थाईलैंड के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने क्रिप्टो एक्सचेंज बिटकुब ऑनलाइन को. लिमिटेड के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत दायर की है।
2021 में एक बड़े साइबर हमले के बाद क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज द्वारा झूठे नियामक रिपोर्ट दायर करने के दावों के संबंध में शिकायत में इसके दो पूर्व निदेशकों का भी नाम शामिल किया गया।
2021 में क्या हुआ था?
यह मामला मई 2021 में एक साइबर हमले से उत्पन्न हुआ। हैकर्स ने लगभग 1.7 अरब बाह्ट के मूल्य की 16 प्रकार की डिजिटल संपत्तियां चुरा लीं।
बिटकुब ने बाद में चोरी हुए संपत्ति को प्रतिस्थापित किया। हालाँकि, एसईसी ने कहा कि प्रतिस्थापन 31 अक्टूबर, 2021 को ही शुरू हुआ। वह आक्रमण के लगभग चार महीने बाद की बात थी।
एसईसी के अनुसार, बिटकुब ने 10 मई और 30 अक्टूबर 2021 के बीच अपनी फॉर्म डीए 1 दैनिक नेट पूंजी रिपोर्ट्स में हैक के वित्तीय प्रभाव का खुलासा करने के बावजूद अपने संपत्तियों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं दिखाया।
SEC का कहना है कि इन फाइलिंग्स में गलत बयान शामिल थे, और उन्होंने पूर्व निदेशक सकोलकॉर्न सकावी और थावीसप रावन को रिपोर्ट्स जमा करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी माना है और उन पर कंपनी के रिकॉर्ड में अशुद्ध प्रविष्टियाँ करने का आरोप लगाया है।
SEC ने इस मामले की जांच के लिए थाईलैंड के इकोनॉमिक क्राइम सप्रेशन डिवीजन [ECD] को संबोधित किया। अभियोजक बाद में निर्णय लेंगे कि क्या औपचारिक आरोप लगाए जाएं। इस मामले को फिर अदालत में ले जाया जा सकता है।
बिटकुब का तर्क
प्रतिक्रिया में, बिटकुब ने कहा कि एसईसी की शिकायत केवल मई और अक्टूबर 2021 के बीच लिए गए रिपोर्टिंग विकल्पों से संबंधित है और इसका इसके वर्तमान संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक्सचेंज ने जोर देकर कहा कि सभी ग्राहक संपत्तियाँ अभी भी कस्टडी नियमों के अनुरूप हैं, पूरी तरह से समर्थित हैं और सुरक्षित हैं।
बिटकुब ने 2021 के हैक के विवरण को जानबूझकर छोड़ दिए थे, ताकि बैंक रन न हो, और बड़े पैमाने पर निकासी के कारण खोए हुए धन को बहाल करना मुश्किल हो गया था।
कंपनी ने यह भी कहा कि इसके सह-संस्थापकों ने व्यक्तिगत रूप से खोई गई डिजिटल संपत्तियों के समान मुद्राओं और मूल्यों में प्रतिस्थापन डिजिटल संपत्तियां खरीदकर ग्राहकों को कोई हानि नहीं होने दी। इसने यह भी उल्लेख किया कि सितंबर 2025 के एक जांच के दौरान, एसईसी ने पुष्टि की कि उपभोक्ता संपत्तियां सुरक्षित थीं।
क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा उठाए गए कदम
बिटकुब ने दावा किया कि 2021 की घटना एक साइबर हमला थी, न कि आंतरिक धोखाधड़ी, और कि हालांकि उस समय इसकी सुरक्षा प्रणालियाँ कानूनी मानदंडों के अनुरूप थीं, लेकिन उन्हें बाद में काफी अपग्रेड किया गया है।
ग्राहक संपत्ति सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए, कंपनी के पास ISO 27001, ISO 27701 और SOC 2 Type I सहित प्रमाणन हैं। इसके अलावा, यह NIST साइबर सुरक्षा ढांचे के अनुपालन, वार्षिक SEC सुरक्षा ऑडिट और BitGo और Coinbase Custody के साथ गठबंधन के साथ-साथ है।
बिटकुब ने भी चेतावनी दी कि यह अपनी वित्तीय स्थिति या ग्राहक संपत्ति संग्रह के बारे में गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।
यह थाइलैंड के SEC द्वारा हाल ही में सुझाव दिए जाने के साथ मेल खाता है कि डेरिवेटिव व्यवसाय के वर्तमान लाइसेंसिंग प्रणाली में क्रिप्टो कंपनियों को शामिल किया जाए।
अंतिम सारांश
- शिकायत मई 2021 के एक साइबर अपराध तक जाती है, जिसमें बिटकुब ने हैकर्स द्वारा 1.7 अरब बाह्ट के मूल्य की सोलह अलग प्रकार की डिजिटल संपत्तियों को चुरा लिए जाने की रिपोर्ट की।
- अपनी बचाव में, बिटकुब ने कहा कि 2021 की घटना आंतरिक धोखाधड़ी के बजाय एक साइबर हमला थी।