मार्स कैपिटल की सूचना के अनुसार, ब्रिटिश फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, टेथर का स्थिर मुद्रा USDT एक असफल वेनेजुएला तेल लेनदेन में शामिल हो गया, जिससे पोलैंड के राज्य स्वामित्व वाले ऊर्जा विशाल Orlen को लगभग 2.3 अरब डॉलर की हानि हुई। यह लेनदेन 2023 के अंत में हुआ, जब वेनेजुएला की राज्य स्वामित्व वाली तेल कंपनी PDVSA ने अमेरिकी वित्तीय प्रतिबंधों से बचने के लिए USDT का उपयोग करके कुछ भुगतान करने की मांग शुरू कर दी। 2023 के नवंबर में, Orlen की सहायक कंपनी Orlen Trading Switzerland के पूर्व उच्च प्रबंधक Samer Awad ने PDVSA से 600 मिलियन बैरल वेनेजुएला कच्चे तेल की खरीद की। 4 दिसंबर, Orlen ने 2.3 अरब डॉलर की पूर्व-भुगतान राशि दुबई के विक्रेता Hannon International Middle East को भेजी, जिसने कई क्रिप्टोकरेंसी ब्रोकरों और मध्यस्थों के माध्यम से USDT प्राप्त किया, लेकिन अधिकांश राशि प्रक्रिया में खो गई, Orlen को केवल 29 मिलियन डॉलर का कच्चा तेल मिला, और फिर इस समझौते को समाप्त कर दिया। धन प्रवाह के स्रोतों से पता चलता है कि Hannon ने 40 लाख डॉलर कमीशन पर 80 मिलियन USDT प्राप्त किए, और Horizon Global को 135 मिलियन डॉलर भेजे, हालांकि 85 मिलियन USDT ही प्राप्त हुए। 2024 के जनवरी में, Hannon के कर्मचारियों ने काराकास के ब्रोकर को 60 मिलियन और 50 मिलियन USDT से भरे हुए दो USB स्टिक प्रदान किए। 2025 के जनवरी में, वारसॉ क्षेत्रीय प्रोक्यूरेटर कार्यालय ने संबंधित तेल समझौतों पर 3.78 अरब डॉलर की हानि सहित जांच कीघोषणा की;
USDT, जो पोलिश ऊर्जा विशालक के लिए 2.3 मिलियन डॉलर की वेनेजुएला तेल लेनदेन में शामिल था, असफल रहा
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सारांश
मार्सबिट के अनुसार, USDT एक असफल वेनेजुएला तेल सौदे में फंस गया, जिससे पोलिश ऊर्जा कंपनी Orlen को 23 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। 2023 के अंत में, PDVSA ने अमेरिकी प्रतिबंधों को बायपास करने के लिए USDT भुगतान की मांग की। Orlen की स्विस सहायक कंपनी ने दुबई स्थित Hannon को 23 मिलियन डॉलर ट्रांसफर किए, जिसने मध्यस्थों के माध्यम से धन को USDT में बदल दिया। अधिकांश धन गायब हो गया, और केवल 29 मिलियन डॉलर का तेल ही डिलीवर किया गया। जनवरी 2024 में, Hannon ने 80 मिलियन डॉलर के USDT प्राप्त करने के लिए 400,000 डॉलर कमीशन का भुगतान किया, लेकिन दावा किया कि उसे कम प्राप्त हुआ। 2025 में, Hannon के कर्मचारियों ने कारकास स्थित एक ब्रोकर को 60 मिलियन और 50 मिलियन डॉलर के USDT वाले USB ड्राइव्स सौंपे। पोलिश अभियोजकों द्वारा 2026 में हुए जांच में 378 मिलियन डॉलर का नुकसान पाया गया। जबकि ध्यान देने योग्य अल्टकॉइन्स को महत्व प्राप्त हो रहा है, इस मामले में सीमाओं के पार लेनदेन की मात्रा में महत्वपूर्ण जोखिमों को उजागर किया गया है।
स्रोत:मूल दिखाएं
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