यूक्रेनी पुलिस ने एक क्रिप्टो निवेश प्लेटफॉर्म के नाम पर चल रहे धोखेबाजी नेटवर्क को तोड़ दिया है। जांच में पता चला कि यह गिरोह 20 से अधिक देशों में उपयोगकर्ताओं को आकर्षित कर रहा था, जिनमें 62 पीड़ितों की पुष्टि की गई है, और इसकी शीर्ष समय पर मासिक आय 100 डॉलर तक पहुंच सकती थी।
फर्जी आय के आकर्षण के लिए जमा करें
जांचकर्ताओं के अनुसार, इस नेटवर्क ने कई ऐसी वेबसाइटें बनाईं जो वैध प्लेटफॉर्म के समान दिखती थीं और उच्च लाभ वाली क्रिप्टो परियोजनाओं का प्रचार करती थीं। उपयोगकर्ताओं द्वारा निवेश के बाद, बैकएंड पर मानवीय रूप से व्यापार गतिविधियों का अनुकरण किया जाता था, ताकि खाते के पैनल पर लगातार लाभ का प्रदर्शन होता रहे।
पुलिस के अनुसार, वेबसाइट पर प्रदर्शित लेन-देन के रिकॉर्ड और आय के डेटा वास्तविक नहीं हैं, बल्कि उपयोगकर्ताओं को अधिक धन निवेश करने के लिए प्रेरित करने के लिए हैं। यूक्रेनी सुरक्षा एजेंसी के अनुसार, एक 25 वर्षीय आईटी कर्मचारी को इस नेटवर्क के संगठक के रूप में पहचाना गया है।
Withdrawal triggers wallet theft
असली क्रिप्टो स्टीलिंग चरण उपयोगकर्ता द्वारा निकासी का अनुरोध करने पर होता है। जांच अधिकारियों के अनुसार, प्लेटफॉर्म पहले निकासी अनुरोध को रोक देता है, और फिर "अतिरिक्त प्रमाणीकरण" के नाम पर, उपयोगकर्ता से अपना मुख्य वॉलेट जोड़ने और एक छोटी परीक्षण लेनदेन को अनुमति देने का अनुरोध करता है।
जब उपयोगकर्ता अधिकृत कर लेता है, तो वेबसाइट के अंदरूनी वॉलेट चोरी प्रोग्राम संयुक्त वॉलेट से संपत्ति को गिरोह के नियंत्रण में वाला पते पर स्थानांतरित कर देता है। संपत्ति स्थानांतरित होने के बाद, पीड़ित आमतौर पर प्लेटफॉर्म खाते तक पहुँच खो देता है।
यूक्रेनी पक्ष ने यह भी कहा कि इन प्लेटफॉर्म्स ने केवल क्रिप्टो संपत्ति का धोखाधड़ी से अपहरण ही नहीं किया, बल्कि पंजीकरण और प्रमाणीकरण प्रक्रिया के दौरान पासपोर्ट जानकारी, मोबाइल नंबर, ईमेल, खाता उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और फोटो जैसी व्यक्तिगत जानकारी भी एकत्र की।
नीदरलैंड सर्वर पर शिकार के डेटा को संग्रहीत किया गया है
जांचकर्ताओं के अनुसार, आरोपित सर्वर उपकरण को नीदरलैंड में ट्रैक किया गया है, और कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने एक डेटाबेस तक पहुंच प्राप्त कर ली है। इस डेटाबेस में पीड़ितों की जानकारी, वॉलेट पते, एकल चोरी की गई राशि, और दल के आंतरिक संचार तथा प्लेटफॉर्म संचालन के रिकॉर्ड सहित संग्रहीत किए गए हैं।
अभी तक पुष्टि किए गए पीड़ित जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और इज़राइल सहित 20 से अधिक देशों से हैं। सर्वर डेटा के अतिरिक्त विश्लेषण के साथ, पीड़ितों की संख्या और क्षति का पैमाना अभी भी बढ़ सकता है।
34 छापेमारियों में बड़ी मात्रा में उपकरण बरामद
यूक्रेन की पुलिस के अनुसार, अधिकारियों ने कीव और आसपास के क्षेत्रों में 34 छापे मारे, जिनमें घर, कार्यालय और वाहन शामिल थे।
- 100 से अधिक कंप्यूटर और अन्य कंप्यूटर उपकरण जब्त किए गए
- 100 से अधिक मोबाइल फोन, 79 SIM कार्ड और एक GSM गेटवे जब्त किए गए
- 15 वाहनों, नकदी और संबंधित रिकॉर्डों को जब्त किया गया
जांच में यह भी पाया गया कि कुछ वाहन और संपत्ति आरोपियों के पति/पत्नी और रिश्तेदारों के नाम पर दर्ज की गई हैं। पुलिस के अनुसार, इस मामले में शामिल संगठन ने कीव और उसके आसपास के क्षेत्रों में कई कार्यालय स्थापित किए थे और संचालन में 46 से अधिक यूक्रेनी नागरिकों को भर्ती किया था।
मामला अभी यूक्रेनी दंड संहिता के धोखाधड़ी के धारा के अनुसार आगे बढ़ रहा है। पुलिस ने कहा कि अभी भी अन्य शामिल व्यक्तियों, अधिक पीड़ितों की पहचान करने और इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से चोरी हुए क्रिप्टो संपत्ति की कुल राशि की गणना करने के लिए काम जारी है।