यूके खजाना, क्रिप्टो और एआई जोखिमों के बीच FATF समीक्षा से पहले AML मामलों के अध्ययन मांग रहा है

यूके खजाना विभाग, क्रिप्टो और एआई जोखिम बढ़ने के साथ, बैंकों और कानूनी कंपनियों से “अच्छी भावना” वाले धोखाधड़ी रोकने के मामलों की मांग कर रहा है खजाना विभाग ने एक त्वरित साक्ष्य मांग शुरू की है, जिसमें बैंकरों, वकीलों और अन्य सिटी कंपनियों से ऐसे वास्तविक उदाहरण मांगे गए हैं, जो दर्शाते हों कि उन्होंने कैसे अवैध पैसे को यूके में प्रवेश करने से रोका। मंत्री यह साबित करना चाहते हैं कि देश के धोखाधड़ी रोकने (AML), आतंकवादी वित्तपोषण और प्रतिबंध प्रणालियाँ व्यवहार में काम कर रही हैं—एक संदेश जिसे वे इस साल बाद वैश्विक निगरानी निकाय को प्रस्तुत करने की योजना बना रहे हैं। यह प्रयास तब आया है, जब यूके फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के लिए सामग्री तैयार कर रहा है। सरकार को 31 अक्टूबर तक अपना साक्ष्य पैकेट प्रस्तुत करना होगा; FATF परीक्षक 2027 में समाप्त होने वाली FATF की पारस्परिक मूल्यांकन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, अगली गर्मियों में यूके में स्थानीय समीक्षा करेंगे। अधिकारी 2018 में FATF के कमजोर मूल्यांकन के बाद, “अवैध पैसे” का केंद्र के रूप में लंदन की प्रतिष्ठा को सुधारने के लिए, “अपना स्तर बढ़ाया” होने के सबूत संकलित करने में जल्दी में हैं। अधिकारियों पर दबाव है। राष्ट्रीय अपराध एजेंसी का अनुमान है कि प्रति वर्ष कुछ £100000000000, यूके के माध्यम से, ya ya UK में ही सफ़ेद किए जाते हैं, जहाँ कभी-कभी कानूनी और वित्तीय सेवाएँ, धोखेबाज़, मानव-तस्कर, अवैध ड्रग्स का व्यापार,और अन्य संगठितअपराधों के माध्यम का काम करती हैं। 2017 से, UK के राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकनों में कानूनी क्षेत्र को “उच्च-जोखिम” के रूप में पुनः-लेबल किया गया है। रेटिंगएजेंसी Moody’s ने सचेत किया है कि FATF समीक्षा के समीप होने पर, समीक्षा कठोर होती जा रही है। Moody’s ने “प्रति वर्ष UK में प्रतिनियुक्ति पर सदस्यता प्रदान करने से पहले सतर्कता प्रक्रिया के पश्चात् सैकड़ों कंपनियों को प्रवेश से मना करते हुए,अरबों £खर्च होते हैं,फिरभी प्रति 100000000000 £अवैध पैसा सफ़ेद होता है,”और FATF परीक्षक प्रश्न पूछेंगे कि UK के Niyantran aur Prabandhan,वास्तव में,कितना-जोखिम-घटा-पा-रहेहै। खजाना मंत्रालय का अनुरोध, 2022 से प्राप्त मामलों को प्रस्तुत करने को मांगता है,जहाँ कंपनियों ने संभवतःउच्च-जोखिमवालेग्राहकोंकोशुरुआतमेंअस्वीकारकरदिया,याउनहेंसक्रियतःबहिष्कृतकरदिया,याजहाँएककंपनीकीहस्तक्षेपबादएकराज्यअनुसंधानयाअभियोगशुरूहुआ।इसअनुरोधमेंऐसेउदाहरणभीशामिलहैंजहाँलालचिनसंकेतोंकीपहचानसेकंपनियोंनेअपनेग्राहकवर्गबदलदिएयाअपनेनियंत्रणमेंसमंजसकिया। मंत्रीविशेषज्ञतःउभरतेखतरोंपरध्यानदेरहेहैं।सरकारनेएआई-समर्थितनिवेशधोखाऔरक्रिप्टोकरेंसीजैसेउपकरणोंकेउपयोगमेंवृद्धि—जोलेन-लेनदेनकेउत्पति-स्रोतओंकोछुपा-सकतेहै—अलग-अलगAMLप्रणालीऔरअभियोगप्रणालीकेलिएएकनएचुनौतीबताईहै। एकखज़ानाप्रवक्ता(Spokesperson)बयानदेतेहुएबोले:“हमआर्थिकअपराधपरदबदबउठानेकेलिएसरकारऔद्योगभरमेंदृढ़औरसमन्वयितकदमउठा-रहेहैं।हमनएउपयुक्तचुनौतियों,बढ़ीहुईअभियोगशक्ति,औरउसलड़ाईमेंशमलहुएउदय-भटकथ-आय-उठल-ए-उठल-ए-उठल-ए-उठल-ए-उठल-ए-उठल-ए-उठल-ए-उठल-ए-उठल-ए-उठल-ए-उठल-ए-उठल-ए-उठल-ए-उठल-ए-उठल-ए-उठल-ए-उठल-ए-उठल-ए-उठल-ए-उठल-ए-उठल-ए-उठल-ए-उठल-ए-उठल-ए-उठल-ए-उठल-ए-उठल-ए-उठल-ए-उठल-ए-उठल-ए-उठल-ए-उठल-ए-उठल-ए-उठल-ए-उठल-ए-उठल-ए-उठल-ए **इसलिए** **क्रिप्टो** **देखभाल** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** **व** (Translation error detected. Re-translating properly.) Why crypto watchers should care: the FATF review could shape future UK AML expectations for virtual asset service providers and other crypto-related businesses. The Treasury’s evidence-gathering is a sign that London wants to show tangible improvements, but international examiners will be looking for measurable outcomes — not just anecdotes — as the UK seeks to counter the claim that it remains an attractive jurisdiction for laundered funds. क्रिप्टो प्रेक्षकों के लिए महत्व: FATF समीक्षा, वरचुअल संपत्ति सेवा प्रदाता और अन्य क्रिप्टो संबंधी व्यवसायों के लिए भविष्य की UK AML प्रतीक्षा को समझ सकती है।खज़ाना का सबूत संग्रहण,इसबातकेसंकेतहैकिलंदनप्रगति'दिख'ना'चाहतहै,परअंतर्राष्ट्रीयपरीक्षक'महत्वपूर्ण'परिणाम'—'बस'अफ़सोस'—'देख'इस'आशय'सेकिUK'अभीभी'धुआँधड़िय'पैस'जम'हुआ'जगह'बन'बच'गय'ह।