लेखक: क्लॉड, शेनचाओ टेकफ्लो
शेनचाओ का सारांश: अमेरिकी वित्त विभाग ने 24 अगस्त को "आर्थिक विरोध अभियान" (Operation Economic Outcast) शुरू किया, जिसमें OFAC ने अध्यादेश 13902 के तहत डिजिटल संपत्ति को ईरान के आर्थिक क्षेत्र पर प्रतिबंध के दायरे में शामिल कर दिया है, जिसमें ईरान द्वारा सांकेतिक मुद्रा को प्रतिबंध बढ़ाने के लिए प्राथमिक उपकरण के रूप में उपयोग किए जाने का आरोप लगाया गया है। वित्त विभाग ने स्वीकार किया कि संयुक्त अरब अमीरात के यूक्रेनी ब्रोकर इवान ओबुखोव ने 2023 से अधिक से अधिक 100 मिलियन डॉलर के क्रिप्टो भुगतानों को संभाला है, जो इस्लामी क्रांति प्रहरी के कुद्स बलों की तेल बिक्री में मदद करता है, और उन्हें और उनकी कंपनी Foscom FZE को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसी समय, लगभग 60 संस्थाओं, व्यक्तियों और जहाजों को प्रतिबंधित सूची में शामिल किया गया है।
अमेरिकी वित्त विभाग ने 24 अगस्त को "आर्थिक विरोध अभियान" शुरू करने की घोषणा की, जिसे ईरानी शासन और उसके समर्थकों के खिलाफ एक सरकारी स्तरीय आर्थिक अभियान के रूप में वर्णित किया गया। इस अभियान के एक हिस्से के रूप में, विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने अध्यादेश 13902 के तहत डिजिटल संपत्ति, प्रौद्योगिकी, सोना, विमानन और जहाज़ी परिवहन के पांच महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय प्रतिबंध जारी किए।
यह निर्णय OFAC की विदेशी व्यक्तियों और कंपनियों को जुर्माना लगाने की क्षमता को "महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है": जो भी ईरान के डिजिटल संपत्ति क्षेत्र में संचालन करते हैं या सहायता प्रदान करते हैं, चाहे वे कहीं भी स्थित हों, उन्हें जुर्माना लगाया जा सकता है। संबंधित संपत्ति को संयुक्त राज्य अमेरिका में जमा कर दिया जाएगा, और उनके द्वारा महत्वपूर्ण लेनदेन में सहायता करने वाले विदेशी बैंकों को संयुक्त राज्य अमेरिका के खातों पर प्रतिबंध लग सकते हैं।
The Treasury Department stated in its announcement: "The Iranian regime is increasingly using cryptocurrency as its preferred tool for sanctions evasion, facilitating transactions related to the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) and insiders within the Iranian regime."
अधिक से अधिक 1 बिलियन डॉलर के क्रिप्टो पेमेंट को IRGC की तेल बिक्री में मदद करने का आरोप लगाया गया है
इस अभियान के दौरान, OFAC ने संयुक्त अरब अमीरात के यूक्रेनी ब्रोकर इवान ओबुखोव और उनकी कंपनी Foscom FZE को विशिष्ट रूप से दंडित किया।
वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार, ओबुखोव वर्षों से ईरान के छाया बेड़े के जहाजों के ब्रोकर के रूप में कार्य कर रहे हैं और ईरानी सेना और उसके प्रतिनिधियों के तेल परिवहन में सहायता कर रहे हैं। 2023 के बाद से, उन्होंने इस्लामिक क्रांति गार्ड कॉर्प्स - कुद्स बल (IRGC-QF) के प्रतिनिधित्व में तेल बिक्री को सुगम बनाने के लिए 100 मिलियन डॉलर से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी भुगतानों को संभाला है। उन्होंने बाद में प्रतिबंध बचाव गतिविधियों में उपयोग के लिए जहाजों की खरीद में भी दूसरों के साथ समन्वय किया है। Foscom FZE, 2022 में उनके द्वारा अधिग्रहित और स्वामी और प्रबंध निदेशक के रूप में संचालित एक संयुक्त अरब अमीरात कंपनी है।
Obukhov को संशोधित आदेश संख्या 13224 के तहत इस कारण से निर्दिष्ट किया गया है कि उन्होंने IRGC-QF को महत्वपूर्ण सहायता, समर्थन या वित्तीय, भौतिक या तकनीकी समर्थन प्रदान किया है; जबकि Foscom FZE को इस कारण से निर्दिष्ट किया गया है कि यह Obukhov द्वारा सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व, नियंत्रण या निर्देशित किया जाता है।
इसी समय, खजाने ने परमाणु और मिसाइल खरीद, साइबर अभियान और तेल आय नेटवर्क को कवर करते हुए लगभग 60 संस्थाओं, व्यक्तियों और जहाजों पर प्रतिबंध लगा दिया।
