्था ने इसके साथ-साथ आरोप लगाया कि Coinflip ने कम से कम 15 ग्राहकों की राशि वापस करने की आवश्यकता के अनुसार समय पर राशि वापस नहीं की।
प्रस्तावित आदेश Coinflip को योग्य वाशिंगटन राज्य ग्राहकों को लेनदेन शुल्क और मार्जिन शुल्क वापस करने का आदेश देता है। 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के ग्राहकों को लेनदेन शुल्क और मार्जिन शुल्क वापस किए जाएंगे। Coinflip और Benjamin Weiss आरोपों, वापसी के आदेश, लाइसेंस रद्दीकरण, जुर्माने और उद्योग प्रतिबंध के खिलाफ प्रशासनिक सुनवाई का अनुरोध कर सकते हैं। (Bitcoin.com News)