थाइलैंड की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने एक ट्रैवल रूल जारी किया है, जिसके तहत नियंत्रित क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स को कॉइन ट्रांसफ़र के पीछे के व्यक्तियों या संस्थाओं की पहचान की जानकारी इकट्ठा करनी और प्रसारित करनी होगी।
नियामक ने 2 सितंबर को नियम घोषित किया, और एक संबंधित अधिसूचना की तारीख 25 अगस्त है। यह रॉयल गेजेट में प्रकाशित होने के बाद 180 दिनों की कार्यान्वयन अवधि के बाद 27 फरवरी, 2027 से लागू होगा।
लीड टाइम से संचालकों को ट्रांसफ़र डेटा के आदान-प्रदान, लेन-देन की जांच और ग्राहकों से आवश्यक जानकारी मांगने के लिए प्रणालियों को तैयार करने का समय मिलता है, जैसा कि SEC के customer-facing Q&A में बताया गया है।
क्रिप्टो ट्रांसफ़र कैसे बदलेंगे
SEC द्वारा नियंत्रित डिजिटल-एसेट ऑपरेटर्स को कॉइन्स के ट्रांसफ़र के समय ग्राहकों और उनके काउंटरपार्टीज़ पर जानकारी एकत्र करनी चाहिए। उन्हें काउंटरपार्टीज़ की जांच भी करनी चाहिए और ट्रांसफ़र रूट में डिजिटल-एसेट सेवा प्रदाताओं या मध्यस्थों की योग्यता की पुष्टि करनी चाहिए।
एक ऑपरेटर जो ट्रांसफ़र निर्देश भेज रहा है, उसे उस ऑपरेटर को ओरिजिनेटर और लाभार्थी की जानकारी प्रदान करनी चाहिए। ट्रांसफ़र-संबंधी रिकॉर्ड को कम से कम पाँच वर्षों तक बनाए रखा जाना चाहिए।
ग्राहकों को ट्रांसफ़र के आकार के आधार पर अलग-अलग जानकारी के अनुरोध का सामना करना पड़ेगा। एक नियमित प्लेटफ़ॉर्म पर रखे गए वॉलेट से कॉइन भेजते समय, ग्राहक को यहां तक कि जब ट्रांसफ़र 30,000 बाह्ट से अधिक न हो, तब भी प्राप्तकर्ता की पहचान करनी होगी।
30,000 बाह्ट से अधिक के ट्रांसफ़र के लिए, ग्राहक को प्राप्तकर्ता का प्रांत या शहर और देश भी प्रदान करना होगा। यदि प्राप्तकर्ता एक कानूनी व्यक्ति है, तो ग्राहक को इसका पंजीकरण नंबर भी प्रदान करना होगा। छोटे ट्रांसफ़र के लिए मूल प्राप्तकर्ता पहचान की आवश्यकता होती है, जबकि बड़े ट्रांसफ़र के लिए अतिरिक्त स्थान या संस्था विवरण की आवश्यकता होती है।
नियमित संचालकों के बीच आने वाले ट्रांसफ़र पर, प्राप्तकर्ता के प्लेटफ़ॉर्म को प्राप्तकर्ता को वॉलेट से कॉइन्स बाहर निकालने से पहले प्रेषक के संचालक से जानकारी एकत्र करनी चाहिए।
जब कॉइन्स एक सेल्फ-होस्टेड वॉलेट से एक नियमित-प्लेटफॉर्म वॉलेट पर पहुँचते हैं, तो प्रक्रिया अधिक विशिष्ट हो जाती है। प्लेटफॉर्म को दूसरे ट्रांसफ़र के लिए जिस प्रकार भेजने वाले की जानकारी एकत्र करनी होती है, उसी प्रकार भेजने वाले की जानकारी एकत्र करनी होगी। यदि लेनदेन 30,000 बाहट से अधिक है, तो इसे यह भी सत्यापित करना होगा कि उपयोगकर्ता के पास वॉलेट का स्वामित्व या नियंत्रण है, जिसके लिए यह पुष्टि की जाती है कि व्यक्ति इसे नियंत्रित कर सकता है या इसका पहुँच प्राप्त कर सकता है।
जब कोई ट्रांसफ़र उनकी सेवाओं को छूता है, तो नियंत्रित संचालकों पर दायित्व पड़ता है, और प्रश्न-उत्तर में यह नहीं कहा गया है कि प्रत्येक कॉइन ट्रांसफ़र के लिए वॉलेट मालिकाना साबित करना आवश्यक है।
नियम नए डेटा जांच को सभी प्लेटफॉर्म गतिविधियों तक विस्तारित करने तक नहीं जाता। यह एक ऑपरेटर के ऑर्डर बुक पर ट्रेड्स या थाई बाहट के ट्रांसफ़र और निकासी पर लागू नहीं होता क्योंकि यह कॉइन ट्रांसफ़र को नियंत्रित करता है।
SEC ने कहा कि जब ग्राहक पूर्ण जानकारी प्रदान करें और प्लेटफ़ॉर्म तैयार हों, तो अधिकांश ट्रांसफ़र सामान्य प्रक्रियाओं के माध्यम से जारी रहने चाहिए। उच्च मूल्य वाले ट्रांसफ़र, अपूर्ण डेटा वाले मामले, या अतिरिक्त वॉलेट जांच की आवश्यकता वाले लेन-देन में अधिक समय लग सकता है।
पोस्ट थाइलैंड ने एक बड़े नए क्रिप्टो नियम में निजी वॉलेट और विदेशी क्रिप्टो ट्रांसफ़र पर नोटिस जारी किया सबसे पहले CryptoSlate पर दिखाई दी।