डिपार्टमेंटल सैनक्शन्स द्वितीयक सैनक्शन जोखिम को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ा देते हैं
इससे पहले विशिष्ट एक्सचेंज या वॉलेट के खिलाफ बिखरे हुए कार्रवाई के विपरीत, डिजिटल संपत्ति विभाग ने अब अधिक व्यापक प्रतिबंध आधार स्थापित करने का निर्णय लिया है। ईरान के डिजिटल संपत्ति क्षेत्र में संचालन करने या समर्थन सेवाएं प्रदान करने वाले किसी भी विदेशी प्राधिकरण को प्रतिबंध सूची में शामिल किया जा सकता है।
वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने संबंधित बयान में कहा: "आज, ट्रम्प राष्ट्रपति के निर्देश पर, अमेरिकी वित्त विभाग ने 'आर्थिक निर्वासन अभियान' शुरू किया है... हमारा लक्ष्य इस अधिकारवादी व्यवस्था को समर्थन देने वाली हर आर्थिक जीवन रेखा को काटना है, जब तक कि तेहरान पूरी तरह से अकेला न हो जाए।" उन्होंने इस अभियान की तुलना 'आर्थिक D-Day' से की और जोर देकर कहा कि संयुक्त राज्य अब केवल 'प्रबंधित' करने की बजाय ईरान के खतरे को 'समाप्त' करने की ओर बढ़ रहा है।
बेसेंट ने चेतावनी दी कि इस शासन के साथ आर्थिक संपर्क रखने वाले कोई भी पक्ष अमेरिकी अधिकार के पूर्ण दायरे का सामना करेगा।
ईरानी क्रिप्टो चैनल्स के खिलाफ पिछले एनफोर्समेंट अभियान
यह विभागीय अभियान अमेरिका की ईरान के क्रिप्टो चैनल को लगातार संकुचित करने की नवीनतम उन्नति है।
जनवरी 2026 में, OFAC ने ईरान से संबंधित डिजिटल संपत्ति विनिमय को सूचीबद्ध करने के लिए पहली बार ब्रिटिश रजिस्टर्ड Zedcex और Zedxion पर प्रतिबंध लगाया। जून में, वित्त मंत्रालय ने ईरान के चार क्रिप्टो विनिमयों पर प्रतिबंध लगाया, जिनमें ईरान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म Nobitex शामिल था। 7 अगस्त को, OFAC ने Shelbit और Aban Tether पर प्रतिबंध लगाया, जिसमें दोनों ने मिलकर ईरान से संबंधित लगभग 5 मिलियन डॉलर की डिजिटल संपत्ति की प्रवाह को सुगम बनाया।
पूर्व वित्त मंत्री बेसेंट ने पहले घोषणा की थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान से संबंधित एक्सचेंज और वॉलेट से लगभग 10 अरब डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी जब्त कर ली है। पिछले कार्रवाई में विशिष्ट वॉलेट पर जमानत की कार्रवाई भी शामिल थी।
वित्त मंत्रालय ने डिजिटल संपत्ति को तकनीक, सोना, विमानन और शिपिंग के साथ ईरान के अपनी अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए प्रयास करने के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शामिल किया है, और बताया है कि ईरान द्वारा तेल की तस्करी, प्रतिबंधों से बचने और संबंधित गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले नेटवर्क नोड्स का मानचित्रण किया गया है।
एन्क्रिप्टेड भुगतान की भूमिका तेल और प्रतिबंध बचने में और अधिक स्थिर हो गई है
अमेरिकी अधिकारियों ने क्रिप्टोकरेंसी को ईरान के लिए पारंपरिक वित्तीय चैनलों तक पहुंच सीमित होने के बाद एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक मार्ग के रूप में वर्गीकृत किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि डिजिटल संपत्ति का उपयोग IRGC और नियंत्रण के अंदर के व्यक्तियों से संबंधित लेनदेन को समर्थन देने और तेल की आय की वापसी जैसी गतिविधियों से जोड़ने के लिए किया जाता है।
इस बार संपूर्ण डिजिटल संपत्ति विभाग को अध्यादेश 13902 के ढांचे में शामिल किए जाने से, भविष्य में विदेशी मध्यस्थों, एक्सचेंज सेवा प्रदाताओं, भुगतान चैनलों और यहां तक कि संबंधित तकनीकी समर्थन प्रदाताओं के खिलाफ प्रतिबंधों की सीमा और कम हो जाएगी। निर्दिष्ट किए गए पक्षों के साथ-साथ उनके लेन-देन के साथी भी द्वितीयक प्रतिबंधों के लिए विचार किए जा सकते हैं।
As of the time of this publication, OFAC has taken designation actions against the relevant entities based on the above decision and continues to update the sanctions list.