ChainCatcher के अनुसार, लेखांकन जांचकर्ता Specter द्वारा निरीक्षण के अनुसार, एक ऐसा वॉलेट क्लस्टर पाया गया है जिसमें 28,600 BTC, लगभग 1.8 बिलियन डॉलर के मूल्य के साथ, पहले Zhimin Qian के धोखाधड़ी मामले से संबंधित माने जाने वाले वॉलेट से जुड़ा हुआ है। कुछ हफ्तों पहले, 2017 से सुप्त रहे एक बिटकॉइन वॉलेट ने 1,020 BTC, लगभग 60 मिलियन डॉलर के मूल्य को स्थानांतरित किया और धोखाधड़ी की गतिविधि के पैटर्न के अनुसार धन को कई पतों में वितरित करना शुरू कर दिया। इन लेनदेनों का पीछा करने के बाद, Specter ने पाया कि संबंधित वॉलेट क्लस्टर ब्रिटेन के Zhimin Qian जांच से सार्वजनिक रूप से जुड़े पतों से जुड़ा हुआ है। 2014 से 2017 तक, Zhimin Qian ने चीन में एक विशाल निवेश धोखाधड़ी का संचालन किया, जिसके पीड़ितों की संख्या 1.28 लाख से अधिक थी। बाद में, ब्रिटिश प्राधिकरणों ने पाया कि अपराधी लाभ का बड़ा हिस्सा बिटकॉइन में प्रवाहित हुआ है, और Met Police ने अंततः 60,000 BTC सीज किए, जो तब तक की ब्रिटेन की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी सीज़ हुई। 2021 के जुलाई में, ब्रिटिश प्राधिकरणों ने सीज़ किए गए BTC को स्थानांतरित किया, जिससे पहचानने योग्य लेखांकन संबंध बने। हाल ही में 1,020 BTC के स्थानांतरण के बाद, Specter ने अतिरिक्त वॉलेट पहचाने, जो अब 28,600 BTC, लगभग 1.8 बिलियन डॉलर के मूल्य को समेटते हैं, और ये वॉलेट 2021 के जून से मुख्यतः सुप्त हैं। लेखांकन सबूतों के βधारण पर, अभी तक पता नहीं चल पाया है कि क्या ये वॉलेट समान संचालक, कोई अन्य प्रबंधक, या प्रशासनिक प्राधिकरणों द्वारा पहचाने गए हैं।
28,600 BTC रखने वाला वॉलेट क्लस्टर, झिमिन चियान केस से जुड़ा हुआ
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सारांश
BTC अपडेट: ChainCatcher ने एक वॉलेट क्लस्टर की रिपोर्ट की है, जिसमें 28,600 BTC ($1.8 बिलियन) शामिल हैं, जो झिमिन चियान मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े हैं। 2017 से सक्रिय एक निष्क्रिय वॉलेट ने हाल ही में 1,020 BTC ($60 मिलियन) स्थानांतरित किए हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के पैटर्न के समान हैं। चेन विश्लेषक Specter ने इसे चियान के UK जांच से जुड़े पतों तक ट्रेस किया है, जिसमें चीन में 128,000 पीड़ितों को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख निवेश धोखाधड़ी मामला शामिल था। पहले ब्रिटिश प्राधिकरणों ने एक महत्वपूर्ण क्रिप्टो मामले में 60,000 BTC जब्त किए थे। जुलाई 2021 में, UK ने जब्त किए गए BTC को स्थानांतरित किया, जिससे ऑन-चेन कनेक्शन बने। अब, 28,600 BTC उस समय से निष्क्रिय वॉलेट में शेष हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि अब इनका कौन नियंत्रण करता है। BTC की आज की खबरें दर्शाती हैं कि कानून प्रवर्तन अभी भी प्रमुख अवैध स्थानांतरणों का पीछा कर रहा है।
स्रोत:मूल दिखाएं
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