- CFTC और SEC ने गोलियथ वेंचर्स और उसके पूर्व सीईओ, क्रिस्टोफर डेलगाडो के खिलाफ मुकदमा दायर किया है।
- उसने धोखाधड़ी और धोते हुए धन को स्वीकार कर लिया है।
- देलगाडो को कुल मिलाकर 30 साल की जेल हो सकती है।
अमेरिकी कमोडिटी फ़्यूचर्स ट्रेडिंग आयोग (CFTC) एक मुकदमा दायर किया गोलियथ वेंचर्स इंक और उसके पूर्व सीईओ, क्रिस्टोफर डेलगाडो के खिलाफ। नियामक के अनुसार, संगठन ने 397 मिलियन डॉलर की क्रिप्टो पिरामिड योजना चलाई।
नियामक के प्रेस रिलीज के अनुसार, डेल्गाडो ने निवेशकों को धोखा दिया क्योंकि उन्होंने दावा किया कि वे अपनी पूंजी का उपयोग बिटकॉइन और ईथेरियम के व्यापार के लिए कर रहे हैं। पीड़ितों की संख्या लगभग 1,600 है, जिनकी कुल हानि $397 मिलियन है।
व्यावहारिक रूप से, गोलियथ वेंचर्स के व्यवसाय में एक पिरामिड योजना के सभी लक्षण दिखाई दिए। कुछ ग्राहकों को नए डिपॉज़िट से वित्तपोषित लाभ मिले, जबकि अन्य को एक सफल कंपनी की छवि बनाए रखने के लिए झूठे विवरण दिखाए गए।
डेलगाडो और योजना में शामिल अन्य लोगों ने व्यक्तिगत खर्चों के लिए कॉर्पोरेट धन का उपयोग किया। यह धन लक्ज़री वस्तुओं, यात्रा, आभूषणों और यहां तक कि पालतू जानवरों की देखभाल की सेवाओं पर खर्च किया गया।
“हम क्रिप्टो-संपत्ति बाजारों में धोखाधड़ी, दुरुपयोग और हेरफेर के खिलाफ लगातार जोरदार तरीके से लड़ते रहेंगे, ताकि खराब कर्मचारियों को जवाबदेह ठहराया जा सके, जबकि हम एक स्पष्ट रास्ता के नियम विकसित कर रहे हैं ताकि अच्छे कर्मचारी अमेरिकी मिट्टी पर विकसित हो सकें,” CFTC अध्यक्ष माइकल सेलिग ने कहा।
इसके अलावा, 11 अगस्त, 2026 को, अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने डेलगाडो और उनकी कंपनी के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया।
मुख्य आरोपी को फरवरी 2026 में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उस पर तार के माध्यम से धोखाधड़ी और पैसे धोने का आरोप है।
अमेरिकी प्रेस के साथ एक साक्षात्कार में, देलगाडो अपने कार्यों के लिए पश्चाताप व्यक्त किया और क्षमा मांगी। उनके अनुसार, कुछ ग्राहकों को भुगतान मिला।
जून 2026 के अंत में, उन्होंने अपराध स्वीकार किया। उन्हें कुल मिलाकर 30 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। परिणामस्वरूप, CFTC और SEC के मुकदमे यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा निरीक्षित एक व्यापक मामले का हिस्सा हैं।
संदेश US नियामक ने Goliath Ventures और उसके सीईओ के खिलाफ आरोपित $397M क्रिप्टो पिरामिड योजना के संचालन के लिए मुकदमा दायर किया है पहले INCRYPTED पर दिखाई दिया।