Odaily स्टार डेली की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी खजाने के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने तहरान क्रिप्टो एक्सचेंज BitBank पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, जिसमें इस प्लेटफॉर्म को ईरानी इस्लामिक क्रांतिकारी गार्ड्स (IRGC) को कई अरब डॉलर के बिटकॉइन स्थानांतरित करने का आरोप लगाया गया है। OFAC ने कहा कि BitBank को इस वर्ष जनवरी में पहले ही पहचाने गए ईरानी वित्तीय विशेषज्ञ Babak Zanjani द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसने जून से जुलाई के बीच इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके भुगतान किए। यह पहचान 13902 संख्या के आदेश के आधार पर की गई है। प्रतिबंध Pishtaz Simorgh, BitBank के सॉफ्टवेयर विकासकर्ता, और उसकी मातृ कंपनी Dot One के तीन प्रबंधकों पर भी लागू होता है। अमेरिकी वित्त मंत्री Bessent ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके ईरानी सरकार को वित्तपोषण करना OFAC के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है। OFAC ने यह भी कहा कि 6 महीने से Hormuz Safe, जो होरमुज़ स्ट्रेट में पारगमन सुरक्षा की बिक्री करता है, BitBank के माध्यम से प्राप्त राशि स्थानांतरित करता है, और इस संगठन पर 7 में ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। OFAC ने संबंधित वॉलेट पते प्रकाशित नहीं किए हैं।
यू.एस. खजाना ने ईआरजीसी को बिटकॉइन की करोड़ों डॉलर की राशि भेजने के लिए ईरानी एक्सचेंज बिटबैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है
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सारांश
यू.एस. खजाने के सीएफटी प्रयासों का विस्तार हुआ, जब ओएफएसी ने ईआरजीसी को मिलियनों बिटकॉइन ट्रांसफर करने के लिए ईरानी एक्सचेंज बिटबैंक को प्रतिबंधित कर दिया। बाबक जंजानी द्वारा नियंत्रित यह प्लेटफॉर्म एक्जीक्यूटिव ऑर्डर 13902 के अंतर्गत कार्य करता था। प्रतिबंधों के तहत बिटबैंक के डेवलपर, पिशताज सिमोर्घ, और तीन डॉट वन अधिकारियों को भी लक्षित किया गया है। मिका नियमावली क्रॉस-बॉर्डर क्रिप्टो के अनुपालन को और भी जटिल बना सकती है। पहले से ही प्रतिबंधित हॉरमुज सेफ, जून से बिटबैंक का उपयोग धन ट्रांसफर के लिए कर रहा है। ओएफएसी ने वॉलेट एड्रेस जारी नहीं किए।
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