वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के गवर्नेंस टोकन में $100 मिलियन का निवेश, जो WLFI टोकन का सबसे बड़ा एकल सार्वजनिक रूप से खुलासा किया गया खरीद है, एक चीनी व्यापारी के पास जाता है, जिस पर यूके कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा धोखाधड़ी के आरोप में जांच चल रही है।
26 जून को यूएई-आधारित Aqua1 फाउंडेशन के माध्यम से किया गया निवेश, ट्रंप परिवार और सह-स्थापक जैक विटकॉफ़ के एफ़िलिएट्स द्वारा नियंत्रित संस्थाओं की ओर अधिकतम 75 मिलियन डॉलर की राशि निर्देशित किया। फाउंडेशन के पीछे का व्यक्ति, गुरेन “बॉबी” झोऊ, मार्च 2021 में धोखाधड़ी के संदेह में यूके में गिरफ्तार कर लिया गया था। ब्रिटिश अधिकारियों ने पुष्टि की है कि जुलाई के अंत तक जांच सक्रिय बनी हुई है।
पैसे का अनुसरण करें
वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल 2024 में एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल के रूप में लॉन्च किया गया, जिसके गहरे संबंध ट्रंप परिवार से हैं। एरिक ट्रंप इसके सह-संस्थापकों में से एक हैं, जिनके साथ ट्रंप के विशेष राजदूत स्टीव विटकॉफ के पुत्र विटकॉफ भी हैं। इस प्रोजेक्ट ने अपने WLFI गवर्नेंस टोकन की बिक्री के माध्यम से सैकड़ों मिलियन डॉलर जुटाए हैं, जिससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्रोतों से पूंजी आकर्षित हुई है।
Aqua1 फाउंडेशन की डील न केवल इसके आकार के लिए बल्कि इसके निर्माता के चारों ओर की परिस्थितियों के लिए भी अलग है। जोउ को दो महाद्वीपों पर कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। यूके के मनी लॉन्ड्रिंग जांच के अलावा, चीनी अदालतों ने उनके खिलाफ अपरिशोधित ऋण के लिए लगभग 19.4 मिलियन युआन, लगभग 2.4 मिलियन डॉलर के सिविल निर्णय जारी किए हैं।
द न्यू यॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, एरिक ट्रंप ने निवेश पर चर्चा करने के लिए दुबई में झोउ से मुलाकात की। झोउ ने बाद में इस व्यवस्था को “ट्रंप परिवार के क्रिप्टो उद्यम” में शामिल होने के रूप में वर्णित किया।
ड्यू डिलिजेंस प्रश्न
मानक धोखाधड़ी रोकने की प्रोटोकॉल, जिनका पालन पारंपरिक वित्तीय संस्थान नियमित रूप से करते हैं, आमतौर पर ऐसे व्यक्तियों को चिह्नित करते हैं जिन पर जांच चल रही हो। अपने ग्राहक को जानें की आवश्यकताएं ठीक इसलिए मौजूद हैं ताकि संभावित अवैध धन वित्तीय उत्पादों में प्रवाहित न हो। जब तक कि $75 मिलियन की रिपोर्ट के अनुसार ट्रम्प-जुड़े संस्थानों और विटकॉफ़ एफ़िलिएट्स को प्राप्त हुआ है, तब यह प्रश्न कि यह धन कहाँ से आया, केवल एक शैक्षणिक अभ्यास से अधिक हो जाता है।
WLFI टोकन वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल प्रोटोकॉल के लिए गवर्नेंस टोकन के रूप में कार्य करते हैं, जो धारकों को प्रोटोकॉल निर्णयों पर मतदान का अधिकार देते हैं। वे पारंपरिक अर्थों में समता या मालिकाना हक का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।
नियामक लक्ष्य
कॉंग्रेस में स्टेबलकॉइन कानूनी बहस बार-बार इस प्रश्न पर लौट रही है कि ट्रंप से जुड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को बढ़ी हुई अनुदान आवश्यकताओं का सामना करना चाहिए। धोखाधड़ी की जांच के अधीन एक विदेशी नागरिक से जुड़े एक संस्थान द्वारा $100 मिलियन का निवेश, नियामकों द्वारा कठोर निगरानी के लिए तर्क देते समय उदाहरण के रूप में दिखाया जाने वाला प्रकरण है।